Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024). — L’Assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du Rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions, du Rapport de gestion du
Conseil d’administration et du Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve les
comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu’ils lui sont présentés, desquels il ressort
un bénéfice de 24 399 430 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans les rapports
précités.
En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée générale approuve le montant des
dépenses exclues des charges déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 39, 4° du
Code général des impôts, s’élevant à la somme globale de 127 043 €, et prend acte que l’impôt supplémentaire
correspondant supporté par la Société s’élève à 32 637 €.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024). —
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du Rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions, du Rapport
de gestion du Conseil d’administration et du Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu’ils lui sont présentés, desquels il
ressort un résultat net consolidé part du groupe de 31 163 506 €, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes et résumées dans les rapports précités.

Troisième résolution (Quitus aux Administrateurs). — L’Assemblée générale donne quitus de leur gestion aux
Administrateurs au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation du dividende). —
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du Rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions, du Rapport
de gestion du Conseil d’administration et du Rapport des Commissaires aux comptes, sur proposition du Conseil
d’administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 comme suit :
Bénéfice de l’exercice 24 399 430 €
Report à nouveau avant affectation 131 589 231 €
Affectation à la réserve légale 13 331 €
Bénéfice distribuable 155 975 330 €
Distribution d’un dividende de 0,40 € par action(1
) 15 172 322 €
Affectation du solde du bénéfice de l’exercice au report à nouveau(1
) 9 213 777 €
Report à nouveau après affectation 140 803 008 €
(1) Calculé sur la base des 37 930 806 actions qui seraient rémunérées sur les 37 966 274 actions composant le
capital social au 31 décembre 2024, après déduction des 35 468 actions détenues en propre à cette date (les
actions détenues en propre n’ayant pas droit à percevoir de dividende). Le montant effectivement versé au titre du
dividende et celui qui sera affecté au report à nouveau tiendront compte du nombre d’actions détenues en propre
par la Société à la date de la mise en paiement du dividende.
Il sera ainsi distribué un dividende de 0,40 € par action. L’Assemblée décide que ce dividende sera mis en paiement
le 5 mai 2025.
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée
générale prend acte de ce que l’intégralité des dividendes distribués est éligible à l’abattement de 40 % mentionné
au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts pour les actionnaires personnes physiques, ayant leur
résidence fiscale en France et pouvant bénéficier de cet abattement.
L’Assemblée générale donne acte au Conseil d’administration qu’il lui a été précisé que la Société a versé un
dividende au titre des exercices 2023, 2022, et 2021 intégralement éligible à l’abattement de 40 % mentionné au
2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.
Exercices 2023 2022 2021
Dividende par action (1) 0,36 € 0,48 € 0,36 €
Nombre d’actions rémunérées (2) 37 847 354 37 762 408 37 745 622
Dividende global versé (2) 13 625 047 € 18 125 956 € 13 588 424 €
(1) Avant abattement et prélèvement fiscaux et sociaux.
(2) Compte tenu des actions détenues en propre à la date du paiement du dividende.

Cinquième résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2024). —L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement
d’entreprise établi en application des dispositions de l’article L. 22-10-9 et L. 22-10-34 du Code de commerce,
approuve les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce, relatives à la rémunération
des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, telles que figurant aux sections 2.2 et 2.3
du Rapport sur le gouvernement d’entreprise.

Sixième résolution (Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et des
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Daniel
Harari, Président-Directeur général). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement
d’entreprise établi en application des dispositions de l’article L. 22-10-9 et L. 22-10-34 du Code des commerce et
consultée en application de cette dernière disposition, approuve les composantes fixes et variables de la
rémunération de Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général de la Société, ainsi que les avantages de
toute nature versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024, telles que figurant à la section
2.2.1 du Rapport sur le gouvernement d’entreprise.

