Première résolution. — L’Assemblée générale des Actionnaires, donne acte au Conseil d’Administration de ce que les dispositions légales et statutaires concernant la convocation de l’assemblée et la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, la mise à la disposition des actionnaires, pendant les quinze jours qui ont précédé l’assemblée, de l’inventaire soumis à son approbation.

Deuxième résolution. — L’Assemblée générale des Actionnaires, après avoir entendu la présentation du rapport de gestion, du rapport du Président et pris connaissance approfondie du rapport général du Commissaire aux Comptes, des comptes annuels, Bilan, Compte de Résultat, et annexe décide d’approuver dans toutes les parties et sans réserve, le rapport de gestion et les comptes annuels clos le 31 DECEMBRE 2014, tels qu’ils lui sont présentés, lesquels se soldent par un BENEFICE DE + 849.910 €

Troisième résolution. — L’Assemblée générale des Actionnaires approuve l’affectation du résultat telle qu’elle lui est proposée par le Conseil d’Administration et décide en conséquence ce qui suit :
— Distribution de dividendes aux actionnaires : soit une somme totale de 468 000 €, le montant du coupon de chaque action s’élèvera donc à la somme de 0,4415 euros.
La mise en paiement s’effectuera à compter du 10 septembre 2015.
— Le solde, soit la somme de 381 910 € au poste « report à nouveau ».

Quatrième résolution. — L’Assemblée générale des Actionnaires après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes portant sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Nouveau Code de commerce, approuve les conventions relevant dudit article qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution. — En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée générale des Actionnaires approuve les actes de gestion accomplis par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice écoulé, dont le compte rendu et le contrôle ont été effectués et donne quitus de leur mandat pour ledit exercice aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes.

Sixième résolution. — L’Assemblée générale des actionnaires décide de renouveler le mandat du Co-Commissaire aux comptes titulaire, savoir la Société MOORE STEPHENS CASAGRANDE nouvellement dénommée EXCO C.A. AUDIT (RCS CANNES 434 752 010) et du Co-Commissaire aux comptes suppléant, savoir Monsieur Patrick AVRIL, qui acceptent, pour la durée de six exercices à compter de celui ouvert le 1er Janvier 2015, soit en l’état de ce qui précède jusqu’à l’assemblée qui sera amenée à statuer sur les comptes de l’exercice qui seront clos le 31 Décembre 2020.

Septième résolution. — L’assemblée générale des actionnaires, après avoir pris connaissance des délibérations du Conseil d’Administration des 8 octobre 2014 et celle précédent la présente assemblée, décide de ratifier la décision d’attribuer gratuitement des actions, conformément à l’article L.225-197-1 al.1 du Code de commerce, à une catégorie particulière de salariés investis de certains pouvoirs et ayant la qualité exclusive de Directeur et Membre du Comité de Direction de la Société.
L’assemblée générale des actionnaires décide de fixer une première durée de 24 mois, dite durée d’acquisition, au terme de laquelle l’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive.
L’assemblée générale des actionnaires décide enfin de fixer une deuxième durée de 48 mois, dite durée de conservation des actions, pendant laquelle les bénéficiaires ont une obligation de conservation des actions attribuées, durée fixée à compter de l’attribution définitive.

Huitième résolution. — L’assemblée générale des actionnaires, en conséquence décide de donner tous pouvoirs au Conseil d’Administration afin d’attribuer gratuitement des actions dans un délai qui ne pourra être supérieur à 38 mois à compter de la présente assemblée, et aura également tous pouvoirs pour mettre en œuvre dans les conditions légales la présente autorisation.

Neuvième résolution. — L’assemblée générale des Actionnaires donne tous pouvoirs au Président, où au mandataire de son choix, aux fins d’accomplissement des formalités de dépôt prévues par la loi.