PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil
d’administration, du Président et des Commissaires aux comptes sur les opérations de
l’exercice 2017,
approuve dans toutes leurs parties, le rapport du Conseil d’administration, les comptes et le
bilan dudit exercice tels qu’ils viennent de lui être présentés et détaillés.
Elle approuve notamment les dépenses visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts,
dont le montant hors I.S. pour l’exercice en cause s’est élevé à 178 304 €.

DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des
Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38,
L.225-22-1 et L.225-42-1 du Code du commerce, approuve les termes de ce rapport et, en
tant que de besoin, les opérations y relatées.

TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter
le résultat de l’exercice et le report à nouveau de l’exercice précédent comme suit :
Résultat de l’exercice -4 713 020 €
Report à nouveau -2 354 498 €
TOTAL À AFFECTER -7 067 518 €
En totalité au compte « report à nouveau »
Le revenu global par action afférent à chacun des trois derniers exercices était le suivant :
AU TITRE DES
EXERCICES
DIVIDENDE NET
€
TAUX DE
REFACTION
2014 0 -
2015 0 -
2016 0 -

QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d’administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés arrêtés au 31
décembre 2017 approuve dans toutes leurs parties lesdits rapports et les comptes consolidés
de l’exercice 2017 tels qu’ils viennent de lui être présentés et détaillés.

CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale fixe, à compter de ce jour, les jetons de présence alloués au Conseil
d’administration au montant total de 20 000 €.

SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration,
prend acte de l’absence de rémunération de Monsieur Bertrand LEARY au titre de son mandat
de Président Directeur Général au sein de la Société en 2017.

SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration,
approuve la rémunération de Monsieur Jean-Paul KLING au titre de son mandat de Directeur
Général Délégué au sein de la Société en 2017.

HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration,
prend acte de l’absence de rémunération de Monsieur Bertrand LEARY au titre de son mandat
de Président Directeur Général au sein de la Société pour l’exercice 2018, hormis le versement
de jetons de présence par le Conseil d’Administration.

NEUVIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration,
approuve les modalités de rémunération de Monsieur Jean-Paul KLING au titre de son mandat
de Directeur Général Délégué au sein de la Société pour l’exercice 2018.

DIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire nomme pour la durée statutaire de 6 ans comprenant les
exercices 2018 à 2023 :
• Commissaire aux comptes titulaire : la société INSTITUT EUROPEEN D’AUDIT ET DE
CONSEILS, 1 C rue des Frères Lumière à 67201 Eckbolsheim, représenté par M. Yves
Mack ;
• Commissaire aux comptes suppléant de la société INSTITUT EUROPEEN D’AUDIT ET
DE CONSEILS : la société INSTITUT RHENAN D’EXPERTISE COMPTABLE, 1 D rue des
Frères Lumière à 67201 Eckbolsheim, représenté par M. Marc Bohrer ;
• Co-commissaire aux comptes titulaire : la société MAZARS, 1 rue des Arquebusiers à
67000 STRASBOURG, représentée par M. Gilles CONTESSE ;
• Commissaire aux comptes suppléant de la société MAZARS : la société MAZARSFIDUCO,
1 rue des Arquebusiers à 67000 STRASBOURG, représentée par M. Christian
EINHORN.
La rémunération annuelle du Commissariat aux comptes est fixée conformément aux
dispositions légales.

ONZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié
conforme des présentes pour en faire, partout où besoin sera, tous dépôts, déclarations,
insertions et publications.