AGM - 02/02/26 (MYHOTELMATCH)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Mixte | MYHOTELMATCH |
| 02/02/26 |
Lieu |
| Publiée le 29/12/25 | 2 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion
Ordre du jour
A TITRE ORDINAIRE
1. Pouvoirs pour formalités ; (Première résolution)
A TITRE EXTRAORDINAIRE
2. Pouvoirs pour formalités (Deuxième résolution)
Modalités de participation
Modalités de participation à l’assemblée générale
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette Assemblée Générale (i) en y assistant
personnellement, (ii) en votant par correspondance ou (iii) en donnant pouvoir au Président ou à un tiers.
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale
Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l’Assemblée Générale les actionnaires
qui auront justifié de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur
compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1), au deuxième (2ème) jour ouvré précédant l’Assemblée Générale,
à savoir le jeudi 29 janvier 2026 à zéro heure (heure de Paris), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou
son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Pour les actionnaires au NOMINATIF, cet enregistrement comptable dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur
permettre de participer à l’Assemblée Générale.
Pour les actionnaires au PORTEUR, ce sont les intermédiaires habilités, qui tiennent les comptes de titres au porteur, qui justifient
directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du CIC Service Assemblées – 6, avenue de Provence – 75452 Paris
Cedex 09, par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance, à la
procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté
par l’intermédiaire inscrit.
B) Mode de participation à l’Assemblée Générale
Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée Générale peuvent demander une carte d’admission :
• Pour les actionnaires au NOMINATIF : auprès du CIC à l’adresse suivante : CIC Service Assemblées – 6, avenue de
Provence – 75452 Paris Cedex 09, ou par email à l’adresse suivante : serviceproxy@cic.fr ;
• Pour les actionnaires au PORTEUR : auprès de l’intermédiaire gestionnaire de son compte titres.
A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules
(3) suivantes :
• Voter par correspondance ;
• Adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au Président de
l’Assemblée Générale ;
• Donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou à leur partenaire pacsé, ou à toute personne physique
ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, telles que prévues aux articles L.225-106 et
L.22-1039 du Code de commerce.
Les actionnaires désirant voter par correspondance ou donner pouvoir devront utili ser le Formulaire Unique de vote par
correspondance ou par procuration :
• Pour les actionnaires au NOMINATIF, le Formulaire Unique pourra être téléchargé sur le site internet de la Société
https://myhotelmatch.com/investisseurs/ ou obtenu sur simple demande adressée au siège social de la Société, ou au
CIC, à l’adresse suivante : CIC Service Assemblées – 6, avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 09 ;
• Pour les actionnaires au PORTEUR, le Formulaire Unique sera accessible sur le site internet de la Société :
https://myhotelmatch.com/investisseurs/ ou pourra être obtenu auprès de leur établissement teneur de compte ou sur
demande écrite auprès du CIC à l’adresse suivante : CIC Service Assemblées – 6, avenue de Provence – 75452 Paris
Cedex 09. La demande écrite du Formulaire Unique devra être faite au plus tard le sixième (6ème) jour précédant la date
de réunion. Le Formulaire Unique sera accessible sur le site internet de la Société :
https://myhotelmatch.com/investisseurs/ au plus tard le vingt et unième (21ème) jour précédant l’Assemblée Générale
soit le lundi 12 janvier 2026.
Quelle que soit l’option choisie, l’actionnaire devra dater et signer le Formulaire Unique et le retourner comme indiqué ci-dessous:
• Pour les actionnaires au NOMINATIF (pur ou administré) : retourner le Formulaire Unique, complété des instructions,
au CIC à l’adresse suivante : CIC Service Assemblées – 6, avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 09, ou par email
à l’adresse suivante : serviceproxy@cic.fr, afin qu’il parvienne au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue de
l’Assemblée Générale, soit le jeudi 29 janvier 2026 au plus tard ;
• Pour les actionnaires au PORTEUR : retourner le Formulaire Unique, complété des instructions à leur établissement
teneur de compte qui le transmettra avec l’attestation de participation émise par ses soins au CIC à l’adresse suivante
: CIC Service Assemblées – 6, avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 09, ou par email à l’adresse suivante :
serviceproxy@cic.fr, afin que ces deux documents parviennent au plus tard trois (3) jours calendaires avant la tenue
de l’Assemblée Générale, soit le jeudi 29 janvier 2026 au plus tard.
Dans le cas où l’actionnaire souhaite donner pouvoir à son conjoint, à son partenaire de Pacs, à un autre actionnaire de la Société
ou à toute autre tierce personne physique ou morale, la notification de la révocation d’un mandataire précédemment désigné et,
le cas échéant, la désignation d’un nouveau mandataire doivent parvenir au CIC à l’adresse suivante : CIC Service Assemblées
- 6, avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 09, au plus tard trois (3) jours calendaires précédant l’Assemblée Générale, soit le
jeudi 29 janvier 2026 au plus tard, par courrier indiquant le nom de la Société, la date de l’Assemblée Générale, les nom, prénom,
domicile et numéro de compte pour les actionnaires au nominatif ou les références bancaires pour les actionnaires au porteur,
ainsi que les nom, prénom et domicile du mandataire désigné ou révoqué. Les actionnaires au porteur devront, en plus,
obligatoirement demander à leur établissement teneur de compte d’envoyer une confirmation écrite au CIC Service Assemblées,
à l’adresse ci-dessus indiquée.
Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée
Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’administration et
un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution.
Tout actionnaire ayant déjà demandé une carte d’admission ou voté par correspondance, ou donné pouvoir au Président ou à un
tiers, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale.
Quelle que soit la situation de l’actionnaire, le Formulaire Unique ne devra être envoyé en aucun cas directement à la Société.
C) Demandes d’inscription de projets de résolutions ou de points à l’ordre du jour
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions
prévues aux articles L.225-105, R.225-71, R.225-73 et R.22-10-22 du Code de commerce doivent, conformément aux dispositions
légales, être réceptionnées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, vingt-cinq (25) jours
au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale, soit le jeudi 8 janvier 2026 au plus tard.
Toute demande devra être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la
représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce susvisé.
La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis
d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée. En outre, l’examen par
l’Assemblée Générale des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission
par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au
deuxième (2ème) jour ouvré précédant l’Assemblée Générale soit le jeudi 29 janvier 2026 à zéro heure (heure de Paris).
Le texte des projets de résolutions présentés par les actionnaires de la Société ainsi que la liste des points ajoutés à l’ordre du
jour à la demande des actionnaires, recevables juridiquement, seront publiés sans délai sur le site Internet de la Société. Pour
chaque point inscrit à l’ordre du jour, la Société peut également publier un commentaire du Conseil d’administration.
D) Questions écrites
Conformément à l’article L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au Conseil d’administration
des questions écrites à compter de la présente insertion.
Ces questions doivent être envoyées au Président du Conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception,
au plus tard le quatrième (4ème) jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le mardi 27 janvier 2026 au plus tard.
Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu. La réponse à une
question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet https://myhotelmatch.com/investisseurs/.
E) Droit de communication des actionnaires
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition
des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société dans les délais légaux,
et, pour les documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante
: https://myhotelmatch.com/investisseurs/ à compter du vingt-et-unième (21ème) jour précédant l’Assemblée Générale soit à
compter du lundi 12 janvier 2026.
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. (Pouvoirs pour formalités). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou
d’une copie des présentes, à l’effet de faire accomplir toutes formalités légales.
Ce qu'en pensent les actionnaires
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Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Deuxième résolution. (Pouvoirs pour formalités). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou
d’une copie des présentes, à l’effet de faire accomplir toutes formalités légales.