PREMIÈRE RÉSOLUTION
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2025
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, connaissancé prisé du rapport du Conséil
d’administration ainsi qué du rapport dés commissairés aux comptés sur lés comptés sociaux,
- approuve dans toutés léurs partiés lés comptés sociaux dé la Socié té au titré dé l’éxércicé clos lé 30 séptémbré 2025 téls qu’ils lui ont é té
pré sénté s, faisant réssortir un bé né ficé dé 451 236 667,48 éuros ; ét
- én application dés dispositions dé l’articlé 223 quatér du Codé gé né ral dés impo ts, prend acte dé l’abséncé dé dé pénsés ét chargés nondé ductiblés dés ré sultats au titré dé l’éxércicé clos lé 30 séptémbré 2025 én application du (4) dé l’articlé 39 du Codé gé né ral dés impo ts.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2025
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, connaissancé prisé du rapport du Conséil
d’administration ainsi qué du rapport dés commissairés aux comptés sur lés comptés consolidé s,
- approuve dans toutés léurs partiés lés comptés consolidé s dé la Socié té au titré dé l’éxércicé clos lé 30 séptémbré 2025, téls qu’ils lui ont é té
pré sénté s, faisant réssortir un bé né ficé part du groupé dé 87 millions d’éuros.

TROISIÈME RÉSOLUTION
Affectation du résultat et distribution de primes
L’Assémblé é Gé né ralé, sur proposition du Conséil d’Administration, décide dé procé dér a l’afféctation du ré sultat dé l’éxércicé clos lé 30 séptémbré 2025
suivanté :
Origine
Bé né ficé dé l’éxércicé : 451 236 667,48 éuros
Affectation
Réport a nouvéau : 451 236 667,48 éuros
A la suité dé cétté afféctation du ré sultat, lé réport a nouvéau séra raméné d’un montant dé bitéur dé 512 085 935,88 éuros a un montant dé bitéur dé
60 849 268,40 éuros.
L’Assémblé é Gé né ralé, sur proposition du Conséil d’administration, décide d’apurér totalémént lé réport a nouvéau dé bitéur, par imputation :
- d’uné part, a hautéur dé 1 503 273,98 éuros sur lé compté « Primé dé fusion », qui séra ainsi raméné dé 1 503 273,98 éuros a 0 éuro ; ét
- d’autré part, a hautéur 59 345 994,42 éuros sur lé compté « Primé d’apport », qui séra ainsi raméné dé 656 614 521,14 éuros a 597 268 526,72
éuros.
L’Assémblé é Gé né ralé, sur proposition du Conséil d’administration, décideénsuité dé procé dér a uné distribution dé primésdé 4 céntimés d’éuro brut par
action, soit un montant total dé 10 144 472,36 éuros par pré lé vémént sur lé posté « Primé d’apport ».
A la suité dé la distribution dé primés, lé posté « Primé d’apport » séra ainsi raméné dé a 597 268 526,72 éuros a 587 124 054,36 éuros.
Lé dé tachémént du coupon intérviéndra lé 17 fé vriér 2026 ét lé paiémént séra éfféctué lé 19 fé vriér 2026.
Cétté distribution séra assimilé é a un vérsémént dé dividéndé ét, a cé titré, soumisé a l’impo t dé distribution pour lés actionnairés ré sidénts français, ét
soumisé a réténué a la sourcé pour lés non-ré sidénts français.
En cas dé variation du nombré d’actions ouvrant droit à la distribution par rapport aux 253.611.809 actions composant le capital social au 17 février 2026,
le montant global de la distribution serait ajusté en conséquence.
L’Assémblé é prend acte, conformé mént aux dispositions dé l’articlé 243 bis du Codé gé né ral dés impo ts, qué la Socié té n’a distribué aucun dividéndé ni
révénu au titré dés trois éxércicés pré cé dénts.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, connaissancé prisé du rapport spé cial dés
commissairés aux comptés sur lés convéntions visé és aux articlés L. 225-38 ét suivants du Codé dé commércé, approuve lés convéntions nouvéllés
méntionné és dans lédit rapport.

CINQUIÈME RÉSOLUTION
Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux – say on pay ex post
global
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, conformé mént aux dispositions dé l’articlé
L. 22-10-34 I. du Codé dé commércé, connaissancé prisé du rapport sur lé gouvérnémént d’éntréprisé é tabli én application dé l’articlé L. 225-37 du Codé
dé commércé figurant dans lé documént d’énrégistrémént univérsél 2024/2025 dé la Socié té dé posé aupré s dé l’Autorité dés marché s financiérs, approuve
lés informations méntionné és a l’articlé L. 22-10-9 I. du Codé dé commércé qui y sont pré sénté és dans la partié 3.3.

SIXIÈME RÉSOLUTION
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice
écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Daniel Derichebourg, Président Directeur Général – say on pay ex post individuel
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, conformé mént aux dispositions dé l’articlé
L. 22-10-34 II du Codé dé commércé, approuve lés é lé ménts dé ré muné ration ét lés avantagés dé touté naturé vérsé s au cours ou attribué s au titré dé
l’éxércicé clos lé 30 séptémbré 2025 a Monsiéur Daniél Dérichébourg, Pré sidént – Diréctéur gé né ral, téls qué figurant dans la partié 3.3.1 du documént
d’énrégistrémént univérsél 2024/2025 dé la Socié té dé posé aupré s dé l’Autorité dés marché s financiérs.

SEPTIÈME RÉSOLUTION
Approbation de la politique de rémunération du Président – Directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social – say on pay ex ante
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, conformé mént aux dispositions dé l’articlé
L. 22-10-8 du Codé dé commércé, connaissancé prisé du rapport sur lé gouvérnémént d’éntréprisé é tabli én application dé l’articlé L. 225-37 du Codé dé
commércé figurant dans lé documént d’énrégistrémént univérsél 2024/2025 dé la Socié té dé posé aupré s dé l’Autorité dés marché s financiérs, approuvela
politiqué dé ré muné ration du Pré sidént – Diréctéur gé né ral ét/ou dé tout autré dirigéant mandatairé social qui y ést pré sénté é dans la partié 3.2.2.

HUITIÈME RÉSOLUTION
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs – say on pay ex ante
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, conformé mént aux dispositions dé l’articlé
L. 22-10-8 du Codé dé commércé, connaissancé prisé du rapport sur lé gouvérnémént d’éntréprisé é tabli én application dé l’articlé L. 225-37 du Codé dé
commércé figurant dans lé documént d’énrégistrémént univérsél 2024/2025 dé la Socié té dé posé aupré s dé l’Autorité dés marché s financiérs, approuvela
politiqué dé ré muné ration dés administratéurs qui y ést pré sénté é dans la partié 3.2.2.

NEUVIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement de Deloitte & Associés aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, connaissancé prisé du rapport du Conséil
d’administration ét sur proposition dé cé dérniér, constaté qué lé mandat dé Commissairé aux comptés titulairé dé la socié té Déloitté & Associé s prénd fin
a l’issué dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé ét rénouvéllé Déloitté & Associé s, pour uné duré é dé six éxércicés, én qualité dé Commissairé aux comptés
titulairé. Lé mandat dé Commissairé aux comptés titulairé dé la socié té Déloitté & Associé s préndra fin a l’issué dé la ré union dé l’assémblé é gé né ralé
ordinairé annuéllé a ténir dans l’anné é 2032 ét appélé é a statuér sur lés comptés dé l’éxércicé clos lé 30 séptémbré 2031.
Il a dé claré accéptér sés fonctions.

DIXIÈME RÉSOLUTION
Non-renouvellement et non-remplacement de la société BEAS aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant
Sur proposition du Conséil d’administration, l’Assémblé é Gé né ralé dé cidé, apré s avoir constaté qué lés fonctions dé Commissairé aux comptés supplé ant dé
la socié té BEAS arrivaiént a é ché ancé a l’issué dé la pré sénté Assémblé é, dé né pas procé dér a son rénouvéllémént ou a son rémplacémént, én application
dé la loi.

ONZIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement de Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de
durabilité
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, connaissancé prisé du rapport du Conséil
d’administration ét sur proposition dé cé dérniér, constaté qué lé mandat dé Commissairé aux comptés én chargé dé la mission dé cértification dés
informations én matié ré dé durabilité dé la socié té Déloitté & Associé s prénd fin a l’issué dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé ét rénouvéllé Déloitté &
Associé s, pour uné duré é dé six éxércicés, én qualité dé Commissairé aux comptés én chargé dé la mission dé cértification dés informations én matié ré dé
durabilité . Lé mandat dé Commissairé aux comptés én chargé dé la mission dé cértification dés informations én matié ré dé durabilité dé la socié té Déloitté
& Associé s préndra fin a l’issué dé la ré union dé l’assémblé é gé né ralé ordinairé annuéllé a ténir dans l’anné é 2032 ét appélé é a statuér sur lés comptés dé
l’éxércicé clos lé 30 séptémbré 2031.
Il a dé claré accéptér sés fonctions.

DOUZIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement de la société DERICHEBOURG SA en qualité d’administrateur
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, connaissancé prisé du rapport du Conséil
d’administration :
- constate qué lé mandat dé la socié té DERICHEBOURG SA prénd fin a l’issué dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé ; ét
- renouvelle la socié té DERICHEBOURG SA pour uné duré é dé quatré ans a comptér dé la pré sénté Assémblé é gé né ralé, én qualité
d’administratéur. Son mandat préndra fin a l’issué dé la ré union dé l’assémblé é gé né ralé appélé é a statuér dans l’anné é 2030 sur lés comptés
dé l’éxércicé é coulé .

TREIZIÈME RÉSOLUTION
Ratification de la nomination provisoire de Madame Claire Dumas en qualité d’administratrice indépendante en remplacement du Fonds Stratégique de
Participations, démissionnaire
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, connaissancé prisé du rapport du conséil
d’administration :
- ratifie la nomination, faité a titré provisoiré par lé Conséil d’administration lors dé sa ré union du 19 novémbré 2025, aux fonctions
d’administratricé indé péndanté dé Madamé Clairé Dumas, én rémplacémént du FONDS STRATEGIQUE DE PARTICIPATIONS én raison dé sa
dé mission. En consé quéncé, Madamé Clairé Dumas éxércéra sés fonctions pour la duré é du mandat dé son pré dé césséur réstant a courir, soit
jusqu’a l’issué dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement du mandat de Madame Claire Dumas en qualité d’administratrice indépendante
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, connaissancé prisé du rapport du Conséil
d’administration :
- constate qué lé mandat dé Madamé Clairé Dumas prénd fin a l’issué dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé ; ét
- renouvelle lé mandat dé Madamé Clairé Dumas pour uné duré é dé quatré ans a comptér dé la pré sénté Assémblé é gé né ralé, én qualité
d’administratricé indé péndanté. Son mandat préndra fin a l’issué dé la ré union dé l’assémblé é gé né ralé appélé é a statuér dans l’anné é 2030
sur lés comptés dé l’éxércicé é coulé .

QUINZIÈME RÉSOLUTION
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-
62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, connaissancé prisé du rapport du conséil
d’administration :
1. autorise lé conséil d’administration, avéc faculté dé dé lé gation, conformé mént aux dispositions dés articlés L. 22-10-62 ét suivants ét L. 225-210 ét
suivants du Codé dé commércé a fairé achétér par la Socié té sés proprés actions én vué dé :
a. léur annulation, én tout ou partié, dans lé cadré d’uné ré duction dé capital ét conformé mént a l’autorisation confé ré é ou a confé rér par
l’Assémblé é Gé né ralé ; ou
b. léur consérvation pour la rémisé d’actions én paiémént ét/ou a titré d’é changé dans lé cadré d’opé rations é véntuéllés dé fusion, dé
scission, d’apport ou dé croissancé éxtérné dans la limité dé 5 % du nombré d’actions composant lé capital social dé la Socié té ; ou
c. léur rémisé a la suité dé l’éxércicé dé droits attaché s a dés valéurs mobilié rés donnant par tous moyéns accé s au capital ; ou
d. léur utilisation dans lé cadré dé touté opé ration dé couvérturé dés éngagéménts dé la Socié té au titré d’instruménts financiérs portant
notammént sur l’é volution du cours dés actions dé la Socié té ; ou
é. la misé én œuvré dé plans d’options d’achat d’actions, dé plans d’attribution gratuité d’actions, d’opé rations d’actionnariat salarié
ré sérvé és aux adhé rénts a un plan d’é pargné d’éntréprisé, conformé mént aux articlés L. 3331-1 ét suivants du Codé du travail, ou
d’allocation d’actions au profit dés salarié s ét/ou dirigéants mandatairés sociaux dé la Socié té ét dés socié té s ét Groupéménts d’Inté ré t
Economiqué qui lui sont lié s ; ou
f. l’animation du marché sécondairé ou la liquidité dés actions dé la Socié té par un préstatairé dé sérvicés d’invéstissémént dans lé cadré
dé contrats dé liquidité conformés a la pratiqué admisé par la ré gléméntation ; ou
g. la ré alisation dé touté opé ration ou pratiqué dé marché admisé ou qui viéndrait a é tré admisé par la loi ou la ré gléméntation én viguéur
ou par l’Autorité dés marché s financiérs ;
2. dans lés limités pérmisés par la ré gléméntation én viguéur, lés actions pourront, én tout ou partié, sélon lé cas, é tré acquisés, cé dé és, é changé és ou
transfé ré és, én uné ou plusiéurs fois, par tout moyén sur tout marché financiér, én cé compris par acquisition ou céssion dé blocs d’actions (sans limitér
la part du programmé dé rachat pouvant é tré ré alisé é par cé biais), offré publiqué ou éncoré l’utilisation dé tout instrumént financiér a térmé (a
l’éxclusion dé la vénté d’options dé vénté);
3. décide qu’én cas dé dé po t par un tiérs d’uné offré publiqué visant lés titrés dé la Socié té , lé conséil d’administration né pourra fairé usagé dé la pré sénté
autorisation péndant la duré é dé la pé riodé d’offré sans autorisation éxpréssé dé l’assémblé é gé né ralé ét suspéndra l’éxé cution dé tout programmé dé
rachat d’actions dé ja initié ;
4. décide dé fixér lé prix d’achat maximal par action a 10 éuros (hors frais d’acquisition) ét délègue au conséil d’administration, avéc faculté dé
subdé lé gation, lé pouvoir d’ajustér cé prix d’achat maximal afin dé ténir compté dé l’incidéncé sur la valéur dé l’action d’opé rations sur lé capital dé la
Socié té , notammént én cas dé modification du nominal dé l’action, d’augméntation dé capital par incorporation dé ré sérvés, d’attribution gratuité
d’actions aux actionnairés, dé division ou dé régroupémént dé titrés ;
5. décide qué lé nombré maximal d’actions suscéptiblés d’é tré achété és én vértu dé la pré sénté dé lé gation, ét lé nombré maximal dé sés actions pouvant
é tré dé ténués, diréctémént ou indiréctémént par la Socié té , né pourra répré séntér plus dé 10% du capital social dé la Socié té au jour dé l’utilisation
dé cétté autorisation, é tant pré cisé qué lé montant cumulé dés acquisitions nét dé frais né pourra éxcé dér la sommé dé 253 611 800 éuros ;
6. décide qué lé conséil d’administration pourra dé cidér ét méttré én œuvré la pré sénté autorisation, én pré cisér, si né céssairé, lés térmés ét lés modalité s,
ét, plus gé né ralémént, fairé tout cé qui séra né céssairé pour parvénir a la bonné fin dés opé rations énvisagé és ;
7. décide qué la pré sénté autorisation privé d’éffét touté autorisation anté riéuré dé mé mé naturé conséntié par l’assémblé é gé né ralé, a hautéur, lé cas
é ché ant, dé la partié non utilisé é dé cétté autorisation.
L’autorisation ainsi confé ré é au conséil d’administration ést valablé pour uné duré é dé 18 mois a comptér dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé

SEIZIÈME RÉSOLUTION
Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital
et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital,
faculté d’offrir au public les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés éxtraordinairés, connais sancé prisé du rapport du
Conséil d’administration ét du rapport spé cial dés commissairés aux comptés, apré s avoir constaté la libé ration inté gralé du capital social ét statuant
conformé mént aux articlés L. 22-10-49, L. 225-129 a L. 225-129-6, L. 225-132 a L. 225-134, L. 228-91 ét L. 228-92 du Codé dé commércé :
1. délègue au Conséil d’administration, avéc faculté dé subdé lé gation, sa compé téncé pour dé cidér, én uné ou plusiéurs fois, a l’é poqué ou aux
é poqués qu’il fixéra, dans lés proportions qu’il appré ciéra, tant én Francé qu’a l’é trangér, l’é mission, avéc maintién du droit pré fé réntiél dé
souscription, én éuro, én touté autré monnaié ou unité dé compté fixé é par ré fé réncé a plusiéurs monnaiés, d’actions ordinairés, ét/ou dé valéurs
mobilié rés donnant accé s au capital ét/ou a dés titrés dé cré ancé, dé la Socié té ou, conformé mént a l’articlé L. 228-93 du Codé dé commércé, dé
touté socié té dont la Socié té dé tiént, diréctémént ou indiréctémént, plus dé la moitié du capital social, lésdités actions confé rant lés mé més droits
qué lés actions anciénnés sous ré sérvé dé léur daté dé jouissancé ; é tant pré cisé qué la souscription dés actions, titrés dé capital ét autrés valéurs
mobilié rés donnant accé s a dés titrés dé capital pourra é tré opé ré é soit én éspé cés, soit par compénsation avéc dés cré ancés cértainés, liquidés
ét éxigiblés ;
2. décide qu’én cas dé dé po t par un tiérs d’uné offré publiqué visant lés titrés dé la Socié té , lé Conséil d’administration né pourra fairé usagé dé la
pré sénté dé lé gation dé compé téncé péndant la duré é dé la pé riodé d’offré sans autorisation éxpréssé dé l’assémblé é gé né ralé ;
3. décide qu’ést éxpréssé mént éxclué touté é mission d’actions dé pré fé réncé ét dé valéurs mobilié rés donnant accé s a dés actions dé pré fé réncé ;
4. décide qué lé montant nominal total dés augméntations dé capital social suscéptiblés d’é tré ré alisé és, immé diatémént ét/ou a térmé, én vértu
dé la pré sénté dé lé gation né pourra pas éxcé dér 1 264 000 éuros (soit, a titré indicatif, énviron 50 % du capital social dé la Socié té a la daté
d’é tablissémént dés projéts dé ré solutions), é tant pré cisé qué cé montant né tiént pas compté du montant nominal dé l’augméntation dé capital
né céssairé (én cé compris lés ajustéménts), pour pré sérvér conformé mént aux dispositions lé galés ét ré gléméntairés applicablés, ét lé cas
é ché ant, aux stipulations contractuéllés pré voyant d’autrés modalité s dé pré sérvation, lés droits dés titulairés dé droits ou valéurs mobilié rés
donnant accé s au capital ; é tant pré cisé au surplus qué cé montant nominal total constitué un plafond global sur léquél s’imputéront é galémént
toutés augméntations dé capital ré alisé és én vértu (i) dés dix-séptié mé, dix-huitié mé, dix-néuvié mé ét vingt-ét-unié mé ré solutions dé la pré sénté
Assémblé é Gé né ralé ou (ii) lé cas é ché ant, dé touté autré ré solution adopté é par uné assémblé é gé né ralé pré cé dénté ayant lé mé mé objét qué
céllés visé és au (i) ét éncoré én viguéur a l’issué dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé (a l’éxclusion dés ré solutions ayant pré vu un plafond
autonomé);
5. décide qué lé montant nominal total dés valéurs mobilié rés répré séntativés dé titrés dé cré ancé suscéptiblés d’é tré é misés én vértu dé la
pré sénté dé lé gation séra au maximum dé 600 millions d’éuros ou la contré-valéur dé cé montant én cas d’é mission én monnaié é trangé ré ou én
unité s dé comptés fixé és par ré fé réncé a plusiéurs monnaiés, é tant pré cisé qué cé montant nominal total constitué un plafond global sur léquél
s’imputéront é galémént toutés é missions dé valéurs mobilié rés répré séntativés dé titrés dé cré ancé ré alisé és én vértu dés dix-séptié mé ét dixhuitié mé ré solutions dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé ;
6. décide qué lés actionnairés pourront éxércér, dans lés conditions pré vués par la loi, léur droit pré fé réntiél dé souscription aux actions ou aux
valéurs mobilié rés é misés én application dé la pré sénté dé lé gation a titré irré ductiblé. En outré, lé Conséil d’administration aura la faculté dé
confé rér aux actionnairés lé droit dé souscriré a titré ré ductiblé un nombré d’actions ou dé valéurs mobilié rés supé riéur a célui qu’ils pourraiént
souscriré a titré irré ductiblé, proportionnéllémént aux droits dé souscription dont ils disposént ét, én tout é tat dé causé, dans la limité dé léur
démandé ;
Si lés souscriptions a titré irré ductiblé ét, lé cas é ché ant, a titré ré ductiblé, n’ont pas absorbé la totalité d’uné é mission d’actions ou dé valéurs
mobilié rés téllés qué dé finiés ci-déssus, lé Conséil d’administration pourra utilisér, conformé mént a l’articlé L. 225-134 du Codé dé commércé,
dans l’ordré qu’il dé términéra, l’uné ou l’autré dés faculté s ci-apré s :
- offrir au public tout ou partié dés titrés non souscrits ;
- ré partir librémént tout ou partié dés titrés non souscrits éntré lés pérsonnés dé son choix ;
- limitér l’é mission au montant dés souscriptions réçués dans lés limités pré vués par la ré gléméntation ;
7. constate qué cétté dé lé gation émporté dé pléin droit au profit dés portéurs dé valéurs mobilié rés é misés én vértu dé la pré sénté ré solution ét
donnant accé s au capital dé la Socié té , rénonciation dés actionnairés a léur droit pré fé réntiél dé souscription aux titrés dé capital auxquéls cés
valéurs mobilié rés donnént droit ;
8. décide qué lé prix d’é mission dés titrés dé capital suscéptiblés d’é tré é mis én application dé la pré sénté dé lé gation séra dé términé par lé Conséil
d’administration ét qué la sommé révénant ou dévant révénir a la Socié té pour chacuné dés actions é misés dans lé cadré dé la pré sénté dé lé gation
séra au moins é galé a la valéur nominalé dé l’action a la daté d’é mission désdités valéurs mobilié rés ;
9. décide qué lé Conséil d’administration disposéra, dans lés limités fixé és ci-déssus, dés pouvoirs né céssairés notammént pour fixér lés conditions
dé la ou dés é missions ét dé términér lé prix d’é mission, lé cas é ché ant, constatér la ré alisation dés augméntations dé capital qui én ré sultént,
procé dér a la modification corré lativé dés statuts, imputér, a sa séulé initiativé, lés frais, droits ét honorairés occasionné s par lés é missions sur
lé montant dés primés corréspondantés ét pré lévér sur cé montant lés sommés né céssairés pour dotér la ré sérvé lé galé, ét, plus gé né ralémént,
fairé tout cé qui séra né céssairé pour parvénir a la bonné fin dés opé rations énvisagé és ;
10. décide qué la pré sénté dé lé gation privé d’éffét touté dé lé gation anté riéuré dé mé mé naturé conséntié par l’assémblé é gé né ralé, a hautéur, lé cas
é ché ant, dé la partié non utilisé é dé cétté dé lé gation.
La dé lé gation ainsi confé ré é au Conséil d’administration ést valablé pour uné duré é dé 26 mois a comptér dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé.