Septième résolution (Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Céline Abecassis-Moedas). —
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions, constatant que le mandat
d’Administratrice de Madame Céline Abecassis-Moedas vient à expiration à l’issue de la présente réunion, décide,
sur proposition du Conseil d’administration, de le renouveler pour une durée de quatre (4) ans prenant fin à l’issue
de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.

Huitième résolution (Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur
général, au titre de l’exercice 2025). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement
d’entreprise établi en application des dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la
politique de rémunération du Président-Directeur général de la Société, proposée au titre de l’exercice 2025, telle
que figurant à la section 2.1.1 du Rapport sur le gouvernement d’entreprise.

Neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2025).
— L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise établi en application des
dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des
Administrateurs de la Société, proposée au titre de l’exercice 2025, telle que figurant à la section 2.1.2. du Rapport
sur le gouvernement d’entreprise.

Dixième résolution (Nomination du cabinet Ernst & Young et Autres comme Commissaire aux comptes en charge
de la certification des informations comptables et financières). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du
Conseil d’administration sur les projets de résolutions, décide de nommer le cabinet Ernst & Young et Autres en
qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations comptables et financières, pour
une durée de six (6) exercices qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2030.

Onzième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la
Société dans le cadre d’un contrat de liquidité). —L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir rappelé que, par la treizième résolution de
l’Assemblée générale ordinaire du 26 avril 2024, le Conseil d’administration avait été autorisé à opérer sur les
actions de la Société en vue de l’animation du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité, conformément aux
dispositions de l’article L. 22- 10-62 du Code de commerce, de l’article 241-6 du Règlement général de l’Autorité
des marchés financiers (AMF) et à la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, prend acte des informations sur
l’utilisation de cette autorisation données par le Conseil d’administration dans son rapport.
Après avoir entendu la lecture dudit rapport, l’Assemblée générale décide:
– de mettre fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée
générale ordinaire du 26 avril 2024 dans sa treizième résolution d’acheter des actions Lec tra en vue
d’assurer l’animation du marché du titre dans le cadre d’un contrat de liquidité sur les actions de la Société ;
– d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce et de l’article
241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et à la Décision AMF n°2021-01
du 22 juin 2021, le Conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, aux époques qu’il
déterminera, à l’achat des actions Lectra par tout prestataire de services d’investissement agissant pour
le compte de la Société dans les conditions prévues par les dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 225-206 du Code de commerce en vue d’assurer l’animation du marché du titre dans le cadre d’un
contrat de liquidité sur les actions de la Société.
L’Assemblée générale fixe à :
– soixante euros (60 €) le prix maximal d’achat ;
– dix millions d’euros (10 000 000 €) le montant maximal brut autorisé des fonds pouvant être engagés dans
le programme de rachat d’actions.
Ces montants s’entendent hors frais de Bourse. Le prix susmentionné sera ajusté par le Conseil d’administration
en cas de détachement d’un droit de souscription ou d’attribution ou dans les cas d’opérations en capital ayant une
incidence sur la valeur de l’action.
L’Assemblée générale fixe à 2 % du capital actuel le nombre d’actions propres pouvant être acquises, étant rappelé
que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en
compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente autorisation et que lorsque les
actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par la Décision AMF n°2021 -01 du 22
juin 2021, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 2 % du capital prévue ci-dessus
correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de
l’autorisation.
L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peuvent être effectués dans les conditions prévues par l’AMF,
par tous moyens, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, par
l’utilisation d’instruments financiers dérivés, aux époques que la personne agissant sur délégation du Cons eil
d’administration appréciera, étant précisé toutefois qu’à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique
visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre, le Conseil d’administration ne pourra mettre
en œuvre la présente autorisation, ni la Société poursuivre l’exécution d’un programme de rachat d’actions sauf
autorisation préalable par l’Assemblée générale.
La mise en œuvre du contrat de liquidité devra se faire dans le respect de la réglementation en vigueur et
notamment de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Le Conseil d’administration, dans ses rapports à
l’Assemblée générale annuelle, donnera aux actionnaires les informations prévues par l’article L. 225 -211 du Code
de commerce.
La présente autorisation de rachat d’actions dans le cadre d’un contrat de liquidité est conférée au Conseil
d’administration pour une durée de dix-huit mois (18) à compter de la date de la présente Assemblée.
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au
Président-Directeur général, pour :
– mettre en œuvre la présente autorisation, et notamment conclure, modifier, résilier, suspendre, renouveler
un contrat de liquidité sur actions Lectra ;
– effectuer toutes formalités et déclarations requises à raison des décisions prises par lui dans le cadre de
la présente autorisation ; et
– ajuster les prix d’achat susvisés afin de tenir compte de l’incidence d’opérations ultérieures portant sur les
capitaux propres de la Société.

