Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport général et du rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve tels qu’ils ont été présentés les comptes sociaux de cet exercice se soldant par un bénéfice de 270 906 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle constate, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007, l’absence de dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts, non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés.

L’assemblée générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.

Deuxième résolution . — L’assemblée générale constate, aux termes du rapport spécial du commissaire aux comptes, qu’une convention entrant dans le champ d’application des dispositions L.225-38 du Code de Commerce a été conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007. Cette convention est décrite dans les rapports du Commissaire aux comptes.

Troisième résolution. — L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice qui se traduit par un bénéfice de 270 906 € en totalité au compte «REPORT A NOUVEAU».

Ce compte «REPORT A NOUVEAU» se trouve ainsi désormais débiteur à concurrence de 155 899 €.

L’assemblée générale reconnaît en outre qu’il n’a pas été distribué de dividendes ou d’acompte sur dividendes au titre des trois exercices précédents.

L’assemblée générale décide enfin qu’aucun jeton de présence ne sera attribué au titre de l’exercice 2008.