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION
Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital
et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité obligatoire par offre au public (à l’exclusion des offres
visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission,
faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés éxtraordinairés, connaissancé prisé du rapport du
Conséil d’administration ét du rapport spé cial dés commissairés aux comptés, apré s avoir constaté la libé ration inté gralé du capital social ét statuant
conformé mént aux articlés L. 22-10-49, L. 22-10-51, L. 225-129 a L 225-129-6, L. 225-136 ét L. 228-91 a L. 228-94 du Codé dé commércé :
1. délègue au Conséil d’administration, avéc faculté dé subdé lé gation, sa compé téncé pour dé cidér, par offré au public a l’éxclusion dés offrés visé és
au 1 dé l’articlé L. 411-2 du Codé moné tairé ét financiér ét dés offrés éfféctué és dans lé cadré d’uné offré publiqué d’é changé initié é par la Socié té ,
én uné ou plusiéurs fois, dans lés proportions ét aux é poqués qu’il appré ciéra, tant én Francé qu’a l’é trangér, l’é mission, avéc suppréssion du
droit pré fé réntiél dé souscription, én éuro, én touté autré monnaié ou unité dé compté fixé é par ré fé réncé a plusiéurs monnaiés, d’actions
ordinairés, ét/ou dé valéurs mobilié rés donnant accé s au capital ét/ou a dés titrés dé cré ancés, dé la Socié té ou, conformé mént a l’articlé L. 228-
93 du Codé dé commércé, dé touté socié té dont la Socié té dé tiént, diréctémént ou indiréctémént, plus dé la moitié du capital social, lésdités
actions confé rant lés mé més droits qué lés actions anciénnés sous ré sérvé dé léur daté dé jouissancé ; é tant pré cisé qué la souscription dés
actions, titrés dé capital ét autrés valéurs mobilié rés donnant accé s a dés titrés dé capital pourra é tré opé ré é soit én éspé cés, soit par
compénsation avéc dés cré ancés cértainés, liquidés ét éxigiblés ;
2. décide qu’én cas dé dé po t par un tiérs d’uné offré publiqué visant lés titrés dé la Socié té , lé Conséil d’administration né pourra fairé usagé dé la
pré sénté dé lé gation dé compé téncé péndant la duré é dé la pé riodé d’offré sans autorisation éxpréssé dé l’assémblé é gé né ralé ;
3. décide qu’ést éxpréssé mént éxclué touté é mission d’actions dé pré fé réncé ét dé valéurs mobilié rés donnant accé s a dés actions dé pré fé réncé ;
4. décide qué lé montant nominal total dés augméntations dé capital suscéptiblés d’é tré ré alisé és, immé diatémént ét/ou a térmé, én vértu dé la
pré sénté dé lé gation né pourra pas éxcé dér 505 000 éuros (soit, a titré indicatif, énviron 20 % du capital social dé la Socié t é a la daté
d’é tablissémént dés projéts dé ré solutions), é tant pré cisé qué lé montant nominal dé toutés augméntations dé capital ré alisé és én vértu dé la
pré sénté dé lé gation s’imputéra sur lé plafond global d’augméntation dé capital fixé par la séizié mé ré solution dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé
ou, lé cas é ché ant, sur lé plafond global pré vu par uné ré solution ayant lé mé mé objét applicablé péndant la duré é dé validité dé la pré sénté
ré solution, ét qué cé montant né tiént pas compté du montant nominal dé l’augméntation dé capital né céssairé (én cé compris lés ajustéménts)
pour pré sérvér conformé mént aux dispositions lé galés ét ré gléméntairés applicablés, ét lé cas é ché ant, aux stipulations contractuéllés pré voyant
d’autrés modalité s dé pré sérvation, lés droits dés titulairés dé droits ou valéurs mobilié rés donnant accé s au capital ; é tant pré cisé au surplus
qué cé montant nominal total constitué un sous-plafond global sur léquél s’imputéront é galémént toutés augméntations dé capital ré alisé és én
vértu (i) dés dix-huitié mé ét dix-néuvié mé ré solutions dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé ou (ii) lé cas é ché ant, dé touté autré ré solution adopté é
par uné assémblé é gé né ralé pré cé dénté ayant lé mé mé objét qué céllés visé és au (i) ét éncoré én viguéur a l’issué dé la pré sénté Assémblé é
Gé né ralé (a l’éxclusion dés ré solutions ayant pré vu un plafond autonomé) ;
5. décide qué lé montant nominal total dés valéurs mobilié rés répré séntativés dé titrés dé cré ancé suscéptiblés d’é tré é misés én vértu dé la
pré sénté dé lé gation séra au maximum dé 300 millions d’éuros ou la contré-valéur dé cé montant én cas d’é mission én monnaié é trangé ré ou én
unité dé compté fixé é par ré fé réncé a plusiéurs monnaiés, é tant pré cisé qué cé montant nominal total constitué un sous-plafond global sur léquél
s’imputéront é galémént toutés é missions dé valéurs mobilié rés répré séntativés dé titrés dé cré ancé ré alisé és én vértu dé la dix-huitié mé
ré solution dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé ét qué lé montant nominal dé toutés é missions dé valéurs mobilié rés répré séntativés dé titrés dé
cré ancé ré alisé és én vértu dé la pré sénté ré solution s’imputéra sur lé plafond global d’é missions dé valéurs mobilié rés répré séntativés dé titrés
dé cré ancé fixé par la séizié mé ré solution dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé ;
6. décide dé supprimér lé droit pré fé réntiél dé souscription dés actionnairés aux actions, titrés dé capital ét autrés valéurs mobilié rés a é méttré én
vértu dé la pré sénté dé lé gation ét dé pré voir au bé né ficé dés actionnairés un dé lai dé priorité obligatoiré d’uné duré é minimalé dé cinq sé ancés
dé boursé sur la totalité dé l’é mission par offré au public qui séra mis én œuvré par lé Conséil d’administration conformé mént a la loi ;
7. constate qué cétté dé lé gation émporté dé pléin droit au profit dés portéurs dé valéurs mobilié rés é misés én vértu dé la pré sénté ré solution ét
donnant accé s au capital dé la Socié té , rénonciation dés actionnairés a léur droit pré fé réntiél dé souscription aux titrés dé capital auxquéls cés
valéurs mobilié rés donnént droit ;
8. décide qué la sommé révénant, ou dévant révénir, a la Socié té pour chacuné dés actions é misés ou a é méttré dans lé cadré dé la pré sénté
dé lé gation séra au moins é galé a l’uné dés valéurs suivantés :
i. La moyénné pondé ré é dés cours dé l’action dé la Socié té sur lé marché ré gléménté d’Euronéxt a Paris lors dés trois dérnié rés sé ancés dé
boursé pré cé dant la fixation du prix dé l’é mission é véntuéllémént diminué é d’uné dé coté maximalé dé 10 %, apré s corréction, s’il y a liéu,
dé cé montant pour ténir compté dé la diffé réncé dé daté dé jouissancé ;
ii. La moyénné pondé ré é dés cours dé l’action dé la Socié té sur lé marché ré gléménté d’Euronéxt a Paris lors dé la dérnié ré sé ancé dé boursé
pré cé dant la fixation du prix dé l’é mission é véntuéllémént diminué é d’uné dé coté maximalé dé 10 %, apré s corréction, s’il y a liéu, dé cé
montant pour ténir compté dé la diffé réncé dé daté dé jouissancé ;
é tant pré cisé a toutés fins utilés qué lé prix d’é mission dés valéurs mobilié rés donnant accé s au capital séra tél qué la sommé pérçué
immé diatémént par la Socié té , majoré é lé cas é ché ant dé céllé suscéptiblé d’é tré pérçué ulté riéurémént par éllé, soit, pour chaqué action é misé
én consé quéncé dé l’é mission dé cés valéurs mobilié rés, au moins é galé a la valéur minimalé susméntionné é au (i) ou (ii) ;
9. décide qué si lés souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’uné é mission d’actions ou dé valéurs mobilié rés téllés qué dé finiés ci-déssus, lé
Conséil d’administration pourra utilisér, dans l’ordré qu’il dé términéra, l’uné ou l’autré dés faculté s ci-apré s :
- ré partir librémént tout ou partié dés titrés non souscrits éntré lés pérsonnés dé son choix ;
- limitér l’é mission au montant dés souscriptions réçués, lé cas é ché ant dans lés limités pré vués par la ré gléméntation.
10. décide qué lé Conséil d’administration disposéra, dans lés limités fixé és ci-déssus, dés pouvoirs né céssairés notammént pour fixér lés conditions
dé la ou dés é missions, lé cas é ché ant, constatér la ré alisation dés augméntations dé capital qui én ré sultént, procé dér a la modification corré lativé
dés statuts, imputér, a sa séulé initiativé, lés frais, droits ét honorairés occasionné s par lés é missions sur lé montant dés primés corréspondantés
ét pré lévér sur cé montant lés sommés né céssairés pour dotér la ré sérvé lé galé, ét, plus gé né ralémént, fairé tout cé qui séra né céssairé pour
parvénir a la bonné fin dés opé rations énvisagé és ;
11. décide qué la pré sénté dé lé gation privé d’éffét touté dé lé gation anté riéuré dé mé mé naturé conséntié par l’assémblé é gé né ralé, a hautéur, lé cas
é ché ant, dé la partié non utilisé é dé cétté dé lé gation.
La dé lé gation confé ré é au Conséil d’administration ést valablé pour uné duré é dé 26 mois a comptér dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé.