Douzième résolution (Suppression des droits de vote double et modification corrélative des articles 6 et 21 des
Statuts (sous réserve de l’approbation par l’Assemblée spéciale des détenteurs d’actions à droits de vote double)).
— L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du Rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions,
et conformément aux dispositions de l’article L.225-99 du Code de commerce, sous condition suspensive de
l’approbation de l’Assemblée spéciale des détenteurs d’actions à droits de vote double de la suppression des Droits
de Vote Double :
I. Prend acte que les septième et huitième alinéa de l’article 21 des Statuts prévoient l’existence de
droits de vote double comme suit (les « Droits de Vote Double ») :
« Toutefois, les actions conférant un droit de vote double à leur titulaire au 26 septembre 2014,
conformément à la décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2001, continuent de
bénéficier de ce droit aussi longtemps qu’elles restent inscrites sous la forme nominative au nom du
même titulaire. De plus, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes d’émission, un droit de vote double est conféré, dès leur émission, aux actions nominatives
attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce
droit.
De même, bénéficient d’un droit de vote double les bénéficiaires d’un transfert d’actions bénéficiant
d’ores et déjà de ce droit si le transfert résulte d’une succession, d’une liquidation de communauté de
biens entre époux ou d’une donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré
successible. »
II. Prend acte que, conformément à l’article L. 225-99 du Code de commerce, la décision de l’Assemblée
générale, pour être définitive, nécessite l’approbation de la suppression des Droits de Vote Double
attachés aux actions de la Société par l’Assemblée spéciale des détenteurs d’actions à droit de vote
double ;
III. Constate que l’Assemblée spéciale des détenteurs de Droits de Vote Double tenue ce jour, avant la
présente Assemblée générale, a approuvé, dans sa première résolution, la suppression des Droits
de Vote Double attachés aux actions de la Société conformément à l’article 21 des Statuts de la
Société, et la modification corrélative des articles 6 et 21 desdits Statuts ;
IV. Décide la suppression des Droits de Vote Double attachés aux actions de la Société conformément
à l’article 21 des Statuts de la Société avec effet à l’issue de la présente Assemblée générale ;
V. Prend acte qu’en conséquence de cette résolution, et de la première résolution de l’Assemblée
spéciale des détenteurs d’actions à droit de vote double qui s’est tenue ce jour, chaque action de la
Société conférera à son titulaire un droit de vote unique à l’issue de la présente Assemblée générale
; et
VI. Décide, en conséquence :
a. de supprimer la référence aux actions à droit de vote double visée au deuxième tiret du deuxième
alinéa de l’article 6 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé ;
b. de modifier l’article 21 des Statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
« Article 21 – Bureau – Feuille de présence – Voix
L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administration ou par l’Administrateur
délégué temporairement dans l’exercice de ses fonctions ou, à leur défaut, par un Administrateur désigné
par le Conseil. A défaut, l’Assemblée élit son Président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents disposant par eux-mêmes
ou comme mandataires du plus grand nombre de voix et, sur leur refus, par ceux qui viennent après eux,
jusqu’à acceptation.
Le Bureau ainsi composé désigne un Secrétaire qui peut être choisi en dehors de l’Assemblée.
Une feuille de présence est établie conformément à la loi.
Chaque membre de l’Assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, sans limitation,
sous réserve de l’application aux Assemblées générales appelées à vérifier tous apports en nature ou
avantages particuliers, des dispositions de l’article L 225-10 du Code du commerce qui stipulent que les
actions de l’apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité, et
sous réserve également des dispositions de l’article L 233-31 dudit Code relatives à l’autocontrôle ainsi
que des cas où la loi prévoit que certaines actions sont privées du droit de vote.
Aucun droit de vote double n’est conféré aux actions pour lesquelles il est justifié d’une inscription
nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
Les votes sont exprimés par mains levées ou oralement ou à distance (par correspondance ou, sur
décision du Conseil d’administration, par voie électronique), ou encore par e -mail en cas de
visioconférence ou télécommunication, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par un ou plusieurs
actionnaires représentant ensemble le dixième du capital. »

