AGO - 28/10/19 (VERGNET)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
VERGNET
|
| 28/10/19 |
Lieu
|
| Publiée le 23/09/19 |
4 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Correctif
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|
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Ordre du jour
- Démission du Commissaire aux comptes titulaire, la société Deloitte & Associés
- Démission du Commissaire aux comptes suppléant, la société BEAS
- Nomination du cabinet BDO en qualité de commissaire aux comptes titulaire
- Pouvoirs en vue d’accomplir les formalités
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Modalités de participation
L’Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils
possèdent.
Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en
compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 24 octobre 2019 à zéro heure, heure de Paris :
— soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
— soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise par l’intermédiaire habilité à la Société Générale, Service des assemblées, CS 30812, 44308 NANTES CEDEX 3 en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.
A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une
des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a
conclu un PACS ou à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du
Code de commerce ;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
A compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander à l’intermédiaire
habilité qui assure la gestion de leur compte titre un formulaire unique de vote, cet intermédiaire se chargera de le transmettre accompagné de l’attestation de participation à la Société
Générale, Service des assemblées, CS 30812, 44308 NANTES CEDEX 3. Il sera fait droit aux
demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de la Société Générale, Service des assemblées, CS 30812, 44308 NANTES CEDEX 3 au plus tard trois jours avant
la tenue de l’Assemblée.
Une attestation d’inscription en compte devra également être jointe à ces demandes
d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date
de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré
précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société.
Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’Assemblée
conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225- 83 du Code de commerce seront
mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société
(www.vergnet.com) à compter de la date de parution de l’avis de convocation.
A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée
générale, soit le 22 Octobre 2019, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil
d’Administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de
l’article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social ou par voie de
télécommunication électronique à l’adresse suivante Patrick WERNER, Président du Conseil
d’Administration : p.werner@vergnet.fr ou par fax au +33(0)2 38 52 35 83. Elles devront être
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Cet avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à
l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription des points et de projets de résolutions
présentées par les actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Démission du Commissaire aux comptes titulaire, la société Deloitte &
Associés).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires,
prend acte de la démission de la société Deloitte & Associés de son mandat de Commissaire
aux comptes titulaire, qui prendra effet, à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Démission du Commissaire aux comptes suppléant, la société BEAS).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires,
prend acte de la démission de la société BEAS de son mandat de Commissaire aux comptes
suppléant, qui prendra effet, à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Nomination du cabinet BDO en qualité de commissaire aux comptes
titulaire).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires,
désigne la société BDO France Leger et Associés, 43/47 avenue de la Grande Armée, 75116
Paris, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur (qui avait été renouvelé
lors de l’assemblée générale du 22 mai 2014), son mandat prendra fin à l’issue de la réunion
de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Pouvoirs en vue d’accomplir les formalités).
L’assemblée générale confie tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait
du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts et formalités partout
où besoin sera.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
