Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, de l’absence d’observations du Conseil de surveillance sur le rapport du Directoire et sur les comptes annuels de la société, du rapport des Commissaires aux comptes sur l’exercice 2007, approuve les comptes annuels dudit exercice établis selon les normes françaises en conformité avec le Code du Commerce, faisant ressortir une perte de (5.140.396) euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée générale donne aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, de l’absence d’observations du Conseil de surveillance sur le rapport du Directoire et sur les comptes consolidés de la société, du rapport des Commissaires aux comptes sur l’exercice 2007, approuve les comptes consolidés dudit exercice établis selon les normes internationales d’information financières, les normes comptables IFRS, faisant ressortir une perte de (2.800.820) euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée générale donne aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Troisième résolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la proposition du Directoire relative à l’affectation du résultat de l’exercice 2007 et décide en conséquence d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2007 de la manière suivante :

Résultat déficitaire de l’exercice clos le 31 décembre 2007
(5.140.396) €

AFFECTATION


Dotation aux réserves au poste « autres réserves », pour un montant de
(5.140.396) €

L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’y a eu à ce jour aucune distribution de dividende au cours des trois exercices précédents.

Quatrième résolution – Approbation des conventions réglementées visées par le rapport spécial des Commissaires aux comptes

Après en avoir délibéré, l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport établi par les Commissaires aux comptes en exécution de l’article L. 225-88 du Code de commerce, approuve ce rapport et les conventions qui y sont visées.

Cinquième résolution – Ratification de la convention réglementée concernant la mission de la société Quartam

Après en avoir délibéré, l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes, ratifie la convention réglementée concernant la mission de la société Quartam conclue au mois de décembre 2007 et dont l’exécution est prévue au cours de l’exercice 2008.

Sixième résolution – Lecture du rapport spécial du Directoire sur les options de souscription d’actions conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les termes du rapport spécial du Directoire sur les options de souscription d’actions établi conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce.

Septième résolution – Lecture du rapport spécial du Directoire sur les attributions gratuites d’actions conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les termes du rapport spécial du Directoire sur les attributions gratuites d’actions conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce.

Huitième résolution – Lecture du rapport complémentaire du Directoire relatif aux délégations de compétence et de pouvoirs qui lui ont été accordées par l’Assemblée Générale en application des articles L. 225-129-1 et suivants du Code de commerce

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les termes du rapport complémentaire du Directoire relatif aux délégations de compétence et de pouvoirs qui lui ont été accordées par l’Assemblée Générale en application des articles L. 225-129-1 et suivants du Code de commerce.

Neuvième résolution – Renouvellement et nomination d’un membre du Conseil de Surveillance

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, avec effet à l’issue de la présente Assemblée, pour une durée de 5 (cinq) années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 :

Monsieur le Professeur Jean-Charles Fruchart

Né le 03 décembre 1945 à Cauchy à la Tour (62)

Demeurant 193 194 Amelkis Grappe III, 40000 Marrakech, Maroc

Monsieur le Professeur Jean-Charles Fruchart a fait savoir qu’il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.

Dixième résolution – Renouvellement et nomination d’un membre du Conseil de Surveillance

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, avec effet à l’issue de la présente Assemblée, pour une durée de 5 (cinq) années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 :

La société Sanofi-Aventis Recherche et Développement et Madame Marie-Christine Dubroeucq ont fait savoir qu’elles acceptaient les fonctions qui leur sont confiées et n’étaient frappées d’aucune mesure susceptible de leur en interdire l’exercice.

Onzième résolution – Renouvellement et nomination d’un membre du Conseil de Surveillance

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, avec effet à l’issue de la présente Assemblée, pour une durée de 5 (cinq) années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 :

L’Institut Pasteur de Lille et Monsieur le Professeur Francis Wallart ont fait savoir qu’ils acceptaient les fonctions qui leur sont confiées et n’étaient frappés d’aucune mesure susceptible de leur en interdire l’exercice.

Douzième résolution – Renouvellement et nomination d’un membre du Conseil de Surveillance

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, avec effet à l’issue de la présente Assemblée, pour une durée de 5 (cinq) années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 :

L’Université de Lille II et Monsieur le Professeur Christian Sergheraert ont fait savoir qu’ils acceptaient les fonctions qui leur sont confiées et n’étaient frappés d’aucune mesure susceptible de leur en interdire l’exercice.

Treizième résolution – Renouvellement et nomination d’un membre du Conseil de Surveillance

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, avec effet à l’issue de la présente Assemblée, pour une durée de 5 (cinq) années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 :

La société FINORPA et Monsieur Philippe Moons ont fait savoir qu’ils acceptaient les fonctions qui leur sont confiées et n’étaient frappés d’aucune mesure susceptible de leur en interdire l’exercice.

Quatorzième résolution – Renouvellement et nomination d’un membre du Conseil de Surveillance

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, avec effet à l’issue de la présente Assemblée, pour une durée de 5 (cinq) années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 :

La société Biotech Avenir et Monsieur Stéphane Postic ont fait savoir qu’ils acceptaient les fonctions qui leur sont confiées et n’étaient frappés d’aucune mesure susceptible de leur en interdire l’exercice.

Quinzième résolution – Pouvoirs pour formalités.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et les règlements.