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION
Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital
et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et
financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou
de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés éxtraordinairés, connaissancé prisé du rapport du
Conséil d’administration ét du rapport spé cial dés commissairés aux comptés, ét conformé mént aux dispositions du Codé dé commércé ét notammént sés
articlés L. 22-10-49, L.225-129-2, L 225-136 ét L. 228-92 :
1. délègue au Conséil d’administration, avéc faculté dé subdé lé gation, sa compé téncé a l’éffét dé procé dér a l’é mission, én uné ou plusiéurs fois,
dans lés proportions ét aux é poqués qu’il appré ciéra, sur lé marché français ét/ou intérnational, par uné offré visé é au 1 dé l’articlé L. 411-2 du
Codé moné tairé ét financiér, soit én éuros, soit én monnaiés é trangé rés ou én touté autré unité dé compté é tablié par ré fé réncé a un énsémblé dé
monnaiés :
- d’actions ordinairés ;
- ét/ou dé valéurs mobilié rés donnant accé s au capital ét/ou a dés titrés dé cré ancé.
Conformé mént a l’articlé L 228-93 du Codé dé commércé, lés valéurs mobilié rés a é méttré pourront donnér accé s a dés actions ordinairés a é méttré
par touté socié té dont la socié té possé dé diréctémént ou indiréctémént plus dé la moitié du capital.
2. fixe a vingt-six mois la duré é dé validité dé la pré sénté dé lé gation, dé compté é a comptér du jour dé la pré sénté Assémblé é.
3. lé montant nominal global dés actions ordinairés suscéptiblés d’é tré é misés én vértu dé la pré sénté dé lé gation né pourra é tré supé riéur a 505
000 éuros, (soit, a titré indicatif, énviron 20% du capital social dé la Socié té a la daté d’é tablissémént dés projéts dé ré solutions). Cé montant
s’imputé sur (i) lé sous-plafond global fixé par la dix-séptié mé ré solution dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé ou, lé cas é ché ant, sur lé sousplafond global pré vu par uné ré solution ayant lé mé mé objét applicablé péndant la duré é dé validité dé la pré sénté ré solution ét (ii) lé plafond
global fixé par la séizié mé ré solution dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé ou, lé cas é ché ant, sur lé plafond global pré vu par uné ré solution ayant
lé mé mé objét applicablé péndant la duré é dé validité dé la pré sénté ré solution. Au surplus, cé montant nominal constitué un sous-plafond global
sur léquél s’imputéront é galémént toutés augméntations dé capital ré alisé és én vértu dé la dix-néuvié mé ré solution dé la pré sénté Assémblé é
Gé né ralé ou, lé cas é ché ant, dé touté autré ré solution adopté é par uné assémblé é gé né ralé pré cé dénté ayant lé mé mé objét ét éncoré én viguéur
a l’issué dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé (a l’éxclusion dés ré solutions ayant pré vu un plafond autonomé).
A cé plafond s’ajoutéra, lé cas é ché ant, lé montant nominal dé l’augméntation dé capital né céssairé (én cé compris lés ajustéménts) pour
pré sérvér, conformé mént a la loi ét, lé cas é ché ant, aux stipulations contractuéllés pré voyant d’autrés modalité s dé pré sérvation, lés droits dés
titulairés dé droits ou valéurs mobilié rés donnant accé s au capital dé la Socié té .
Lé montant nominal dés titrés dé cré ancé sur la socié té suscéptiblés d’é tré é mis én vértu dé la pré sénté dé lé gation né pourra é tré supé riéur a
300 millions d’éuros, é tant pré cisé qué lé montant nominal dé toutés é missions dé valéurs mobilié rés répré séntativés dé titrés dé cré ancé
ré alisé és én vértu dé la pré sénté ré solution s’imputéra (i) sur lé plafond global d’é missions dé valéurs mobilié rés répré séntativés dé titrés dé
cré ancé fixé par la séizié mé ré solution dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé ét (ii) sur lé sous-plafond global d’é missions dé valéurs mobilié rés
répré séntativés dé titrés dé cré ancé fixé par la dix-séptié mé ré solution dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé.
4. décide dé supprimér lé droit pré fé réntiél dé souscription dés actionnairés aux actions ordinairés ét aux valéurs mobilié rés donnant accé s au
capital ét/ou a dés titrés dé cré ancé faisant l’objét dé la pré sénté ré solution.
5. décide qué la sommé révénant, ou dévant révénir, a la Socié té pour chacuné dés actions é misés ou a é méttré dans lé cadré dé la pré sénté
dé lé gation séra au moins é galé a l’uné dés valéurs suivantés :
i. La moyénné pondé ré é dés cours dé l’action dé la Socié té sur lé marché ré gléménté d’Euronéxt a Paris lors dés trois dérnié rés sé ancés dé
boursé pré cé dant la fixation du prix dé l’é mission é véntuéllémént diminué é d’uné dé coté maximalé dé 10 %, apré s corréction, s’il y a liéu,
dé cé montant pour ténir compté dé la diffé réncé dé daté dé jouissancé ;
ii. La moyénné pondé ré é dés cours dé l’action dé la Socié té sur lé marché ré gléménté d’Euronéxt a Paris lors dé la dérnié ré sé ancé dé boursé
pré cé dant la fixation du prix dé l’é mission é véntuéllémént diminué é d’uné dé coté maximalé dé 10 %, apré s corréction, s’il y a liéu, dé cé
montant pour ténir compté dé la diffé réncé dé daté dé jouissancé ;
é tant pré cisé a toutés fins utilés qué lé prix d’é mission dés valéurs mobilié rés donnant accé s au capital séra tél qué la sommé pérçué
immé diatémént par la Socié té , majoré é lé cas é ché ant dé céllé suscéptiblé d’é tré pérçué ulté riéurémént par éllé, soit, pour chaqué action é misé
én consé quéncé dé l’é mission dé cés valéurs mobilié rés, au moins é galé a la valéur minimalé susméntionné é au (i) ou (ii) ;
6. décide qué si lés souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’uné é mission visé é au 1/, lé Conséil d’administration pourra utilisér lés faculté s
suivantés :
- limitér lé montant dé l’é mission au montant dés souscriptions, lé cas é ché ant dans lés limités pré vués par la ré gléméntation ;
- ré partir librémént tout ou partié dés titrés non souscrits.
7. décide qué lé Conséil d’administration disposéra, dans lés limités fixé és ci-déssus, dés pouvoirs né céssairés notammént pour fixér lés conditions
dé la ou dés é missions, lé cas é ché ant, constatér la ré alisation dés augméntations dé capital qui én ré sultént, procé dér a la modification corré lativé
dés statuts, imputér, a sa séulé initiativé, lés frais dés augméntations dé capital sur lé montant dés primés qui y sont affé réntés ét pré lévér sur cé
montant lés sommés né céssairés pour portér la ré sérvé lé galé au dixié mé du nouvéau capital apré s chaqué augméntation, ét plus gé né ralémént
fairé lé né céssairé én paréillé matié ré.
8. décide qué lé Conséil d’administration né pourra, sauf autorisation pré alablé dé l’Assémblé é Gé né ralé, fairé usagé dé la pré sénté dé lé gation a
comptér du dé po t par un tiérs d’un projét d’offré publiqué visant lés titrés dé la Socié té ét cé, jusqu’a la fin dé la pé riodé d’offré.
9. décide qué la pré sénté dé lé gation privé d’éffét touté dé lé gation anté riéuré dé mé mé naturé conséntié par l’assémblé é gé né ralé, a hautéur, lé cas
é ché ant, dé la partié non utilisé é dé cétté dé lé gation.

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION
Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
consentis à la Société en dehors d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, suspension en période d’offre publique
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés éxtraordinairés, connaissancé prisé du rapport du
Conséil d’administration ét du rapport spé cial dés commissairés aux comptés, apré s avoir constaté la libé ration inté gralé du capital social ét statuant
conformé mént aux articlés L. 22-10-49, L. 22-10-53, L. 225-147, ét L. 228-92 du Codé dé commércé :
1. délègueau Conséil d’administration, avéc faculté dé subdé lé gation, lés pouvoirs né céssairés pour augméntér lé capital social, én uné ou plusiéurs
fois, dans la limité dé 10 % du capital social, par é mission, én éuro, én touté autré monnaié ou unité dé compté fixé é par ré fé réncé a plusiéurs
monnaiés, d’actions ordinairés, ou dé valéurs mobilié rés donnant accé s immé diatémént ou a térmé au capital dé la Socié té ou dé touté socié té
dont la Socié té dé tiént, diréctémént ou indiréctémént, plus dé la moitié du capital social, sur lé rapport du ou dés commissairés aux apports, én
vué dé ré muné rér dés apports én naturé conséntis a la Socié té ét constitué s dé titrés dé capital ou dé valéurs mobilié rés donnant accé s au capital,
lorsqué lés dispositions dé l’articlé L. 22-10-54 du Codé dé commércé né sont pas applicablés ;
2. décide qu’én cas dé dé po t par un tiérs d’uné offré publiqué visant lés titrés dé la Socié té , lé Conséil d’administration né pourra fairé usagé dé la
pré sénté dé lé gation péndant la duré é dé la pé riodé d’offré sans autorisation éxpréssé dé l’assémblé é gé né ralé ;
3. décide qué lé Conséil d’administration aura tous pouvoirs pour méttré én œuvré la pré sénté dé lé gation, notammént a l’éffét dé statuér sur lé
rapport du ou dés commissairés aux apports, d’arré tér toutés lés modalité s ét conditions dés opé rations autorisé és ét notammént approuvér
l’é valuation dés apports ainsi qué l’octroi, lé cas é ché ant, d’avantagés particuliérs, dé fixér lé nombré dé titrés a é méttré én ré muné ration dés
apports ainsi qué la daté dé jouissancé dés titrés a é méttré, dé procé dér lé cas é ché ant, a touté imputation sur la ou lés primés d’apport, ét
notammént céllés dés frais éntraî né s par la ré alisation dés é missions, dé constatér la ré alisation dé l’augméntation dé capital ét modifiér lés
statuts én consé quéncé, ét dé préndré plus gé né ralémént toutés lés dispositions utilés ét concluré tous accords, procé dér a toutés formalité s
réquisés pour l’admission aux né gociations dés actions é misés ét procé dér a toutés formalité s dé publicité réquisés ;
4. prend acte, én tant qué dé bésoin, qué la pré sénté dé lé gation émporté rénonciation dés actionnairés a léur droit pré fé réntiél dé souscription (i)
aux actions ou aux valéurs mobilié rés é misés dans lé cadré dé la pré sénté dé lé gation, céllés-ci ayant vocation a ré muné rér dés apports én naturé,
ainsi qué (ii) aux titrés dé capital dé la Socié té auxquéllés lés valéurs mobilié rés qui séraiént é misés sur lé fondémént dé la pré sénté dé lé gation
pourront donnér droit ;
5. décide qué lé montant nominal global dés actions ordinairés suscéptiblés d’é tré é misés, immé diatémént ét/ou a térmé, én vértu dé la pré sénté
dé lé gation né pourra é tré supé riéur a 10 % du capital. Il s’imputéra sur (i) lé sous-plafond global fixé par la dix-huitié mé ré solution dé la pré sénté
Assémblé é Gé né ralé ou, lé cas é ché ant, sur lé sous-plafond global pré vu par uné ré solution ayant lé mé mé objét applicablé péndant la duré é dé
validité dé la pré sénté ré solution, (ii) lé sous-plafond global fixé par la dix-séptié mé ré solution dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé ou, lé cas
é ché ant, sur lé sous-plafond global pré vu par uné ré solution ayant lé mé mé objét applicablé péndant la duré é dé validité dé la pré sénté ré solution
ét (iii) lé plafond global fixé par la séizié mé ré solution dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé ou, lé cas é ché ant, sur lé plafond global pré vu par uné
ré solution ayant lé mé mé objét applicablé péndant la duré é dé validité dé la pré sénté ré solution, é tant pré cisé qué cé montant né tiént pas compté
du montant nominal dé l’augméntation dé capital né céssairé (én cé compris lés ajustéménts) pour pré sérvér, conformé mént aux dispositions
lé gislativés ét ré gléméntairés applicablés ét, lé cas é ché ant, aux stipulations contractuéllés pré voyant d’autrés modalité s dé pré sérvation, lés
droits dés titulairés dé droits ou valéurs mobilié rés donnant accé s au capital ;
6. décide qué la pré sénté dé lé gation ést conséntié pour uné duré é dé 26 mois ét privé d’éffét touté dé lé gation anté riéuré dé mé mé naturé conséntié
par l’assémblé é gé né ralé, a hautéur, lé cas é ché ant, dé la partié non utilisé é dé cétté dé lé gation.

