AGM - 26/12/25 (ALCHIMIE SA)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Mixte |
ALCHIMIE
|
| 26/12/25 |
Lieu
|
| Publiée le 21/11/25 |
3 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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|
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Ordre du jour
1. Approbation du rapport du liquidateur portant sur la situation active et passive de la Société et sur la
poursuite des opérations de liquidation et autorisations à donner au liquidateur ;
2. Ratification du transfert du siège social de la Société ;
3. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
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Modalités de participation
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’Assemblée Générale de la Société, sous réserve
qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de points ou de projets
de résolution présentés par des actionnaires.
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par toute autre personne physique ou morale de
son choix en vertu de l’article L.22-10-39 du Code de commerce.
Un actionnaire pourra soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire (article L. 225- 106
du Code de commerce), soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Conformément au paragraphe I de l’article R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à
l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit
pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée Générale (soit le 23 décembre 2025) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou de son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur
tenus par l’intermédiaire habilité mentionné à l’article L.211-3 du code monétaire et financier. Seuls les actionnaires
remplissant à cette date ces conditions pourront participer à l’Assemblée Générale dans les conditions indiquées
dans le paragraphe précédent.
Conformément au paragraphe II de l’article R.22-10-28 du Code de commerce, l’inscription ou l’enregistrement
comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par
une attestation de participation délivrée par ces derniers, le cas échéant par voie électronique dans les conditions
prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, en annexe, selon le cas, du formulaire de vote à distance, de
la procuration de vote ou de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant
participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant
l’Assemblée Générale (soit le 23 décembre 2025) à zéro heure, heure de Paris.
Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire le document unique regroupant les formulaires lui permettant
de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’Assemblée Générale ; ledit document unique est
également à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société https://alchimie.com et au siège social
; il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par email à la société au plus tard six jours
avant la date de l’assemblée à l’adresse email suivante : serviceproxy@cic.fr.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à la Société, à l’adresse
email suivante : serviceproxy@cic.fr.
Conformément à l’article R. 225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte
que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la Société ou à son mandataire susvisé, le troisième jour
précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, avant l’Assemblée Générale.
Par ailleurs, en application des articles R. 225-77 et R. 225-79 du Code de commerce, le formulaire de vote par
correspondance ou la procuration adressé(e) pour une assemblée vaut pour les assemblées successives
convoquées avec le même ordre du jour.
Pour cette Assemblée Générale, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication
et de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Liquidateur. Il y sera répondu lors de
l’Assemblée Générale, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont envoyées au plus tard le
quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre
recommandée AR adressée au Liquidateur.
Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu. La
réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la Société
dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions posées par écrit par les actionnaires au
Liquidateur ne seront prises en compte que pour les demandes envoyées à la Société, au siège social à l’attention
du Liquidateur, le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, et accompagnées du
justificatif de l’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par
les intermédiaires financiers en la forme d’une attestation de participation délivrée par ces derniers.
La demande d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, devront
s’effectuer conformément aux dispositions des articles R. 225-71 et R-22-10-22 du Code de commerce. Ainsi, la
demande d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale est adressée
au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les auteurs de la demande justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la
fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus
par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211 -3
du Code monétaire et financier. Ils transmettent avec leur demande une attestation d’inscription en compte.
L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une
nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée Générale (soit le 23 décembre 2025) à zéro heure, heure de Paris.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la Société au
plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’Assemblée Générale, sans pouvoir être adressées plus
de vingt jours après la date du présent avis. Ces projets de résolution et/ou ces points, le cas échéant, seront mis
à la disposition des actionnaires au siège social à compter du jour de la convocation de l’Assemblée Générale.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette Assemblée
Générale sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et sont
consultables et/ou téléchargeables sur le site internet de la société https://alchimie.com ou peuvent être demandés
par courrier adressé au siège social de la Société ou par email à l’adresse email indiquée ci-avant.
En outre, les documents et informations prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés
sur le site internet de la Société https://alchimie.com à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée
Générale.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION (Approbation du rapport du liquidateur portant sur la situation active et passive de la
Société et sur la poursuite des opérations de liquidation et autorisations à donner au liquidateur)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport du liquidateur sur la situation active et passive de la Société et sur la poursuite des
opérations de liquidation,
approuve les conclusions de ce rapport, et
décide de renouveler les pouvoirs donnés au liquidateur par l’assemblée générale du 27 juin 2025 et d’une manière
générale, de donner les autorisations qui pourraient être nécessaires au liquidateur pour aboutir à la liquidation.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION (Ratification du transfert du siège social de la Société)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport du liquidateur sur la situation active et passive de la Société et sur la poursuite des
opérations de liquidation,
ratifie la décision prise par le liquidateur, en date du 27 octobre 2025, de transférer le siège social de la Société du
33 rue La Fayette 75009 Paris au 6, Place de la Madeleine 75008 Paris, avec effet à compter du 1 er novembre
2025, et
approuve également la modification statutaire réalisée par le liquidateur en vue de procéder aux formalités légales.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION (Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales)
L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet
d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
