PREMIERE RESOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’administration, du Président et des Commissaires aux comptes sur les opérations de l’exercice 2011,

approuve dans toutes leurs parties, le rapport du Conseil d’administration, les comptes et le bilan dudit exercice tels qu’ils viennent de lui être présentés et détaillés.

Elle approuve notamment les dépenses visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts, dont le montant hors I.S. pour l’exercice en cause s’est élevé à 32 222 €

DEUXIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38,

L.225-22-1 et L.225-42-1 du Code du commerce, approuve les termes de ce rapport et, en tant que de besoin, les opérations y relatées.

TROISIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter la perte de l’exercice et le report à nouveau de l’exercice précédent comme suit :

Bénéfice de l’exercice

- 24 923 261,82 €

Report à nouveau

1 594,35 €

TOTAL À AFFECTER

- 24 921 667,47 €

En totalité au compte « report à nouveau »

- 24 921 667,47 €

Le revenu global par action afférent à chacun des trois derniers exercices était le suivant :

AU TITRE DES EXERCICES

DIVIDENDE NET €

TAUX DE REFACTION

2008

4,80

40%

2009

3,80

40%

2010

1,90

40%

QUATRIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2011, approuve dans toutes leurs parties lesdits rapports et les comptes consolidés de l’exercice 2011 tels qu’ils viennent de lui être présentés et détaillés.

CINQUIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale fixe, à compter de ce jour, les jetons de présence alloués au Conseil d’administration au montant total de 20 000 €.

SIXIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire élit membre du Conseil d’administration :

– Madame Anne FRECH,

Ses fonctions prendront fin avec l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2015.

SEPTIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire élit membre du Conseil d’administration :

– Monsieur Christian SABBAGH,

Ses fonctions prendront fin avec l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2015.

HUITIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire nomme pour la durée statutaire de 6 ans comprenant les exercices 2012 à 2017 :

– Commissaire aux comptes titulaire : Institut EUROPEEN D’AUDIT ET DE CONSEILS, 1 C rue des Frères Lumière à 67201 Eckbolsheim, représenté par Monsieur Pascal KRAUSKOPF, en remplacement de l’Institut Rhénan d’Expertise Comptable représenté par Monsieur Didier MATZINGER ;

– Co-commissaire aux comptes titulaire : la société GRANT THORNTON, 37 avenue de la Forêt Noire à 67000 Strasbourg, représenté par Monsieur Jean-Jacques PICHON, en remplacement Monsieur Jean-Marc HEITZLER représentant la société GRANT THORNTON ;

– Commissaire aux comptes suppléant de l’Institut Rhénan d’Expertise Comptable : Institut Rhénan d’Expertise Comptable, 1 D rue des Frères Lumière à 67201 Eckbolsheim ;

– Commissaire aux comptes suppléant de la société GRANT THORNTON : Monsieur Christophe GUYOT, 37 avenue de la Forêt Noire à 67000 Strasbourg.

La rémunération annuelle du Commissariat aux comptes est fixée conformément aux dispositions légales.

NEUVIEME RESOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme des présentes pour en faire, partout où besoin sera, tous dépôts, déclarations, insertions et publications.