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AGO - 26/09/13 (AKD)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire AKD
26/09/13 Lieu
Publiée le 19/08/13 6 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIÈRE RÉSOLUTION – L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par le conseil d’administration, du rapport du Président du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans les rapports susmentionnés.

En conséquence, elle donne quitus de leur gestion à tous les administrateurs pour l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIÈME RÉSOLUTION – L’assemblée générale approuve la proposition du conseil d’administration et décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant 875 246 Euros de la manière suivante :

— A hauteur de 875 246 Euros au poste « Report à nouveau »

Conformément à la loi, l’assemblée générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIÈME RÉSOLUTION – L’assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été conclu de nouvelle convention réglementée visée à l’article 225-38 du Code de Commerce au cours de l’exercice 2012.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIÈME RÉSOLUTION – Les mandats d’administrateur de Madame Adriana KAREMBEU, Monsieur Christian KAREMBEU, nommés pour trois (3) années lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2010 arrivant à expiration à l’issue de la présente assemblée, l’assemblée générale décide de les renouveler pour une durée de trois (3) ans conformément aux statuts.

Le mandat d’administrateur de Monsieur Alain FAVEAU, nommé par le Conseil d’Administration à titre provisoire le 29 septembre 2012, après démission de Madame Brigitte LEGOUT devant être ratifié par la présente assemblée, l’assemblée générale décide de ratifier ce mandat pour une durée de trois (3) ans, conformément aux statuts.

Le mandat d’administrateur de Monsieur Ludovic MOREL, nommé par le Conseil d’administration à titre provisoire le 18 avril 2013, après la démission de Monsieur Alain LEGOUT devant être ratifié par la présente assemblée, l’assemblée générale décide de ratifier ce mandat pour une durée de trois ans (3), conformément aux statuts.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIEME RÉSOLUTION – Questions diverses

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SIXIÈME RÉSOLUTION – L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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