Première résolution – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, du rapport de gestion du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes sur les opérations de l’exercice 2007, approuve, dans toutes leurs parties, les comptes annuels et le bilan au 31 décembre 2007 tels qu’ils viennent de lui être présentés et détaillés.

Deuxième résolution – L’assemblée générale, approuvant la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter et de répartir comme suit le bénéfice net de l’exercice,

s’élevant à 2 387 951,63 € et formant, avec le report bénéficiaire antérieur de 14 277 168,24 € ——————— un montant disponible de 16 665 119,87 € - dividende statutaire aux actions 66 000,00 € ——————— sur le solde de 16 599 119,87 € - dividende supplémentaire aux actions 3 734 000,00 € ——————— - le solde de 12 865 119,87 € étant reporté à nouveau.

Le dividende de 190 € net par action, avant prélèvements sociaux, sera payable à partir du 4 juin 2008 par le CIC-Est à Strasbourg, à raison de 100 € par action, compte tenu de l’acompte déjà versé de 90 €.

Ce dividende ouvre droit, au profit des actionnaires personnes physiques, sur la totalité de son montant, à l’abattement prévu à l’article 158-3-2e du code général des impôts.

Les dividendes nets par action, mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ont été les suivants :

2004 : 200,00 € ouvrant droit à un abattement de 50 %
2005 : 180,00 € ouvrant droit à un abattement de 40 %
2006 : 180,00 € ouvrant droit à un abattement de 40 %

Troisième résolution – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par la loi, approuve les termes de ce rapport.

Quatrième résolution – L’assemblée générale donne quitus entier et définitif au Conseil d’administration pour sa gestion concernant l’exercice clos le 31/12/2007.

L’assemblée générale donne quitus entier et définitif au Commissaire aux comptes pour l’accomplissement de sa mission telle qu’elle est relatée dans son rapport général.

Cinquième résolution – L’assemblée générale décide de reconduire le montant du jeton de présence alloué à chaque administrateur s’élevant à 6.300 € par an.

Sixième résolution – L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de la société de Monsieur Guy BECKER, demeurant 4 rue Fischart 67000 STRASBOURG, pour la durée statutaire de six années, prenant fin le jour de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013 et tenue en 2014.

Septième résolution – L’assemblée générale ratifie le transfert de siège social décidé par le conseil d’administration lors de sa séance du 14 mars 2008, du 19a rue Lovisa à 67000 STRASBOURG au 11a rue du Fossé des Treize à 67000 STRASBOURG à compter du 1er avril 2008, ainsi que la modification corrélative de l’article 4 des statuts de la société qui est ainsi rédigé :

Article 4

Le siège de la Société est à 67000 STRASBOURG, 11a rue du Fossé des Treize.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département limitrophe par décision du Conseil d’administration, qui sera soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Il peut être transféré en tout autre lieu en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Huitième résolution – Tous pouvoirs sont donnés au président ou au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes, pour faire tous dépôts, publications, déclarations et inscriptions prévus par la loi.