Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014). — L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,connaissance prise :

— du rapport de gestion du Conseil d’administration
— et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2014,

1. Approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

2. Donne à Monsieur Bruno OBRIOT (gérant sur la période du 01.01.2014 au 24.11.2014) et aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

3. Prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal visées à l’article 39-4 et 39-5 du Code Général des Impôts.

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014). — L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,

1. Décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à 36 969 €uros au compte “report à nouveau”.

2. Constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Connaissance prise du rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,

1. Prend acte des informations relatives aux conventions conclues et aux engagements pris au cours des exercices antérieurs qui sont mentionnés dans le rapport spécial établi par le Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;

2. Prend acte de l’absence de conventions nouvelles.

Quatrième résolution — L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Connaissance du rapport du conseil d’administration, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.