Résolution 1
Nomination de la SAS KDT FINANCE en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de
l’administrateur démissionnaire, afin de compléter l’effectif du Conseil d’administration
L’assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
Prenant acte de la démission d’un administrateur et de la nécessité de compléter l’effectif du Conseil
d’administration au regard du nombre d’administrateurs restants,
Décide, sur proposition du Conseil d’administration, de désigner en remplacement :
La société KDT Finance, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 euros dont le siège
social est sis 74 Chemin du Coutelet – 83 300 Draguignan et le numéro unique d’identification est le
914 143 607 R.C.S. Draguignan, représentée par son Président en exercice, Slim KOUACHE.
En conséquence, la société KDT FINANCE, exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son
prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2029.
La société KDT FINANCE, dont le représentant permanent est Slim KOUACHE, a fait savoir par avance
qu’elle acceptait ces fonctions et qu’elle n’était frappée d’aucune mesure ou incapacité susceptible
de lui en interdire l’exercice.

Résolution 2
Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2024 – quitus
aux administrateurs
L’assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires
et connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration relatif aux comptes sociaux
de l’exercice clos le 31 décembre 2024,
Approuve tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024
comprenant le bilan et le compte de résultat, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports.
En conséquence, donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leurs
mandats pour ledit exercice.
Prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non
déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39.4 du Code général des impôts.

Résolution 3
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024
L’assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
Décide d’affecter, sur proposition du Conseil d’administration, la perte de l’exercice s’élevant à
(807 905)€ en intégralité au compte « Report à nouveau ».
Après affectation, le solde du compte « Report à nouveau » est ainsi porté de (782 356)€ à
(1 590 261) €.
Constate qu’en raison de l’affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs
à la moitié du capital social et qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article L. 225-248
du Code de commerce, que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires soit convoquée
dans les quatre mois de la présente assemblée à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée.
L’assemblée générale constate, conformément aux dispositions légales, qu’au titre des trois exercices
précédant celui de l’exercice clos le 31 décembre 2024, il n’a été distribué aucun dividende.

Résolution 4
Approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce
L’assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
Connaissance prise du rapport spécial du Conseil d’administration sur les conventions et les
engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
Approuve ce rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions et engagements dont il
fait état, approuvés par le Conseil d’administration.

Résolution 5
Rémunération du Président Directeur général
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
Prend acte de l’absence de rémunération versée à Monsieur Christian GHIO au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2024, en sa qualité de Président du Conseil d’administration ;
Approuve la rémunération versée à Monsieur Christian GHIO au titre du même exercice, en sa
qualité de Directeur Général ;
Prend acte qu’aucune rémunération n’a été versée, ni ne sera versée à Monsieur Christian GHIO au
titre de ses fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général pour
l’exercice 2025.

Résolution 6
Nomination de la SAS MARSCEVENT en qualité de nouvel administrateur
L’assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
Décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six (6) années, qui
viendra à expiration à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2030 :
La société MARSCEVENT, société par actions simplifiée au capital de 100,00 euros dont le siège social
est sis 8, route de la Corniche – RD 21 – 74500 EVIAN-LES-BAINS et le numéro unique d’identification
est le 948 041 173 R.C.S. Thonon-les-Bains, représentée par son Président en exercice, Claude
ATCHER.
La société MARSCEVENT, dont le représentant permanent est Claude ATCHER, a fait savoir par
avance qu’elle acceptait ces fonctions et qu’elle n’était frappée d’aucune mesure ou incapacité
susceptible de lui en interdire l’exercice.

Résolution 7
Nomination de Slim KOUACHE en qualité de nouvel administrateur
L’assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
Décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six (6) années, qui
viendra à expiration à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2030 :
Slim KOUACHE, né le 1er mars 1982 à Paris, 9èmearrondissement (75), de nationalité française,
demeurant 74 Chemin du Coutelet – 83 300 Draguignan.
Slim KOUACHE a déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées et remplir toutes les conditions
requises pour les exercer.

Résolution 8
Prise d’acte de la démission de Sandrine RIMINI épouse GHIO, de ses fonctions d’administrateur, avec
effet immédiat
L’assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
Prend acte de la démission de Sandrine RIMINI épouse GHIO de ses fonctions d’administrateur de la
Société, avec effet immédiat.
En conséquence, l’assemblée générale décide de donner quitus entier et définitif à Sandrine RIMINI
épouse GHIO de sa gestion à ses fonctions.

Résolution 9
Prise d’acte de la démission de Christian GHIO, de ses fonctions d’administrateur, avec effet à l’issue
de la réunion du Conseil d’administration consécutive à la présente assemblée
L’assemblée générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
Prend acte de la démission de Christian GHIO de ses fonctions d’administrateur de la Société, avec
effet au terme de la réunion du Conseil d’administration qui se tiendra à l’issue la présente
assemblée.
En conséquence, l’assemblée générale décide de donner quitus entier et définitif à Christian GHIO de
sa gestion à ses fonctions.

Résolution 10
Pouvoirs en vue des formalités
L’assemblée générale,
Donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la
présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.