PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, ainsi que du rapport général du
Commissaire aux Comptes, approuve l’inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe
arrêtés le 31 décembre 2019, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports.
Elle prend acte que la Société a supporté au cours de l’exercice écoulé, des amortissement excédentaires et autres
amortissements non déductibles visés à l’article 39-4 du CGI, pour un montant de 17.924 euros, l’Assemblée prend acte
également qu’aucune provisions et charges à payer non déductibles n’a été versé.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 quitus de leur gestion à tous les membres du
Directoire et du Conseil de surveillance et décharge de l’exécution de sa mission au commissaire aux comptes.

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 font apparaître une
perte de (1.040.731) euros, décide de l’affecter au poste comptable « Autres Réserves ».

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions
visées à l’article L 225-86 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les termes dudit rapport.

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte que les membres du Conseil de Surveillance demandent qu’il ne soit pas distribué de
jetons de présence pour l’exercice écoulé. Elle remercie le Conseil et en conséquence, décide qu’il ne sera pas distribué
de jetons de présence au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

CINQUIEME RESOLUTION
Conformément aux dispositions de l’article L.233-8-1 du Code de commerce, l’Assemblée Générale constate qu’à la date
de la présente assemblée, le nombre total de droits de vote existants, attachés aux 3.200.000 actions de 0,50 euros de
nominal, est de 6.067.864.

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de l’expiration de l’ensemble des mandats des membres du Conseil de
Surveillance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler en qualité de membres du Conseil de Surveillance :
Monsieur Pierre GORAL, Madame Alice GORAL et Monsieur Charles SFEZ,
Et ce, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
Ces personnes, présentes en séance, déclarent accepter ce renouvellement de fonction et déclarent en outre qu’elles
n’exercent aucune fonction et ne sont frappées d’aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de leur interdire
d’exercer lesdites fonctions.

SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d’Administration en date du 2 octobre 2019, de transfert du siège social
du 7/9 route des Champs Fourgons – 92230 GENNEVILLIERS au 54 rue du 19 janvier 92380 GARCHES.

HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à
l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.