Première résolution (Révocation d’un membre du conseil de surveillance). — L’assemblée générale décide de révoquer Monsieur Marius Pindra ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société, avec effet immédiat, celui-ci ayant été mis en mesure de présenter ses observations, ce dont l’assemblée générale prend acte.

Deuxième résolution (Révocation d’un membre du conseil de surveillance). — L’assemblée générale décide de révoquer Madame Laure Winkler de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société, avec effet immédiat, celle-ci ayant été mis en mesure de présenter ses observations, ce dont l’assemblée générale prend acte.

Troisième résolution (Révocation d’un membre du conseil de surveillance). — L’assemblée générale décide de révoquer Madame Marion Jaboureck de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société, avec effet immédiat, celle-ci ayant été mis en mesure de présenter ses observations, ce dont l’assemblée générale prend acte.

Quatrième résolution (Révocation d’un membre du conseil de surveillance). — L’assemblée générale décide de révoquer Madame Francicsca Stautemas de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société, avec effet immédiat, celle-ci ayant été mis en mesure de présenter ses observations, ce dont l’assemblée générale prend acte.

Cinquième résolution (Nomination d’un membre du conseil de surveillance). — L’assemblée générale décide de nommer la société Indatora SA, société de droit belge dont le siège sociale est situé Clos de la Gala 3, 1490 Court-Saint-Etienne, Belgique, identifiée au registre du commerce sous le numéro 21104648 et sous le numéro ONSS 131 801 950, représentée par Monsieur Robert Henri Pieter Verduyckt, administrateur délégué, en qualité de membre de conseil de surveillance de la société, avec effet immédiat et pour une durée de six années, savoir jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 :

Sixième résolution (Nomination d’un membre du conseil de surveillance). — L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Wouter Johan Hasekamp, né le 18 janvier 1968 à Oegstgeest (Pays-Bas), demeurant Over Boeicop 19, 4145 NN, Schoonrewoerd, Pays-Bas, de nationalité néerlandaise, en qualité de membre de conseil de surveillance de la société, avec effet immédiat et pour une durée de six années, savoir jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 :

Septième résolution (Ratification de la cooptation par le conseil de surveillance d’un membre dudit conseil). — L’assemblée générale décide de ratifier la décision prise par le conseil de surveillance de la société le 13 décembre 2007, relative à la cooptation de Monsieur Roelof Borggreve, né le 14 mai 1961 à Amsterdam (Pays-Bas), demeurant Bredelaan 7, 1406 LM Bussum (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, en qualité de membre dudit conseil, en remplacement de Monsieur Hans-Jürgen Schmitz, démissionnaire, et pour la durée restant à courir de son mandat, savoir jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Huitième résolution (Ratification de la cooptation par le conseil de surveillance d’un membre dudit conseil). — L’assemblée générale décide de ratifier la décision prise par le conseil de surveillance de la société le 15 février 2008, relative à la cooptation de Monsieur Christophe Galléan, né le 11 août 1966 à Bourges (18), demeurant au Vésinet (78110) – 1 rue du général Leclerc, de nationalité française, en qualité de membre dudit conseil, en remplacement de Monsieur Thierry Piolatto, démissionnaire, et pour la durée restant à courir de son mandat, savoir jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

Neuvième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’effectuer toutes formalités de dépôt, de publicité ou autres formalités légales qu’il appartiendra.