Première Résolution – L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 2013 approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés et les comptes annuels d’Esso S.A.F. de cet exercice. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième Résolution – L’Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d’Administration décide d’affecter les résultats disponibles, à savoir :

Perte de l’exercice 2013
-174 058 262,02 euros
Report à nouveau avant affectation
216 035 785,39 euros
Soit un total de
41 977 523,37 euros

Dont l’affectation suivante est proposée :

Report à nouveau après affectation
41 977 523,37 euros


L’Assemblée Générale constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice
Nombre d’actions à rémunérer
Dividende net
2010
12 854 578
€ 6,00
2011
12 854 578
€ 4,00
2012
12 854 578
€ 2,00

Troisième Résolution – L’assemblée générale sur la proposition du Conseil d’Administration décide de prélever 60 millions d’euros de la réserve facultative pour fluctuation des cours constituée au cours des exercices précédents pour l’affecter au report à nouveau de la manière suivante :

Report à nouveau avant prélèvement
41 977 523,37 euros
Prélèvement
60 000 000,00 euros
Report à nouveau après prélèvement
101 977 523,37 euros

Quatrième Résolution – L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial établi par les Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de commerce déclare approuver ces conventions ainsi que les conditions d’exécution des conventions antérieurement autorisées.

Cinquième Résolution – L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial établi par les Commissaires aux Comptes sur les engagements visés à l’article L 225-42-1 du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve les engagements qui y sont visés.

Sixième Résolution – L’Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice 2013.

Septième Résolution – L’Assemblée Générale nomme Administrateur Monsieur Hervé Brouhard pour une durée d’un an expirant à la date de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014.

Huitième Résolution – L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Francis Duseux pour une durée d’un an expirant à la date de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014.

Neuvième Résolution- L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Antoine du Guerny pour une durée d’un an expirant à la date de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014.

Dixième Résolution – L’Assemblée Générale nomme Administrateur Monsieur Jean-Pierre Michel pour une durée d’un an expirant à la date de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014.

Onzième Résolution – L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Marie-Hélène Roncoroni pour une durée d’un an expirant à la date de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014.

Douzième Résolution – L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Madame Marie-Françoise Walbaum pour une durée d’un an expirant à la date de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014.

Treizième Résolution – L’Assemblée Générale fixe à 119 000 € le montant brut des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration pour 2014.

Quatorzième Résolution – L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d’extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.