Treizième résolution (Modification des dispositions de l’article 14, paragraphe I des Statuts relatives à la prise de
décision par consultation écrite du Conseil d’administration). —L’Assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du Rapport du
Conseil d’administration sur les projets de résolutions, décide de modifier les dispositions de l’article 14, paragraphe
I des Statuts relatives à la prise de décision par consultation écrite des Administrateurs afin de les adapter aux
nouvelles dispositions de l’article L.225-37, alinéa 3 du Code de commerce, tel que modifié par la loi n°2024-537
du 13 juin 2024.
Le paragraphe I de l’article 14 des Statuts sera désormais rédigé comme suit :
« Article 14 – Délibérations du Conseil d’administration
I. Le Conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et au moins quatre fois par an, sur la
convocation de son Président.
En outre, et si le Conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, les Administrateurs
représentant le tiers au moins des membres du Conseil ou le Directeur général peuvent, en indiquant l’ordre du
jour de la séance, demander au Président de convoquer le Conseil sur cet ordre du jour. Le Président est lié par
ces demandes.
Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.
Les réunions du Conseil ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation.
Le Règlement intérieur détermine, conformément aux dispositions réglementaires, les conditions d’organisation
des réunions du Conseil d’administration qui peuvent intervenir par des moyens de visioconférence.
Les décisions du Conseil d’administration peuvent être prises par voie de consultation écrite des Administrateurs,
y compris par voie électronique, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, dans les
conditions et selon les modalités prévues dans le règlement intérieur.
L’avis de consultation incluant le texte des délibérations proposées ou le projet de procès-verbal des délibérations
par consultation écrite, ainsi que tous les documents nécessaires à l’information du Conseil d’administration sont
adressés à chaque Administrateur par courrier électronique ou via plateforme/outil de partage de documents
sécurisé.
Le délai de réponse est précisé dans l’avis de consultation et doit être raisonnable, compte tenu de l’objet de la
consultation. Sont admises les réponses par courrier électronique ou par vote via plateforme/outil de partage de
documents sécurisé. Le vote est formulé pour chaque résolution, par les mots « pour », « contre » ou « abstention ».
Tout Administrateur peut s’opposer à ce qu’une décision soit prise par voie de consultation écrite. Il doit en informer
le Président-Directeur général dans le délai indiqué dans l’avis de consultation ou, le cas échéant, dans les plus
brefs délais après réception de l’avis de consultation, en motivant son refus.
Sont pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité les Administrateurs ayant exprimé leur vote dans le
délai de réponse prévu. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix.
La consultation donne lieu à l’établissement d’une délibération du Conseil d’administration par voie de consultation
écrite, qui est soumise à l’approbation des Administrateurs. »

Quatorzième résolution (Pouvoirs pour formalités) – L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une
copie ou d’un extrait du procès-verbal constatant ses délibérations afin d’accomplir toutes les formalités légales de
dépôt, d’enregistrement et de publicité.