Publicité

AGO - 26/02/21 (PISCINES DESJ...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire PISCINES DESJOYAUX SA
26/02/21 Au siège social
Publiée le 20/01/21 5 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

AVERTISSEMENT
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, les modalités de participation à l’Assemblée générale du 26 février 2021
pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Il n’est pas à exclure que l’Assemblée générale
se tienne à « huis clos », sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient
présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Par mesure de précaution, les actionnaires sont invités à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote,
ou à donner pouvoir au président de l’Assemblée générale ou à un tiers, selon les modalités précisées dans le
présent avis
La société Piscines DESJOYAUX tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux
modalités de participation et de vote à l’Assemblée générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter
régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site Internet de la Société
(http://www.desjoyaux.com).

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion incluant le
rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires
aux Comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 août 2020, tels qu’ils lui ont été présentés se
soldant par un bénéfice de 13 350 594,85 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans
ces rapports. En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et
charges visées à l’article 39-4 dudit code, qui s’élèvent à un montant global de 83 187 euros et qui ont donné lieu
à une imposition de 25 788 euros. En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 août 2020 quitus de leur
gestion à tous les administrateurs.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe
établi par le Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés,
approuve les comptes consolidés, tels qu’ils lui ont été présentés se soldant par un bénéfice de 14,014 M€.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution – L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide
d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 août 2020 s’élevant à 13 350 594,85, de la manière suivante :
Aux actionnaires à titre de dividendes, la somme de :…………………………………………… 4 582 090,92 €
Le solde au compte Autres Réserves, soit : ………………………………………………………… 8 768 503,93 €
——————————-
Total égal au résultat de l’exercice : …………………………………………………………………… 13 350 594,85 €
Le dividende par action s’élèvera ainsi à 0,51 euros et sera mis en paiement à compter du 1er avril 2021.
Les sommes attribuées aux actionnaires, personnes physiques, à titre de dividendes seront éligibles à l’abattement
prévu par les dispositions de l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale prend acte
que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercice Dividendes
2018-2019
2017-2018
2016-2017
4 582 090,92
4 582 090,92
4 582 090,92

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur
ce rapport, prend acte purement et simplement de l’absence de toute convention de cette nature mentionnée dans
ledit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration sur les opérations d’options de souscription et d’achat d’actions et du descriptif du programme de
rachat d’actions autorise le Conseil d’administration, à procéder, conformément à l’article L 225-209 du Code de
commerce, du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, à des rachats d’actions de la Société dans
la limite de 10 % du capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations
d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme, aux seules fins
d’animer le cours par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de
liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers.
Le nombre d’actions à acquérir est limité au plafond légal de 10 % du capital social de la Société à la date de la
présente Assemblée.
Le prix unitaire maximum net d’achat des actions, hors frais, ne devra pas être supérieur à 18 euros. En
conséquence, le montant maximum que la société est susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix
maximum de 20 euros s’élèverait à 17.968.980 euros, sur le fondement du capital social au 26 février 2021.
Les rachats d’actions pourront s’opérer par tous moyens, en une ou plusieurs fois, y compris en période d’offre
publique, et notamment par voie d’achat de blocs de titres ou par applications hors marché et ce pendant une
période de dix-huit mois à compter de ce jour.
Cette autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois et remplace celle accordée par l’Assemblée générale
ordinaire annuelle du 31 janvier 2020 dans sa sixième résolution.
En vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration,
avec faculté de délégation, à l’effet de :
- mettre en œuvre la présente résolution, passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, notamment en vue de
la tenue des registres d’achats et ventes d’actions ;
- remplir toutes autres formalités, et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire en vue de la parfaite
exécution de cette opération.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • CAC 40 : Le CAC 40 bat de l'aile face à la résurgence des craintes inflationnistes (26/2/2021)
    En savoir plus
  • Groupe Danone : Les fonds activistes réclament désormais clairement la tête d'Emmanuel Faber ! (26/2/2021)
    En savoir plus
  • CARMAT : Pour accélérer la production de ses coeurs artificiels, Carmat lève 50 millions d'euros ! (26/2/2021)
    En savoir plus
  • TELEPERFORMANCE : Après avoir explosé toutes ses prévisions, Teleperformance s'envole en Bourse ! (26/2/2021)
    En savoir plus
  • Nasdaq Composite : Les 13 000 points vont être éprouvés, ce test technique sera riche d'enseignement (26/2/2021)
    En savoir plus
  • CAC 40 : La brusque remontée des taux inquiète les marchés et bouscule la Bourse de Paris (26/2/2021)
    En savoir plus
  • VERNEUIL FINANCE : AGM, le 05/03/21
  • EURASIA GROUPE : AGE, le 05/03/21
  • FREELANCE.COM : AGM, le 05/03/21
  • STENTYS : AGM, le 08/03/21
  • SPINEWAY : AGM, le 08/03/21
  • MANUTAN INTERNATIONAL : AGM, le 12/03/21

  • Toutes les convocations