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AGM - 29/06/18 (BARBARA BUI)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte	BARBARA BUI
29/06/18	Lieu Lieu 32 Rue des Francs Bourgeois 75003 PARIS Fermer
Publiée le 25/05/18	14 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

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Ordre du jour

– de la compétence de l’assemblée générale ordinaire

- rapport du conseil sur notamment la marche de la Société, le gouvernement d’entreprise et
les procédures de contrôle interne et présentation des comptes sociaux et des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 Décembre 2017 ;
- rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leurs missions, sur les comptes
sociaux et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 Décembre 2017 ;
- rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du
Code de commerce ;
- approbation desdits comptes et conventions ;
- quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;
- affectation du résultat ;
- rapport de gouvernance aux actionnaires ; validation de la méthode d’évaluation du
fonctionnement du conseil et de la qualité de ses travaux ;
- rémunération des dirigeants ; approbation des rémunérations de 2017 et fixation des
rémunérations de 2018 ;
- renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Barbara BUI dont le mandat arrive à
expiration ;
- désignation de deux nouveaux Commissaires aux Comptes titulaires et deux nouveaux
Commissaires aux Comptes suppléants en remplacement des Commissaires aux Comptes
en poste démissionnaires ;
II – de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
- renouvellement du programme de rachat d’action mis en œuvre selon décision de
l’assemblée générale du 27 Juin 2017 ;
- pouvoirs au conseil d’administration en conséquence ;
- projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les
conditions prévues aux articles L 3332 – 18 à L 3332 – 24 du Code du Travail relatifs aux
augmentations de capital réservées aux adhérents d’un PEE ; renonciation des actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles à émettre au bénéfice des
salariés ; pouvoirs au conseil d’administration ;
- pouvoirs au Président à l’effet de réaliser ou faire réaliser les démarches et formalités
consécutives aux décisions prises par la présente assemblée.

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Modalités de participation

INFORMATIONS :
Tout actionnaire quelque soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit d’assister
personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par toute personne physique ou
morale de son choix ou encore de voter par correspondance.
Seuls seront admis à assister à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter à distance, les
actionnaires qui auront au préalable justifié de la propriété de leurs actions au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris :
- pour les actionnaires détenteurs d’actions nominatives, par l’inscription de leur actions
dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CACEIS
CORPORATE TRUST – 14 Rue Rouget de l’Isle 92862 ISSY LES MOULINEAUX
CEDEX 9 ; Ils n’ont aucune formalité de dépôt à remplir et seront admis sur simple
justification de leur identité.
- pour les actionnaires détenteurs d’actions au porteur, par la justification de leur identité et
de la propriété de leurs titres en faisant parvenir à la Société BARBARA BUI S.A. par
lettre recommandée A.R. à l’adresse de son siège social ou par courrier électronique à
l’adresse suivante : secrétariat.direction@barbarabui.fr une attestation de participation
délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte (Banque, Société de Bourse
etc…)
Les actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à cette assemblée peuvent voter
soit par correspondance soit par procuration.
Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration sont disponibles sur le
site de BARBARA BUI S.A. : www.barbarabui.com/corporate/finance/assemblegénérale.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance et de vote par
procuration complétés et signés devront être parvenus au siège social, le cas échéant par voie
électronique deux jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée à l’adresse suivante
secrétariat.direction@barbarabui.fr.
Les actionnaires ont la possibilité de notifier à la société la désignation ou la révocation de
leur mandataire comme leurs votes par correspondance soit par LRAR au siège de la société
43 Rue des Francs Bourgeois 75004 PARIS, soit par voie électronique à l’adresse suivante :
secrétariat.direction@barbarabui.fr.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou une attestation de
participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession
intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la
Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le
pouvoir ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte
notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par
l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention
contraire.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer
directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions ou les demandes d’inscriptions de points
à l’ordre du jour de l’assemblée par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les
articles R 225-71 et L 225-105 du Code de Commerce doivent être envoyées au siège social
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l’adresse
suivante : secrétariat.direction@barbarabui.fr à compter de la présente publication et jusqu’à
vingt cinq jours avant la date de l’assemblée.
Les demandes d’inscription de projets de résolution seront accompagnées de leurs textes, le
cas échéant d’un bref exposé des motifs et de l’attestation d’inscription en compte justifiant
de la détention du capital minimum requis tel que prévu à l’article R. 225-71 du Code de
Commerce.
L’examen en assemblée des points ou résolutions déposés par les actionnaires est soumis à la
transmission par les actionnaires concernés à la Société par voie électronique à l’adresse
suivante : secrétariat.direction@barbarabui.fr d’une attestation justifiant de l’enregistrement
comptable des titres dans les comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro
heure, heure de Paris.
Tout actionnaire a également la faculté de poser des questions écrites au conseil
d’administration auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée dans les conditions prévues
par la loi et les statuts de la Société. Ces questions seront envoyées au siège social par LRAR
au Président du Conseil ou par courrier électronique à l’adresse suivante
secrétariat.direction@barbarabui.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de la
tenue de l’assemblée, accompagnées de l’attestation d’inscription soit dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.
A partir du 21ème jour précédant, l’assemblée, les documents que les actionnaires ont le droit
de consulter préalablement à l’assemblée au regard notamment des dispositions des articles L
225-115 et R 225-83 du Code de Commerce seront publiés sur le site de la Société
BARBARA BUI S.A www.barbarabui.com/corporate/finance.
En outre, ces documents sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au
siège de la Société.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée
à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par
des actionnaires ou le comité d’entreprise.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu, le rapport du conseil d’administration et
le rapport général des commissaires aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes
annuels sociaux savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2017
tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 Décembre 2017 quitus de leur gestion
aux administrateurs et décharge de l’accomplissement de leurs missions aux Commissaires
aux Comptes.