Première résolution. — Après avoir entendu le Conseil d’Administration et les Commissaires aux comptes dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’Assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre 2016.

Deuxième résolution. — Après avoir entendu le Conseil d’Administration et les Commissaires aux comptes dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’Assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2016.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, de répartir et d’affecter le résultat de l’exercice comme suit :

Bénéfice de l’exercice 2016
485 305,73 €


Affecté à titre de :

• Premier dividende
  226 296,00 €
• Second dividende
  259 009,73 €
  
  ————————
  Total des dividendes
  485 305,73 €
  
  
  Nous vous proposons le versement d’un dividende complémentaire de 2 456 542,27 € prélevé sur les autres réserves, ce qui portera le montant total distribué à 2 941 848 €.
  
  Comme le capital social de la société est divisé en 1 131 480 actions, chacune de ces actions percevrait un dividende total de 2,60 €.
  
  
  Le tableau suivant rappelle les dividendes qui ont été versés au titre des trois derniers exercices :
  
  Exercice
  Dividende
  Nombre d’actions
  2013
  0,50
  1 131 480
  2014
  1,15
  1 131 480
  2015
  2,00
  1 131 480

Quatrième résolution. — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, l’Assemblée Générale prend acte de l’absence sur l’exercice 2016 d’opérations relevant de l’article L.225-38 du Code de commerce.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs pour leur gestion durant l’exercice écoulé.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale statuant sur la proposition du Conseil d’Administration renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Dominique DARIDAN, demeurant 14, rue des Saussaies à Paris 8ème.

Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale à laquelle seront soumis les comptes de l’exercice 2022.

Septième résolution. — L’Assemblée Générale statuant sur la proposition du Conseil d’Administration nomme Madame Caroline VALENTIN, demeurant 49, rue de Lisbonne à Paris 8ème, comme administratrice de la société.

Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale à laquelle seront soumis les comptes de l’exercice 2022.

Huitième résolution. — L’Assemblée Générale statuant sur la proposition du Conseil d’Administration nomme Madame Céline NUSSE, demeurant 29, rue Jacques Louvel-Tessier à Paris 10ème, comme administratrice de la société.

Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale à laquelle seront soumis les comptes de l’exercice 2022.