Ordre du jour

- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2011,

- Lecture du rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil d’Administration et les procédures de contrôle interne,

- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes,

- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L-225-38 et suivants du Code de Commerce,

- Approbation desdits comptes et conventions,

- Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,

- Affectation du résultat de l’exercice,

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités,

- Questions diverses.

Modalités de participation

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède à le droit d’assister à cette assemblée ou de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette assemblée ou par son conjoint, ou de voter par correspondance. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n’ont aucune formalité à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité. Les propriétaires d’actions au porteur doivent, cinq jours au moins au plus tard avant la date fixée pour la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu’à la date de l’assemblée. Ils pourront solliciter également de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée. L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – CTS – CORPORATE TRUST SERVICES – 9 rue du Débarcadère à PANTIN (93500). Les actions devront demeurer immobilisées jusqu’à la date de l’assemblée ou de toute autre assemblée convoquée sur le même ordre du jour, faute de quorum lors de la première. Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social, le formulaire de vote et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et accompagnée de la justification par le demandeur de sa qualité d’actionnaire. Elle doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter. Enfin, le site internet permettant aux actionnaires d’exercer leurs droits de communication est le suivant : www.lachausseria.com.