Ordre du jour

— Renouvellement du mandat de la société MB AUDIT Sarl en qualité de commissaire aux comptes titulaire,

— Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques Le Dorze en qualité de commissaire aux comptes suppléant,

— Pouvoirs en vue des formalités.

Modalités de participation

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée générale, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire, soit en votant par correspondance, à condition de justifier de sa qualité d’actionnaire par l’enregistrement comptable des actions à son nom (ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte) au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris :

– soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,

– soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du code monétaire et financier.

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du code monétaire et financier est constaté par une attestation de participation délivrée par cet intermédiaire en annexe au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les demandes de formulaire de vote par correspondance ou procuration doivent être adressées par courrier à Guillemot Corporation S.A., à l’attention de Nathalie Etienne, BP 2, 56204 La Gacilly Cedex, ou par fax au 02.99.93.20.40, et être reçues au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Les actionnaires au nominatif recevront par courrier, sans formalité de leur part, une carte d’admission et un formulaire de vote par correspondance ou procuration.

Le formulaire de vote par correspondance ou procuration, dûment complété et signé, devra, pour être pris en compte, être parvenu à l’adresse suivante trois jours au moins avant la date de l’assemblée : Guillemot Corporation, à l’attention de Nathalie Etienne, BP 2, 56204 La Gacilly Cedex. Pour les actionnaires propriétaires de titres au porteur, ce formulaire devra, pour être pris en compte, être accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire teneur de leur compte titres.

Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du code de commerce, doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée générale. Lorsque ces demandes sont adressées par un actionnaire propriétaire de titres au porteur, elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription en compte dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du code monétaire et financier. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les questions écrites doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée. Lorsqu’elles sont adressées par un actionnaire propriétaire de titres au porteur, elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du code monétaire et financier.

Les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront adressés aux actionnaires qui justifient de cette qualité, sans frais, sur demande de leur part, et seront en outre tenus à leur disposition à l’adresse suivante : 2 rue du Chêne Héleuc, 56910 Carentoir.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolution présentés par les actionnaires.