Première résolution . — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2008, clos le 31 décembre 2008 et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes sociaux, inventaire, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2008. En conséquence, elle donne au conseil d’administration quitus de sa gestion.

Deuxième résolution . — L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l’exercice 2008, clos le 31 décembre 2008, et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la société EPC SA, approuve ces rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes consolidés, bilan, compte de résultat et annexe de l’exercice 2008.

Troisième résolution . — L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante :

Les comptes de l’exercice écoulé, soumis à votre approbation, se traduisent par une perte de :
-27.203.851,12 €

Auquel il faut ajouter le report à nouveau antérieur
597.945,91 €

Formant un total disponible de :
-26.605.905,21 €

Nous vous proposons de ne pas distribuer de dividendes cette année.


Nous vous proposons l’affectation suivante :


Autres réserves
-26.000.000,00 €

Report à nouveau
-605.905,21 €


-26.605.905,21 €

A titre de comparaison les dividendes versés au cours des trois derniers exercices s’élevaient à :

Pour l’action
6,75 €
5,50 €
4,50 €

Pour la part de fondateur
12,87 €
10,48 €
8,57 €

Quatrième résolution . — L’assemblée générale fixe à 63.000 € le montant des jetons de présence.

Cinquième résolution . — L’assemblée générale renouvelle au conseil d’administration l’autorisation d’opérer en Bourse sur les actions de la Société, en vue de régulariser les cours par achat et/ou vente de petites quantités d’actions, en contre tendance du marché et en respectant les conditions suivantes :

— le nombre maximum d’actions pouvant être acquises restera dans la limite de 0,44 % du total des actions de la Société,

— le prix maximum d’achat sera de 250 € et le prix minimum de vente 250 €,

— la présente autorisation est valable jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice en cours.

Sixième résolution . — L’assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat arrivant à expiration du commissaire aux comptes titulaire :

REGEC SAS, représentée par M. André-Paul BAHUON.

Septième résolution . — L’assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat arrivant à expiration du commissaire aux comptes suppléant :

Monsieur Jean-Luc BERBEYER.

Huitième résolution . — L’assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de 6 années, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014, de :

ACE Audit, représentée par Monsieur Alain AUVRAY, 5, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris.

Neuvième résolution . — L’assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaires aux comptes suppléant, pour une durée de 6 années, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014, de :

Société AFIGEC, 26/28, rue Marius Aufan, 92300 Levallois-Perret.

Dixième résolution . — L’assemblée générale décide de nommer commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de 6 années, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014 :

PRICEWATERHOUSE COOPERS, représentée par Monsieur Hubert TOTH, 63, rue de Villiers, 92908 Neuilly-sur-Seine.

Onzième résolution . — L’assemblée générale décide de nommer commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de 6 années, c’est-à-dire jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014 :

Monsieur Yves NICOLAS, 63, rue de Villiers, 92908 Neuilly-sur-Seine.

Douzième résolution . — L’assemblée générale prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées à l’article 225-38 du Code du commerce et approuve en tant que de besoins les dites opérations, et renouvelle aux administrateurs en fonction les autorisations prévues par le dit article

Treizième résolution . — L’assemblée générale ratifie la cooptation de la nomination de Madame Jacqueline DUTHEIL de la ROCHERE, née le 18 décembre 1940 à Nîmes, domiciliée 11, avenue de Ségur, 75007 Paris, en qualité de nouvel administrateur, suite à la démission de Monsieur DARBOIS, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu’à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2009.

Quatorzième résolution . — L’assemblée générale ratifie la cooptation de la nomination de Madame Elisabeth LABROILLE, née le 27 juillet 1946 à Hyères, domiciliée 7, rue Foucault, 92200 Clichy, en qualité de nouvel administrateur, suite à la démission de Madame Laure CHERLONNEIX, pour la durée du mandat restant à courir de cette dernière, soit jusqu’à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2011.

Quinzième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra.