Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve les comptes tels qu’ils ont été présentés, lesdits comptes se traduisant par un bénéfice de 87 325 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L’Assemblée Générale donne en conséquence quitus de l’exécution de leurs mandats aux Administrateurs, savoir à :

— Monsieur Stanislas CHOPPIN HAUDRY de JANVRY pour la période du 1er janvier 2007 au 1er mars 2007 ;

— Monsieur Christophe CAPELLE pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2007 ;

— Monsieur Patrick MARTINUCCI pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 ;

— Monsieur Jacques GANEM pour la période du 1er janvier 2007 au 22 juin 2007;

— Monsieur Patrick BOUTELOUP pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 ;

— Monsieur Xavier VALETTE pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale, après présentation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce déclare approuver ces conventions.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale donne acte au Commissaire aux Comptes de l’exécution de sa mission pour l’exercice écoulé.

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, sur rapport de gestion du Conseil d’Administration, statuant en application de l’article 223 quater du C.G.I. constate qu’aucune somme concernant les dépenses et charges visées à l’article 39-4 de ce Code n’a été réintégrée dans les résultats de l’exercice.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale, considérant que le bénéfice de l’exercice 2007 s’élève à 87 325 €, affecte cette somme :

— au crédit du compte « Report à Nouveau » 87 325 €

pour amortir partiellement les pertes antérieures.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale prend acte, conformément aux dispositions des articles 47 de la loi du 12 Juillet 1965 et 243 bis du CGI, qu’il n’a été mis en distribution aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

Septième résolution. — L’Assemblée Générale ratifie la nomination de Monsieur Philippe GHRENASSIA comme Administrateur, faite à titre provisoire le 29 février 2008 par le Conseil d’Administration, par application de l’article 15 des statuts, en remplacement de Monsieur Christophe CAPELLE, Administrateur démissionnaire.

En conséquence, Monsieur Philippe GHRENASSIA exercera lesdites fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’au jour de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 et tenue dans l’année 2010.

Huitième résolution. — L’Assemblée Générale décide de ne pas allouer de jetons de présence au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2008.

Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes en vue d’effectuer toutes formalités légales de publicité.

Dixième résolution. — L’Assemblée Générale approuve toutes les mesures prises par le Conseil d’Administration en vue de la présente Assemblée, y compris la réunion qui s’achève.