Première Résolution : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009 – Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2009,

approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice, se soldant par une perte de 231.139,10 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle approuve le montant global des amortissements excédentaires qui s’élèvent à 26.675 euros et prend acte qu’il n’y a pas de dépenses somptuaires.

En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes, quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé.

Deuxième Résolution : Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce,

approuve les termes dudit rapport et

ratifie, conformément aux dispositions de l’article L. 225-42 du Code de Commerce, la convention intervenue au cours de l’exercice 2009 visée dans ledit rapport et conclue sans autorisation préalablement du conseil d’administration.

Troisième Résolution : Affectation des résultats de l’exercice écoulé

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et constaté que la perte de l’exercice écoulé s’élève à 231.139,10 euros,

décide d’affecter ladite perte au compte « Report à nouveau » créditeur pour la totalité.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Quatrième Résolution : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du groupe ainsi que du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009,

approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cinquième résolution : Renouvellement des mandats d’un commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d’administration,

après avoir constaté que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Audix Eurex et le mandat de commissaire aux compte suppléant de Monsieur Xavier Thuau viennent à expiration à l’issue de la présente assemblée,

renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Audit Eurex, et

nomme la société Cecaudit – Espace Descartes – 15 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne en commissaire aux comptes suppléant (Monsieur Xavier Thuau prenant sa retraite),

pour une durée de six exercices venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Sixième résolution : Autorisation à donner au conseil d’administration de procéder au rachat d’actions de la Société

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d’administration,

conformément aux dispositions des articles L. 225-209-1 et suivants du code de commerce,

autorise le conseil d’administration à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la Société, soit un maximum de 153.404 actions, aux fins de favoriser la liquidité des titres de la Société,

précise que le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation,

fixe à 1.227.232 euros le montant maximum des fonds destinés à la réalisation de ces rachats d’actions, hors frais et commissions,

décide que le prix d’achat par action ne devra pas être supérieur à 8 euros, hors frais et commissions,

précise que le nombre maximum d’actions de la Société dont le rachat est autorisé ainsi que le prix d’achat desdites actions feront l’objet des ajustements, le cas échéant nécessaires, afin de tenir compte de toute division ou tout regroupement des actions de la Société qui interviendrait pendant la durée de validité de la présente autorisation,

décide que l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué, dans le respect des règles édictées par l’Autorité des marchés financiers, sur le marché ou hors marché, à tout moment, et par tous moyens, y compris par transfert de blocs ou par l’intermédiaire de tout instrument financier dérivé,

décide que les opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, y compris en période d’offre publique et de garantie de cours sur les titres de la Société,

confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au directeur général ou, avec l’accord de celui-ci, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de bourse, conclure tous accords dans les conditions permises par la loi, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et tous autres organismes compétents et, d’une manière générale, faire le nécessaire.

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée.