AGO - 31/07/20 (HOPENING)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
HOPENING
|
| 31/07/20 |
Au siège social
|
| Publiée le 24/06/20 |
4 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
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Voir les modalités de participation
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Ordre du jour
- Rapport de gestion établi par le Directoire,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise incluant ses observations
sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l’entreprise,
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes prévu à l’article L225-235 du Code de
Commerce sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise,
- Approbation des comptes au 31 décembre 2019 et quitus aux membres du Directoire et du
Conseil de Surveillance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions règlementées visées aux
articles L225-86 et suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions.
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Modalités de participation
Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont
ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en
compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en
application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée, soit le 29 juillet 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres
nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre
l’une des trois formules suivantes :
1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire
avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;
3) voter par correspondance.
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de
la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie
électronique, selon les modalités suivantes :
- pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature
électronique, résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le
formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante ct-mandatairesassemblees@caceis.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant
CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible
en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur
intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom
et prénom du mandataire désigné ou révoqué.
- pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature
électronique résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le
formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante ct-mandatairesassemblees@caceis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires
complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en
demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur
compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate
Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle –
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82).
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées
et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l’assemblée générale ou dans
les délais prévus par l’article R. 225-80 du Code de commerce, pourront être prises en compte.
Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être
adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un
autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d’admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses
actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée, soit le 29 juillet 2020, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie
en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission.
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement
aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette
assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège
social de HOPENING ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.
Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être
réceptionné chez CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées
– 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois
jours avant la tenue de l’assemblée.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa
carte d’admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée, sauf
disposition contraire des statuts.
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.
225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège
social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième
jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du
rapport du Conseil de surveillance et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les
comptes annuels de l’exercice clos le 31 Décembre 2019, tels qu’ils lui ont présentés, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses
et charges visées à l’article 39.4 dudit code qui s’élèvent à un montant global de 11 159 €uros
et qui, compte tenu du résultat fiscal déficitaire, ont réduit le déficit reportable à due
concurrence.
En conséquence, elle donne aux membres du Directoire quitus de l’exécution de leur mandant
pour ledit exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Directoire et décide d’affecter le bénéfice
de l’exercice clos le 31 Décembre 2019 s’élevant à 32 257 €uros de la manière suivante :
Bénéfice de l’exercice 32 257 €uros
En totalité au compte « report à nouveau » qui s’élève ainsi à 55 677 €uros
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au
titre des trois exercices précédents.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaires aux
Compte sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce et statuant sur ce
rapport, approuve les conventions relevant de l’article L.225-86 dudit Code qui y est
mentionnées.
L’Assemblée Générale prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se
sont poursuivies au cours du dernier exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemble Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procèsverbal pour remplir toutes formalités de droit.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
