Première résolution. — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de nommer à effet de la date de la présente Assemblée Générale en qualité d’administrateur de la Société :
— Madame Diane AUMARD épouse HASSANINE,
née le 12 mai 1979 à Beyrouth (Liban),
de nationalité française,
demeurant 94, Résidence Elysées 2, 78170 La Celle-Saint-Cloud,

pour une période de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra dans l’année 2021 et, à défaut, au plus tard, le 31 décembre de ladite année.

Madame Diane AUMARD épouse HASSANINE a d’ores et déjà informé la Société qu’elle accepterait ces fonctions et qu’elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice du mandat d’administrateur.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de nommer à effet de la date de la présente Assemblée Générale en qualité d’administrateur de la Société :
— Monsieur Romain AUMARD,
né le 26 mai 1984 à Paris 17ème,
de nationalité française,
demeurant 108, Résidence Elysées 2, 78170 La Celle-Saint-Cloud,

pour une période de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra dans l’année 2021 et, à défaut, au plus tard, le 31 décembre de ladite année.

Monsieur Romain AUMARD a d’ores et déjà informé la Société qu’il accepterait ces fonctions et qu’il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice du mandat d’administrateur.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de nommer à effet de la date de la présente Assemblée Générale en qualité d’administrateur de la Société :
— Monsieur Benoît AUMARD,
né le 12 avril 1981 à Paris 17ème,
de nationalité française,
demeurant 128 Résidence Elysées 2, 78170 La Celle-Saint-Cloud,

pour une période de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra dans l’année 2021 et, à défaut, au plus tard, le 31 décembre de ladite année.

Monsieur Benoît AUMARD a d’ores et déjà informé la Société qu’il accepterait ces fonctions et qu’il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice du mandat d’administrateur.

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le conseil d’administration, dans le cadre des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, à consentir au bénéfice de ceux qu’il désignera parmi les membres du personnel salarié et les dirigeants de la Société, et éventuellement des sociétés liées à celle-ci dans les conditions définies à l’article L.225-180 du Code de commerce, ou à certains d’entre eux, en une ou plusieurs fois, pendant un délai de 38 mois à compter de ce jour, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre d’augmentation de capital, dans la limite d’un nombre total d’action ne pouvant excéder 3 % du capital social totalement dilué à la date de leur attribution par le conseil d’administration.

Pour un même bénéficiaire, le montant maximum des options souscrites et non encore levées, sera limité au plafond fixé par la législation en vigueur au jour où ces options seront consenties.

Le prix de souscription ne pourra être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés de l’action sur le marché EURONEXT PARIS lors des vingt séances de Bourse précédant le jour où l’option est consentie. Aucune option ne pourra être consentie moins de vingt séances de Bourse après le détachement des actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.

Le délai d’exercice des options ne devra pas excéder 5 ans à compter de leur date d’attribution.

Tous pouvoirs sont donnés au conseil d’administration dans les limités précitées ci-dessus pour déterminer toutes les conditions et modalités de l’opération, notamment :
— arrêter la liste des salariés et mandataires sociaux bénéficiaires,
— fixer les conditions dans lesquelles les options seront souscrites et les quantités d’actions sur lesquelles elles porteront,
— établir éventuellement des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions,
— décider des conditions dans lesquelles (i) le prix et/ou le nombre d’actions à souscrire pourront être ajustés dans les divers cas prévus à l’article L.225-181 du Code de commerce et (ii), le cas échéant, l’exercice des options pourra être suspendu.

L’Assemblée Générale donne également tous pouvoir au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans les limites et sous les conditions précitées ci-dessus, à l’effet notamment de constater la ou les augmentations de capital résultant de la levée des options, accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités, modifier les statuts en conséquence et généralement faire le nécessaire.

Le Conseil informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.

L’Assemblée Générale prend acte de ce que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-129-6 du Code de commerce et dans le cadre des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail :
— délègue sa compétence au conseil d’administration, pour augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, pour un montant nominal maximal ne pouvant excéder 3% du montant du capital social de la Société par l’émission d’actions à libérer en numéraire,
— réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés de la Société et aux salariés de toute société liée à la Société au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce,
— décide que le prix de souscription des actions sera, lors de chaque émission, fixé conformément à l’article L.3332-19 du Code du travail,
— constate que la présente autorisation comporte, au profit des salariés, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises,

L’Assemblée Générale confère toute compétence au conseil d’administration pour pouvoir mettre en œuvre la présente autorisation et notamment :
— arrêter le prix d’émission des actions et les autres conditions d’émission,
décider si les actions doivent être inscrites directement par les salariés ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement,
— fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance des actions et le délai de libération dans la limite de trois ans,
— déterminer le nombre maximal d’actions pouvant être souscrites par chaque salarié,
— constater la réalisation des augmentations de capital,
— décider l’imputation des frais et charges de l’opération sur la prime d’émission,
— apporter aux statuts les modifications résultant de l’usage même partiel de la présente autorisation.

Cette autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal, à l’effet d’effectuer ou de faire effectuer toutes les formalités prescrites par la Loi.