Première résolution – Approbation des comptes sociaux
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du
rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du
31 décembre 2019 tels qu’ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 47 199 320 €, ainsi
que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l’exercice écoulé,
ayant trait aux opérations visées à l’article 39-4 du Code Général des impôts, pour un montant global
de 36 909 €.

Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du
rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes
consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de
Commerce au 31 décembre 2019, faisant ressortir un bénéfice de 69 773 441 €.

Troisième résolution – Approbation des conventions visées à l’article L225-38 du Code de
Commerce
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux
Comptes sur les conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments
indiqués dans ce rapport.

Quatrième résolution – Quitus aux Administrateurs
L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice
2019, et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes.

Cinquième résolution – Affectation du résultat
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice de
l’exercice de la manière suivante:
bénéfice de l’exercice, soit la somme de ..……. 47 199 320 €
augmenté du report à nouveau
qui s’élève à la somme de………………………………. 100 492 103 €
Soit, au total……………………………………………………. 147 691 423 €
Affectation
Au compte report à nouveau 147 691 423 €
En outre, l’Assemblée Générale reconnaît qu’il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre
de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :
Exercice Dividende versé éligible
à l’abattement de 40 %
31 décembre 2016 0,45 €
31 décembre 2017 0,48 €
31 décembre 2018 0,44 €

Sixième résolution – Approbation du rapport sur les rémunérations pour l’exercice écoulé
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve,
en application de l’article L. 225-100 II du Code de Commerce, les informations mentionnées à l’article
L225-37-3 I du Code de Commerce relatives aux rémunérations versées ou attribuées aux mandataires
sociaux au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 qui sont décrites dans le Document
d’enregistrement universel 2019 de la Société, chapitre 6 paragraphe 2.3.3.2.

Septième résolution – Approbation de la rémunération du Président du Conseil au titre de
l’exercice clos au 31 décembre 2019
L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions des articles L225—100 et L225-37-3 I du Code
de Commerce, approuve la rémunération globale de Monsieur Gilles KOHLER en sa qualité de Président
du Conseil, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil
d’Administration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et qui sont présentées dans le
Document d’enregistrement universel 2019 de la Société, chapitre 6 paragraphe 2.3.3.2.

Huitième résolution – Approbation de la rémunération du Directeur Général au titre de
l’exercice clos au 31 décembre 2019
L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions des articles L225-100 et L225-37-3 I du Code
de Commerce, approuve la rémunération globale de Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de
Directeur Général, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil
d’Administration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et qui sont présentées dans le
Document d’enregistrement universel 2019 de la Société, chapitre 6 paragraphe 2.3.3.2.

Neuvième résolution – Approbation de la rémunération du Directeur Général Délégué au
titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019
L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions des article L225-100 et L225-37-3 I du Code
de Commerce, approuve la rémunération globale de Monsieur Jean-Philippe KOHLER en sa qualité de
Directeur Général Délégué, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par
le Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et qui sont présentées dans
le Document d’enregistrement universel 2019 de la Société, chapitre 6 paragraphe 2.3.3.2.

Dixième résolution – Approbation de la politique de rémunération des dirigeants
mandataires sociaux
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur le
gouvernement d’entreprise, approuve, conformément à l’article L.225-37-2 II du Code de commerce, la
politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux telle que décrite dans ce rapport et qui
sont présentées dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Société, chapitre 6
paragraphe 2.3.3.2.

Onzième résolution – Approbation de la politique de rémunération des autres
administrateurs
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur le
gouvernement d’entreprise, approuve, conformément à l’article L.225-37-2 II du Code de commerce, la
politique de rémunération des autres administrateurs, telle que décrite dans ce rapport et qui sont
présentées dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Société, chapitre 6 paragraphe
2.3.1.

Douzième résolution – Programme de rachat d’actions
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et pris
connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme :
• annule l’autorisation d’achat donnée le 26 Avril 2019 ;
• autorise, conformément aux articles L225-209 et suivants du Code de Commerce, le Conseil
d’Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant
jusqu’à 10 % du capital social de la société, correspondant à 5 411 432 actions, à l’exception de
l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de
paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera
limité à 5 % du capital soit 2 705 716 actions ;
• décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes :
- l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers
d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des
Marchés Financiers ;
- consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et
mandataires sociaux de la société et/ou de son Groupe ;
L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et
ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par
l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré.
La société s’engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L225-209 du Code de
Commerce.
Cette autorisation s’appliquera dans les conditions suivantes :
- la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 60 € hors frais
d’acquisition,
Le montant maximal que LISI est susceptible de payer dans l’hypothèse d’achats au prix maximal
fixé par l’Assemblée, soit 60 €, s’élèvera à 271 870 560 €.
Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée.
• donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation et dans les limites
décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d’effectuer
toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités
et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Treizième résolution – Détermination du mode de nomination des administrateurs
représentants les salariés
L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et après avoir
constaté que la société est dorénavant soumise aux conditions prévues pour la nomination au Conseil
d’Administration d’administrateurs représentants des salariés, décide que conformément aux
dispositions légales et attendu que le Conseil de la société est composé de plus de huit membres, que
le mode de nomination sera le suivant :
 le premier administrateur représentant les salariés sera nommé par le Comité de Groupe tel
que défini aux article L2331-1 et suivant du code du travail,
 le second administrateur sera nommé par le Comité d’Entreprise Européen tel que défini aux
article L2334-1 et suivant du code du travail.

Quatorzième résolution – Modification des statuts
En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée générale décide de modifier l’article 10
des statuts qui est désormais rédigé comme suit :
Article 10 – Conseil d’administration
1° – Composition
Il est rajouté :
La société dépassant les seuils prévus par la loi, il est nommé au Conseil d’Administration, un ou
deux administrateurs représentants des salariés. Le nombre d’administrateurs représentants les
salariés est fixé à une personne lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur ou égal à 8, il
sera porté à deux personnes si le nombre d’administrateurs est supérieur à 8. Toutefois, les
administrateurs représentants des salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du
nombre minimal et maximal d’administrateurs siégeant au Conseil, ni pour l’application des
dispositions légales relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du
Conseil.
Le ou les administrateurs représentants les salariés sont nommés de la manière suivante :
 quand le Conseil d’administration est composé au plus de huit membres, un seul
administrateur représentant les salariés sera nommé par le Comité de Groupe tel que défini
aux article L2331-1 et suivant du code du travail ;
 quand le Conseil d’administration est composé de plus de huit membres, un administrateur
représentant les salariés sera nommé par le Comité de Groupe tel que défini aux articles
L2331-1 et suivant du code du travail, un second administrateur sera nommé par le Comité
d’Entreprise Européen tel que défini aux articles L2334-1 et suivant du code du travail;
La durée du mandat d’administrateur représentant des salariés est de quatre années. Toutefois,
leur mandat prend fin par anticipation en cas de rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur
contrat de travail.
Le reste de l’article demeure inchangé.

Quinzième résolution – Formalités
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du
procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous
dépôts et publications prescrits par la loi.