Ière RESOLUTION
L’assemblée générale donne acte au Conseil d’Administration :
— de ce qu’aucune question écrite ni projet de résolution n’a été déposé par les actionnaires.
— de ce qu’il a régulièrement observé le mode de convocation de ladite assemblée ainsi que le droit de communication
des actionnaires tels qu’ils sont prévus par la loi et les statuts.

IIème RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d’Administration, le rapport du Conseil
d’Administration sur le gouvernement d’entreprise, le rapport général du Commissaire aux Comptes et pris connaissance
des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2019, approuve, dans toutes leurs parties, le rapport du Conseil
d’Administration et les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019.
L’assemblée générale approuve en conséquence tous les actes de gestion accomplis durant l’exercice 2019 et
donne quitus au Conseil d’Administration en fonction durant ledit exercice.
En conséquence, l’exercice 2019 se solde par un bénéfice de 106.787 euros.

IIIème RESOLUTION
L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019, soit un bénéfice de
106.787 €uros comme suit :
-Résultat de l’exercice 106.797 €
- Bénéfice distribuable 106.797 €
D’où :

• Au titre de la distribution de dividendes aux actionnaires (dividende de 0,13 € par action ) 80.000 €
  Exclusion faite des actions auto-détenues, soit une distribution sur un total de 607 836 actions
• Au titre de l’affectation au compte Réserves Indisponibles Néant
• Le solde au compte Autres Réserves 26.797 €
  L’assemblée générale prend acte que les prélèvements sociaux et le Prélèvement forfaitaire obligatoire dus sur les
  dividendes distribués aux personnes physiques seront prélevés selon la législation en vigueur à savoir par l’établissement
  financier désigné par la société.

IVème RESOLUTION
L’assemblée générale prend acte que, conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, le Conseil
d’Administration l’a informé que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :
— exercice 2018 décidés en 2019 : dividendes 212.743,00 €
— exercice 2017 décidés en 2018 : dividendes 213.015,95 €
— exercice 2016 décidés en 2017 : dividendes 213.024,35 €

Vème RESOLUTION
L’assemblée générale décide d’imputer une somme de 8710 euros du compte « Réserve Légale » vers le crédit
du compte « Autres Réserves ».

VIème RESOLUTION
L’assemblée générale approuve en tant que de besoin les termes du rapport spécial du Commissaire aux Comptes
sur les conventions visées aux articles L 225-40 et L225-42 du Code de Commerce et les conventions qui y sont
mentionnées.

VIIème RESOLUTION
L’assemblée générale autorise pour une durée de 18 mois la société à acheter ses propres actions, conformément
à l’article L 225-209 du Code de Commerce, pour favoriser la liquidité des titres et donne tous pouvoirs au Conseil
d’Administration à cet effet.

VIIIème RESOLUTION
L’assemblée donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits du présent procès-verbal pour effectuer tous
dépôts et formalités nécessaires.