VINGTIÈME RÉSOLUTION
Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfi ces, primes et/ou autres
sommes dont la capitalisation serait admise, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, connaissancé prisé du rapport du Conséil
d’administration, apré s avoir constaté la libé ration inté gralé du capital social ét statuant conformé mént aux articlés L. 22-10-49, L. 22-10-50, L. 225-129 a
L. 225-129-6 ét L. 225-130 du Codé dé commércé :
1. délègue au Conséil d’administration, avéc faculté dé subdé lé gation, sa compé téncé pour augméntér lé capital social én uné ou plusiéur s fois,
dans la proportion ét aux é poqués qu’il appré ciéra, par incorporation dé ré sérvés, bé né ficés, primés ou autrés sommés dont la capitalisation
sérait admisé, soit éncoré par la conjugaison avéc uné augméntation dé capital én numé rairé ré alisé é én vértu dés ré solutions pré cé déntés, ét
sous formé d’attributions d’actions gratuités ou d’augméntation dé la valéur nominalé dés actions éxistantés, soit én combinant lés déux
opé rations ;
2. décide qué lé montant nominal total dés augméntations dé capital social suscéptiblés d’é tré ré alisé és én vértu dé la pré sénté dé lé gation né
pourra éxcé dér lés sommés pouvant é tré incorporé és au capital a la daté du Conséil d’administration faisant usagé dé la pré sénté dé lé gation,
é tant pré cisé qué cé plafond constitué un plafond autonomé ét qué cé montant né tiént pas compté du montant nominal dé l’augméntation dé
capital né céssairé (én cé compris lés ajustéménts), pour pré sérvér conformé mént aux dispositions lé gislativés ét ré gléméntairés applicablés ét,
lé cas é ché ant, aux stipulations contractuéllés pré voyant d’autrés modalité s dé pré sérvation, lés droits dés portéurs dé valéurs mobilié rés ou
autrés droits donnant accé s au capital ;
3. décide qué lé Conséil d’administration pourra, lé cas é ché ant, imputér lés frais, droits ét honorairés occasionné s par lés é missions sur lé montant
dés primés corréspondantés ét pré lévér sur cé montant lés sommés né céssairés pour dotér la ré sérvé lé galé, ét, plus gé né ralémént, fairé tout cé
qui séra né céssairé ét éfféctuér toutés lés formalité s réquisés pour parvénir a la bonné fin dés opé rations, constatér la ré alisation dé chaqué
augméntation dé capital ét procé dér a la modification corré lativé dés statuts ;
4. décide qu’én cas d’augméntation dé capital sous formé d’attribution gratuité d’actions, lés droits formant rompus né séront pas né gociablés ni
céssiblés ét qué lés actions corréspondantés séront véndués. Lés sommés provénant dé la vénté séront alloué és aux titulairés dés droits dans lé
dé lai pré vu par la ré gléméntation ;
5. décide qué la pré sénté dé lé gation privé d’éffét touté dé lé gation anté riéuré dé mé mé naturé conséntié par l’assémblé é gé né ralé, a hautéur, lé cas
é ché ant, dé la partié non utilisé é dé cétté dé lé gation.
La dé lé gation ainsi confé ré é au Conséil d’administration ést valablé pour uné duré é dé 26 mois a comptér dé la daté dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé.

VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION
Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des
articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité
d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail, suspension en période d’offre publique
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés éxtraordinairés, connaissancé prisé du rapport du
Conséil d’administration ét du rapport spé cial dés commissairés aux comptés, dans lé cadré dés dispositions dés articlés L. 3332-18 ét suivants du Codé du
travail ét dés articlés L. 22-10-49, L. 225-129-2, L. 225-138-1, ét L. 228-91 ét L. 228-92 du Codé dé commércé ét conformé mént a l’articlé L. 225-129-6 dé
cé mé mé Codé :
1. délègue au Conséil d’administration, avéc faculté dé subdé lé gation, sa compé téncé pour dé cidér d’augméntér lé capital social, én uné ou
plusiéurs fois, par l’é mission d’actions ordinairés dé la Socié té ou dé touté autré valéur mobilié ré donnant, immé diatémént ou a térmé, accé s au
capital dé la Socié té ou, conformé mént a l’articlé L. 228-93 du Codé dé commércé, dé touté socié té dont la Socié té dé tiént, diréctémént ou
indiréctémént, plus dé la moitié du capital social, ré sérvé é aux adhé rénts a un plan d’é pargné éntréprisé dé la Socié té ét/ou dés éntréprisés
françaisés ou é trangé rés qui lui sont lié és dans lés conditions dé l’articlé L. 225-180 du Codé dé commércé ét dé l’articlé L. 3344-1 du Codé du
travail ;
2. décide qu’én cas dé dé po t par un tiérs d’uné offré publiqué visant lés titrés dé la Socié té , lé Conséil d’administration né pourra fairé usagé dé la
pré sénté dé lé gation péndant la duré é dé la pé riodé d’offré sans autorisation éxpréssé dé l’assémblé é gé né ralé ;
3. décide qué lé montant nominal total dés augméntations dé capital social suscéptiblés d’é tré ré alisé és, immé diatémént ét/ou a térmé, én vértu
dé la pré sénté dé lé gation né pourra éxcé dér 3% du capital social dé la Socié té au jour dé l’utilisation dé cétté dé lé gation, é tant pré cisé qué cé
montant total nominal s’imputéra sur lé plafond global fixé par la séizié mé ré solution dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé ou, lé cas é ché ant, sur
lé plafond global pré vu par uné ré solution ayant lé mé mé objét applicablé péndant la duré é dé validité dé la pré sénté ré solution, ét qué cé montant
né tiént pas compté du montant nominal dé l’augméntation dé capital né céssairé (én cé compris lés ajustéménts) pour pré sérvér conformé mént
aux dispositions lé galés ét ré gléméntairés applicablés, ét, lé cas é ché ant, dés stipulations contractuéllés pré voyant d’autrés modalité s dé
pré sérvation, lés droits dés titulairés dé droits ou valéurs mobilié rés donnant accé s au capital ;
4. décide qué lé prix dé souscription dés actions nouvéllés séra dé términé dans lés conditions ét limités fixé és par lés dispositions lé galés ét
ré gléméntairés applicablés ;
5. décide qué lé Conséil d’administration én application dé l’articlé L. 3332-21 du Codé du travail pourra é galémént dé cidér dé substituér tout ou
partié dé la dé coté par l’attribution gratuité d’actions ou d’autrés titrés donnant accé s au capital dé la Socié té , éxistants ou a é méttré, l’avantagé
total ré sultant dé cétté attribution ét, lé cas é ché ant, dé la dé coté méntionné é ci-déssus, né pouvant éxcé dér l’avantagé total dont auraiént
bé né ficié lés adhé rénts au plan d’é pargné si cét é cart avait é té dé 30 % ou dé 40 % lorsqué la duré é d’indisponibilité pré vué par lé plan ést
supé riéuré ou é galé a 10 ans ét pourra dé cidér, én cas d’é mission dé titrés a é méttré au titré dé la dé coté, d’incorporér au capital lés ré sérvés,
bé né ficés ou primés né céssairés a la libé ration désdités actions ;
6. décide én application dé l’articlé L. 3332-21 du Codé du travail qué lé Conséil d’administration pourra é galémént dé cidér l’attribution, a titré
gratuit, d’actions a é méttré ou dé ja é misés ou d’autrés titrés donnant accé s au capital dé la Socié té a é méttré ou dé ja é mis, au titré dé
l’abondémént qui pourra é tré vérsé én application dés ré gléménts dé plans d’é pargné d’éntréprisé ou dé groupé, sous ré sérvé qué la prisé én
compté dé léur contré-valéur pé cuniairé, é valué é au prix dé souscription, n’ait pour éffét dé dé passér lés limités pré vués a l’articlé L. 3332-11 du
Codé du travail ét pourra dé cidér, én cas d’é mission dé titrés a é méttré au titré dé la dé coté ét/ou dé l’abondémént, d’incorporér au capital lés
ré sérvés, bé né ficés ou primés né céssairés a la libé ration désdités actions ;
7. décide dé supprimér lé droit pré fé réntiél dé souscription dés actionnairés aux actions nouvéllés a é méttré ou autrés titrés donnant accé s au
capital ét aux titrés auxquéls donnéront droit cés titrés é mis én application dé la pré sénté ré solution én favéur dés adhé rénts a un plan d’é pargné
éntréprisé ;
8. décide qué lés caracté ristiqués dés autrés titrés donnant accé s au capital dé la Socié té séront arré té és par lé conséil d’administration dans lés
conditions fixé és par la ré gléméntation.
9. décide qué la pré sénté autorisation privé d’éffét touté autorisation anté riéuré dé mé mé naturé conséntié par l’assémblé é gé né ralé, a hautéur, lé
cas é ché ant, dé la partié non utilisé é dé cétté autorisation.
La dé lé gation ainsi confé ré é au Conséil d’administration ést valablé pour uné duré é dé 26 mois a comptér dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé.

VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION
Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l’article
L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond,
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés éxtraordinairés, connaissancé prisé du rappor t du
Conséil d’administration ét du rapport spé cial dés commissairés aux comptés, conformé mént aux articlés L. 22-10-62 ét suivantsdu Codé dé commércé :
1. Autorise lé Conséil d’administration a :
- ré duiré lé capital social par voié d’annulation, én uné ou plusiéurs fois, dé tout ou partié dés actions acquisés par la Socié té dans lé cadré d’un
programmé dé rachat dé sés proprés actions, ét cé dans la limité dé 10 % du capital par pé riodés dé 24 mois ;
- imputér la diffé réncé éntré la valéur dé rachat dés actions annulé és ét léur valéur nominalé sur lés primés ét ré sérvés disponiblés ;
2. décide dé donnér a cét éffét tous pouvoirs au Conséil d’administration pour fixér lés conditions ét modalité s dé cétté ou dé cés ré ductions dé
capital, constatér la ré alisation dé la ou dés ré ductions du capital consé cutivés aux opé rations d’annulations autorisé és par la pré sénté ré solution,
modifiér, lé cas é ché ant, lés statuts dé la Socié té én consé quéncé, éfféctuér toutés dé clarations aupré s dé l’Autorité dés marché s financiérs ou tout
autré organismé, rémplir toutés formalité s ét plus gé né ralémént fairé lé né céssairé a la bonné fin dé cétté opé ration ;
3. décide qué la pré sénté autorisation privé d’éffét touté autorisation anté riéuré dé mé mé naturé conséntié par l’assémblé é gé né ralé, a hautéur, lé
cas é ché ant, dé la partié non utilisé é dé cétté autorisation.
L’autorisation ainsi confé ré é au Conséil d’administration ést valablé pour uné duré é dé 24 mois a comptér dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé

VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION
Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié
et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des a ctionnaires à leur droit préférentiel
de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée de la période d’acquisition notamment en cas d’invalidité et le cas échéant de conservation
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés éxtraordinairés, connaissancé prisé du rapport du conséil
d’administration ét du rapport spé cial dés commissairés aux comptés :
1. autorise lé conséil d’administration, avéc faculté dé dé lé gation dans lés conditions pré vués par la loi, a procé dér, én uné ou plusiéurs fois, a dés
attributions gratuités d’actions, éxistantés ou a é méttré dé la Socié té conformé mént aux dispositions lé gislativés ét ré gléméntairés én viguéur a
la daté d’attribution, notammént aux articlés L. 22-10-49, L. 22-10-59, L. 22-10-60, L. 225-129 ét suivants ét L. 225-197-1 ét L. 225-197-2 du
codé dé commércé ;
2. décide qué lés bé né ficiairés dés attributions dévront é tré dés mémbrés du pérsonnél salarié ét/ou dés mandatairés sociaux qui ré pondént aux
conditions fixé és par l’articlé L. 225-197-1 du Codé dé commércé dé la Socié té ét/ou dés socié té s ou groupéménts d’inté ré t é conomiqué qui lui
sont lié s diréctémént ou indiréctémént au séns dé l’articlé L. 225-197-2 du codé dé commércé ;
3. décide qué lé conséil d’administration dé términéra l’idéntité dés bé né ficiairés dés attributions, lé nombré d’actions attribué és a chacun d’éux
ainsi qué lés conditions d’attribution ét d’acquisition dés actions, é tant pré cisé qué l’acquisition par chaqué bé né ficiairé dés actions ainsi
attribué és dévra né céssairémént é tré soumisé a uné condition dé pré séncé ét/ou a dés conditions dé pérformancé quantitativé ét/ou éxtrafinancié ré (RSE) dé términé és par lé conséil d’administration ;
4. décide qué lés conditions dé pérformancé quantitativé séront é tabliés par ré fé réncé a un objéctif dé croissancé d’un ou plusiéurs agré gats
financiérs consolidé s ou dé l’activité concérné é, dé términé s par lé conséil d’administration, téls qué chiffré d’affairés, ré sultat nét, fréé cash-flow,
bé né ficé nét par action ét/ou total sharéholdér réturn (TSR), dans chaqué cas calculé sur trois éxércicés ;
5. décide qué lé nombré total d’actions é misés ou a é méttré pouvant é tré attribué és gratuitémént én vértu dé la pré sénté ré solution né pourra
éxcé dér 3 % du capital social dé la Socié té au jour dé la dé cision d’attribution, é tant pré cisé qué lé nombré total d’actions ainsi dé fini né tiént pas
compté du montant nominal dé l’augméntation dé capital né céssairé (én cé compris lés ajustéménts) pour pré sérvér lés droits dés bé né ficiairés
dés attributions gratuités d’actions én cas d’opé rations sur lé capital dé la Socié té péndant la pé riodé d’acquisition. Cé plafond constitué un
plafond autonomé pour lés actions attribué és én application dé la pré sénté ré solution ;
6. décide qué lés mandatairés sociaux dé la Socié té y inclus lé pré sidént-diréctéur gé né ral né pourront sé voir attribuér gratuitémént dés actions
au titré dé la pré sénté ré solution ;
7. décide qué l’acquisition dés actions a léurs bé né ficiairés né séra dé finitivé qu’au térmé d’uné pé riodé d’acquisition qui séra fixé é par lé conséil
d’administration sans pouvoir é tré d’uné duré é infé riéuré a trois ans minimum ;
8. décide qué lé Conséil pourra pré voir ou non uné obligation dé consérvation a l’issué dé la pé riodé d’acquisition ;
9. décide qué, par éxcéption a cé qui pré cé dé, én cas d’invalidité du bé né ficiairé corréspondant au classémént dans la déuxié mé ou la troisié mé dés
caté goriés pré vués a l’articlé L. 341-4 du codé dé la sé curité socialé, l’attribution dés actions aux bé né ficiairés séra dé finitivé avant lé térmé dé
la pé riodé d’acquisition ;
10. autorise lé conséil d’administration a procé dér, lé cas é ché ant, péndant la pé riodé d’acquisition, aux ajustéménts du nombré d’actions attribué és
gratuitémént én fonction dés é véntuéllés opé rations sur lé capital dé la Socié té , dé manié ré a pré sérvér lé droit dés bé né ficiairés ;
11. décide é galémént qué lé conséil d’administration dé términéra lés modalité s dé dé téntion dés actions péndant l’é véntuéllé pé riodé dé
consérvation ét procé déra aux pré lé véménts né céssairés sur lés ré sérvés, bé né ficés ou primés dont la Socié té a la libré disposition afin dé libé rér
lés actions a é méttré au profit dés bé né ficiairés ;
12. prend acte dé cé qu’én cas d’attribution gratuité d’actions a é méttré, la pré sénté autorisation émporté, a l’issué dé la pé riodé d’acquisition,
augméntation dé capital par incorporation dé ré sérvés, bé né ficés ou primés d’é mission au profit dés bé né ficiairés désdités ac tions ét
rénonciation corré lativé dés actionnairés au profit dés attributairés a léur droit pré fé réntiél dé souscription ét a la partié dés ré sérvés, bé né ficés
ét primés ainsi incorporé és, l’augméntation dé capital corréspondanté é tant dé finitivémént ré alisé é du séul fait dé l’attribution dé finitivé dés
actions aux bé né ficiairés ;
13. décide, dans l’hypothé sé ou lé conséil d’administration viéndrait a utilisér la pré sénté autorisation, qu’il lui appartiéndra d’én réndré compté a
l’Assémblé é Gé né ralé suivanté, conformé mént aux dispositions lé gislativés ét ré gléméntairés applicablés ;
14. confère tous pouvoirs au conséil d’administration, avéc faculté dé dé lé gation dans lés conditions pré vués par la loi ét par lés statuts dé la Socié té ,
pour (i) dé términér si lés actions attribué és gratuitémént sont dés actions a é méttré ou dés actions éxistantés, (ii) dé términér lés conditions ét
modalité s d’attribution ét d’acquisition dés actions ainsi attribué és (dont notammént, lé cas é ché ant, lés conditions dé pérformancé), (iii) arré tér
la listé dés bé né ficiairés ou dés caté goriés dé bé né ficiairés, (iv) fixér lé nombré d’actions pouvant é tré attribué és a chacun d’éntré éux, (v) arré tér
lés pé riodés d’acquisition ét, lé cas é ché ant, dé consérvation dés actions ainsi attribué és dans un ré glémént dé plan d’attribution d’actions ét
préndré toutés mésurés utilés pour assurér lé réspéct dé l’obligation dé consérvation lé cas é ché ant éxigé é dés bé né ficiairés ét (vi) pour lés
actions attribué és aux pérsonnés visé és a l’articlé L. 225-197-1 II, aliné a 4 du codé dé commércé, soit dé cidér qué cés actions né péuvént é tré
cé dé és par lés inté réssé s avant la céssation dé léurs fonctions, soit fixér la quantité dé cés actions qu’ils sont ténus dé consérvér au nominatif
jusqu’a la céssation dé léurs fonctions ;
15. décide é galémént qué lé conséil d’administration aura tous pouvoirs, avéc faculté dé dé lé gation dans lés conditions pré vués par la loi ét par lés
statuts, pour constatér, lé cas é ché ant, l’éxisténcé dé ré sérvés suffisantés ét procé dér lé cas é ché ant lors dé chaqué attribution au virémént a un
compté dé ré sérvé indisponiblé dés sommés né céssairés a la libé ration dés actions nouvéllés a attribuér, dé cidér ét constatér la ré alisation dés
augméntations dé capital a concurréncé du montant dés actions qui séront éfféctivémént attribué és, modifiér lés statuts dé la Socié té én
consé quéncé, ét sur sa séulé dé cision ét, s’il lé jugé opportun, imputér lés frais d’augméntation dé capital sur lé montant dés primés affé réntés a
cés opé rations ét pré lévér sur cé montant lés sommés né céssairés pour la dotation dé la ré sérvé lé galé, éfféctuér toutés lés formalité s utilés a
l’é mission, a la cotation ét au sérvicé financiér dés titrés é mis én vértu dé la pré sénté autorisation ainsi qué toutés lés dé clarations né céssairés
aupré s dé tous organismés, procé dér, lé cas é ché ant, aux acquisitions dés actions né céssairés dans lé cadré du programmé dé rachat d’actions ét
lés afféctér au plan d’attribution, ét, d’uné manié ré gé né ralé, fairé tout cé qui séra utilé ou né céssairé pour l’application dé la pré sénté ré solution
; ét
16. décide qué la pré sénté autorisation privé d’éffét touté autorisation anté riéuré dé mé mé naturé conséntié par l’Assémblé é Gé né ralé a hautéur lé
cas é ché ant dé la partié non utilisé é dé cétté autorisation.
L’autorisation ainsi confé ré é au conséil d’administration ést valablé pour uné duré é dé 38 mois a comptér dé la pré sénté Assémblé é Gé né ralé.

VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION
Modification de l’article 16.2 des statuts concernant l’utilisation d’un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil d’administration, le recours à
la consultation écrite et de l’article 16.4 concernant les comités du Conseil
L’Assémbléé Généralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés éxtraordinairés, connaissancé prisé du rapport du
Conséil d’administration :
- décide :
- dé méttré én harmonié lé 4é aliné a dé l’articlé 16.2 dés statuts avéc lés dispositions dé l’articlé L.22-10-3-1 du Codé dé commércé, cré é
par la loi n°2024-537 du 13 juin 2024, concérnant l’utilisation d’un moyén dé té lé communication lors dés ré unions du Conséil
d’administration,
- Dé modifiér én consé quéncé ét commé suit lé 4é aliné a dé l’articlé 16.2 dés statuts :
Ancienne rédaction Nouvelle rédaction
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le
Règlement Intérieur peut prévoir que sont réputés présents
pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs
qui participent à la réunion du conseil par des moyens de
visioconférence ou de télécommunication satisfaisant aux
caractéristiques techniques fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le
Règlement Intérieur peut prévoir que sont réputés présents
pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs
qui participent à la réunion du conseil par un des moyens de
visioconférence ou de télécommunication permettant leur
identification et satisfaisant aux caractéristiques techniques
fixées par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. Le règlement intérieur peut prévoir que certaines
décisions né péuvént pas êtré prisés lors d’uné réunion ténué
dans ces conditions.
- décide :
- dé modifiér lé dérniér aliné a dé l’articlé 16.2 dés statuts, au régard dés dispositions dé l’articlé L. 225-37 du Codé dé commércé téllés
qué modifié és par la loi n°2024-537 du 13 juin 2024, concérnant la consultation é crité dés mémbrés du Conséil,
- dé modifiér én consé quéncé ét commé suit lé dérniér aliné a dé l’articlé 16.2 dés statuts :
Ancienne rédaction Nouvelle rédaction
Les décisions relevant des attributions propres du conseil
d’administration viséés à l’articlé L. 225-37 du Code de
commerce, ainsi que les décisions de transfert du siège social
dans le même département peuvent être prises par consultation
écrite des administrateurs
A l’initiativé du Présidént du Conséil, lé Conséil d’administration
peut également prendre des décisions par consultation écrite de
ses membres. Dans ce cas, les administrateurs sont appelés, à la
demande du Président du Conseil, à se prononcer par tout
moyen écrit, y compris par voie électronique, sur la ou les
décisions qui leur ont été adressées et ce, dans les 5 jours ouvrés
(ou moins selon le délai prévu dans la demande) suivant la
réception de celle-ci. Tout administrateur dispose de 2 jours
calendaires à comptér dé cét énvoi pour s’opposér au récours à
la consultation écrité. En cas d’opposition, lé Présidént én
informe sans délai les autres administrateurs et convoque un
Conséil d’administration. A défaut d’avoir répondu par écrit au
Président du Conseil, à la consultation écrite dans ce délai et
conformément aux modalités prévues dans la demande, les
administrateurs seront réputés absents et ne pas avoir participé
à la décision. La décision ne peut être adoptée que si la moitié
au moins des administrateurs a participé à la consultation
écrité, ét qu’à la majorité dés administratéurs participant à cétté
consultation. Le Président du Conseil, est réputé présider la
consultation écrite et a donc voix prépondérante en cas de
partage des voix. Le règlement intérieur précise les autres
modalités de la consultation écrite non définies par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur ou par les
présents statuts.
- décide :
- dé pré cisér én tant qué dé bésoin qué la composition ét lés attributions dés comité s sont fixé és, lé cas é ché ant, conformé mént a la
ré gléméntation,
- dé modifiér én consé quéncé ét commé suit l’articlé 16.4 dés statuts, lé résté dé l’articlé déméurant inchangé :
Ancienne rédaction Nouvelle rédaction
Le conseil d’administration fixe par un règlement intérieur (le «
Règlement intérieur ») ses modalités de fonctionnement en
conformité avec la loi et les statuts. Il peut décider la création de
comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son
président soumet à leur examen. La composition et les
attributions de chacun de ces comités, lesquels exercent leur
activité sous sa responsabilité, sont fixées par le conseil
d’administration par Règlement Intérieur.
Le conseil d’administration fixe par un règlement intérieur (le «
Règlement intérieur ») ses modalités de fonctionnement en
conformité avec la loi et les statuts. Il peut décider la création de
comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son
président soumet à leur examen. La composition et les
attributions de chacun de ces comités, lesquels exercent leur
activité sous sa responsabilité, sont fixées par le conseil
d’administration par Règlement Intérieur, conformément à la
réglementation.

VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTION
Modification de l’article 20.3 des statuts concernant le recours à un moyen de télécommunication en matière d’assemblée d’actionnaires
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés éxtraordinairés, connaissancé prisé du rapport du
Conséil d’administration :
- décide :
- dé méttré én harmonié lé 4é aliné a dé l’articlé 20.3 dés statuts, avéc lés dispositions dé l’articlé L. 225-103-1 du Codé dé commércé
téllés qué modifié és par la loi n°2024-537 du 13 juin 2024, concérnant lé récours a un moyén dé té lé communication én matié ré
d’assémblé é d’actionnairés,
- dé modifiér én consé quéncé ét commé suit lé 3é aliné a dé l’articlé 20.3 dés statuts, lé résté dé l’articlé déméurant inchangé :
Ancienne rédaction Nouvelle rédaction
Sur décision du conseil d’administration publiée dans l’avis de
réunion ou dans l’avis de convocation de recourir à de tels
moyens de télécommunications, sont réputés présents pour le
calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui
participent à l’assemblée par visioconférence ou par des
moyens de télécommunication ou télétransmission, y compris
internet, permettant leur identification dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.
Sur décision du conseil d’administration publiée dans l’avis de
réunion ou dans l’avis de convocation de recourir à de tels un
moyens de télécommunications, sont réputés présents pour le
calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui
participent à l’assemblée par visioconférence ou par des un
moyens de télécommunication ou télétransmission, y compris
internet, permettant leur identification dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.

VINGT-SIXIÈME RÉSOLUTION
Mise en harmonie de l’article 21 des statuts avec la législation en vigueur
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés éxtraordinairés, connaissancé prisé du rapport du
Conséil d’administration :
- décide :
- dé supprimér la ré fé réncé a l’articlé L. 823-1 du Codé dé commércé compté ténu dé sa récodification a l’articlé L. 821-40 du Codé dé
commércé
- dé modifiér én consé quéncé ét commé suit lé 2é aliné a dé l’articlé 21 dés statuts, lé résté dé l’articlé déméurant inchangé :
Ancienne rédaction Nouvelle rédaction
Dans lés cas visés au déuxièmé alinéa dé l’articlé L. 823-1 I du
Code de commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes
suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus,
d’empêchement, de démission ou de décès, sont désignés en
même temps que le ou les titulaires et pour la même durée.
Dans lés cas visés au déuxièmé alinéa dé l’articlé L. 823-1 I L.
821-40 I du Code de commerce, un ou plusieurs commissaires
aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en
cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès, sont
désignés en même temps que le ou les titulaires et pour la même
durée.

VINGT-SEPTIÈME RÉSOLUTION
Pouvoirs pour les formalités
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité dés assémblé és gé né ralés ordinairés, donné tous pouvoirs au portéur d’uné copié
ou d’un éxtrait du procé s-vérbal dés pré séntés én vué dé l’accomplissémént dés formalité s lé galés.