Première résolution . — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2007, clos le 31 décembre 2007 et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes sociaux, inventaire, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2007. En conséquence, elle donne au conseil d’administration quitus de sa gestion.

Deuxième résolution . — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2007, clos le 31 décembre 2007, et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes consolidés, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2007.

Troisième résolution . — L’assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante :

Les comptes de l’exercice écoulé, soumis à votre approbation, se traduisent par un bénéfice de
7 524 386,77 €

Auquel il faut ajouter le report à nouveau antérieur
480 470,64 €

Formant un total disponible de :
8 004 857,41 €

Nous vous proposons l’affectation suivante :


Aux actions à titre de dividende (168 400 titres)
1 136 700,00 €

Aux parts de fondateur (29 473 parts)
378 900,00 €

Au compte de réserve, fonds de prévoyance
6 000 000,00 €

Laissant un montant reportable à nouveau de :
489 257,41 €


8 004 857,41 €

Il reviendra alors :


Pour l’action :
6,75 €

Pour la part de fondateur :
12,87 €

L’assemblée générale décide que le paiement des dividendes aura lieu à partir du 30 juin 2008 aux guichets de la Société Générale.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l’article 158-3 du Code général des impôts.

A titre de comparaison les dividendes versés au cours des trois derniers exercices s’élevaient à :

Pour l’action
5,50€
4,50 €
3,00 €

Pour la part de fondateur
10,48€
8,57 €
5,71 €

Quatrième résolution . — L’assemblée générale fixe à 63 000 € le montant des jetons de présence.

Cinquième résolution . — L’assemblée générale renouvelle au conseil d’administration l’autorisation d’opérer en Bourse sur les actions de la Société, en vue de régulariser les cours par achat et/ou vente de petites quantités d’actions, en contre tendance du marché et en respectant les conditions suivantes :

— le nombre maximum d’actions pouvant être acquises restera dans la limite de 0,44 % du total des actions de la Société ;

— le prix maximum d’achat sera 300 € et le prix minimum de vente 400 € ;

— la présente autorisation est valable jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice en cours.

Sixième résolution . — L’assemblée générale prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées à l’article 225-38 du Code de commerce et approuve, en tant que de besoin, lesdites opérations, et renouvelle aux administrateurs en fonction les autorisations prévues par ledit article.

Septième résolution . — L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Paul de Brancion, administrateur sortant et rééligible, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2013.

Huitième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra.