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AGO - 02/09/14 (WELL)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	WELL
02/09/14	Au siège social
Publiée le 28/07/14	5 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

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Modalités de participation

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.

Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le 25ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l’article R.225-73 du Code de commerce.

Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du Code de commerce. Toute demande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce.

La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception.

L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du Code de commerce).

Conformément à l’article R.225-85-I du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).

Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.

Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.

L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service Assemblées – 32, rue du Champ de Tir – 44312 Nantes Cedex 3.

Conformément à l’article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.

Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.

Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d’ Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2013, tels qu’ils ont été présentés.

Pour son activité de holding, le chiffre d’affaires net a progressé de 340 881 € en 2012 à 1 198 230 € en 2013, soit presque un triplement, le résultat financier a quant à lui progressé de 259 019 € à 498 077 €. Le résultat courant avant impôt des comptes sociaux est passé d’une perte en 2012 de – 1 195 925 € à un résultat positif de + 227 558 €, et le bénéfice a doublé de + 109 152 € à + 258 824 €.

Pour ce qui est des comptes consolidés de Krief Group le chiffre d’affaires a été de 57.090.000 € (en légère baisse de 5% par rapport à 2013, et similaire à celui de 2012) et la marge brute de 39 632 000 € (soit 69,4 %), pour un résultat opérationnel courant de + 6 902 000 € et un résultat opérationnel augmentant de plus de 50 % en passant de + 4 035 000 € à + 6 557 000 €. Le résultat avant impôt a presque quadruplé en passant de 3 164 000 € à 11 107 000 €, et le résultat net global a été multiplié par 7 en passant de 1 431 000 € à + 9 739 000 €, et le résultat part de groupe est passé de – 1 496 000 € à + 6 671 000 €.

Le total des capitaux propres, part de groupe, est passé de 1 238 000 € à + 8 328 000 € pour un total de capitaux propres passé de 24 526 000 € à + 33 469 000 €.

En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.

En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.