Première résolution (Approbation des Rapports et Comptes sociaux de l’exercice 2007). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise des Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve les Comptes sociaux de cet exercice se soldant par un bénéfice de 43 441 962,86 €.

L’Assemblée Générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle donne quitus aux Administrateurs de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.

Deuxième résolution (Approbation des Rapports et Comptes consolidés de l’exercice 2007). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise des Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve les Comptes consolidés de cet exercice et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Troisième résolution (Approbation des conventions visées par le Rapport spécial des Commissaires aux Comptes). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, prend spécialement acte du rapport établi par les Commissaires aux Comptes, en exécution de l’article L. 225-40 du Code de commerce. Elle approuve les opérations et conventions visées par ce rapport.

Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2007). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, approuve les propositions du Conseil d’Administration relatives à l’affectation du résultat de l’exercice 2007 :

Bénéfice de l’exercice
43 441 962,86 €

Report à nouveau antérieur
54 532 430,78 €

Bénéfice distribuable
97 974 393,64 €

Prélèvement d’une somme totale brute de
31 672 692,00 €

Permettant de distribuer aux actionnaires


Un dividende net de 0,25 € pour 126 690 768 actions


Affectation du solde en report à nouveau
66 301 701,64 €

Le dividende attribué au titre de l’exercice se trouve fixé à 0,25 € par action composant le capital social.

La date de détachement du coupon de dividende est fixée au 29 avril 2008.

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration, avec faculté de subdéléguer, pour constater le nombre d’actions effectivement émises à cette date et reverser au report à nouveau le reliquat des dividendes potentiels ci-dessus non utilisés.

L’Assemblée Générale constate que les dividendes distribués au titre des trois précédents exercices ont été les suivants (en € par action) :

Dividende net
0,22
0,23
0,24

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux Comptes titulaire). — L’Assemblée Générale, ayant pris acte que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de Barbier Frinault & Cie arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide :

— de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de Barbier Frinault & Cie, devenu Ernst & Young et Autres, domicilié 41 rue Ybry – 92000 Neuilly Sur Seine, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la décision des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013,

Lequel a déclaré, par avance, qu’il accepterait son mandat et qu’il n’existe aucune incompatibilité ou interdiction à l’exercice de ces fonctions.

Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux Comptes titulaire). — L’Assemblée Générale, ayant pris acte que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de Cabinet Salustro Reydel arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide :

— de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de Cabinet Salustro Reydel, devenu KPMG, domicilié 3 cours du Triangle – 92939 Paris La Défense cedex, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la décision des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013,

Lequel a déclaré, par avance, qu’il accepterait son mandat et qu’il n’existe aucune incompatibilité ou interdiction à l’exercice de ces fonctions.

Septième résolution (Non renouvellement du mandat d’un Commissaire aux Comptes suppléant et nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant). — L’Assemblée Générale, ayant pris acte que le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Maxime Petiet arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide :

— de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Maxime Petiet, et de nommer en remplacement, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, la société Auditex, domiciliée 11, allée de l’Arche – 92037 Paris La Défense, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la décision des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013,

Laquelle a déclaré, par avance, qu’elle accepterait son mandat et qu’il n’existe aucune incompatibilité ou interdiction à l’exercice de ces fonctions.

Huitième résolution (Non renouvellement du mandat d’un Commissaire aux Comptes suppléant et nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant). — L’Assemblée Générale, ayant pris acte que le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Jean-Louis Mullenbach arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide :

— de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Jean-Louis Mullenbach, et de nommer en remplacement, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, Monsieur Frédéric Quélin, domicilié 1, cours Valmy – 92923 Paris La Défense Cedex, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la décision des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013,

Lequel a déclaré, par avance, qu’il accepterait son mandat et qu’il n’existe aucune incompatibilité ou interdiction à l’exercice de ces fonctions.

Neuvième résolution (Pouvoirs en vue des formalités légales). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal constatant ses délibérations pour l’accomplissement de toutes formalités, publicités et dépôts prévus par la loi.