Ordre du jour

Rapport du Conseil d’administration,
Rapport du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l’article L. 225-204, al. 2 du code de commerce,

- Réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant de 4.377.900,78 € par diminution de la valeur nominal des actions de 1,98 €,

- Dissolution anticipée de la société,

- Fin du mandat des administrateurs et quitus de leur gestion,

- Fin du mandat des commissaires aux comptes,

- Nomination du liquidateur, fixation de ses pouvoirs, de son éventuelle rémunération et de la durée de son mandat,

- Pouvoirs.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir l’une des trois formules suivantes :

- soit donner procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;

- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance ;

- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire.

Modalités de participation

Les actionnaires auront le droit de participer à l’assemblée sur simple justification de leur identité dès lors que leurs titres sont inscrits en compte au moins trois jours avant l’assemblée.

Les actionnaires peuvent se procurer un formulaire de procuration et de vote par correspondance auprès du cabinet Touttée Carré & Associés, 133 rue de la Pompe, 75116 Paris, à l’attention de Nawel Bacha. Ce formulaire sera remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à tout actionnaire sur demande.

Pour être pris en compte, le formulaire de procuration et vote par correspondance complété et signé devra être parvenu au cabinet Touttée Carré & Associés à l’adresse susvisée au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée générale.