PREMIERE RESOLUTION ORDINAIRE (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, du rapport de gestion du Conseil
d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2019 tels que ces comptes lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou
résumées dans ces rapports, lesquels font apparaître un bénéfice de 58 206 015,20 euros.

DEUXIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion ainsi que du
rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2019 tels que ces comptes lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées
dans ces rapports, lesquels font apparaitre un bénéfice (part du groupe) de 589 758 milliers d’euros.

TROISIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et fixation du
dividende)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels,
1. constate que le bénéfice comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2019, après impôts et dotation aux provisions, s’élève à
58 206 015,20 euros ;
2. constate que le bénéfice distribuable de l’exercice, compte tenu du report à nouveau antérieur, est déterminé comme suit :
Bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2019 : 58 206 015,20 euros
Report à nouveau antérieur : 65 884 984,90 euros
Soit le bénéfice distribuable : 124 091 000,10 euros
3. décide sur proposition du Conseil d’administration de verser aux actionnaires un dividende unitaire net par action fixé à
2,65 euros, soit un montant global du dividende de 123 301 781,10 euros compte tenu des 46 528 974 actions composant le
capital social au 31 décembre 2019 ;
4. décide sur proposition du Conseil d’administration de prélever le montant global du dividende sur le résultat de l’exercice à
concurrence de 58 206 015,20 euros et sur le compte “Report à nouveau”, à hauteur de 65 095 765,90 euros, pour ramener ce
compte à 789 219,00 euros.
Les actions détenues par la Société n’ouvrant pas droit au dividende, les sommes correspondant au dividende non versé à raison de
ces actions ainsi que celles correspondant aux dividendes auxquels des actionnaires auraient éventuellement renoncé, seront affectées
au compte “Report à nouveau” lors de la mise en paiement du dividende. Le montant global du dividende sera ajusté en conséquence.
Le détachement du coupon interviendra le 21 avril 2020.
Le dividende sera mis en paiement en numéraire à compter du 23 avril 2020.
L’Assemblée générale confère au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur général, ou, en accord avec ce
dernier, au Directeur général délégué, tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente décision et notamment de constater, s’il y
a lieu, le montant des dividendes effectivement distribués et le montant affecté au “Report à nouveau”.
L’Assemblée générale prend acte que le dividende de 2,65 euros par action présente le caractère d’un revenu de capitaux mobiliers au
sens de l’article 158-3, 1° du Code Général des Impôts pour l’intégralité de son montant (sur la base de 46 528 974 actions).
Ce dividende est ventilé de la manière suivante :
- 0,28 € est payé à partir du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Ainsi, en cas
d’option globale pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, cette fraction du dividende peut bénéficier de
l’abattement de 40 % prévu par l’article 158-3, 2° du Code Général des Impôts.
- 2,37 € est payé à partir du résultat exonéré dans le cadre du régime des Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées. En
conséquence pour cette fraction du dividende, même en cas d’option globale pour le barème progressif de l’impôt sur le
revenu, il ne bénéficie pas de l’abattement de 40 % prévu par l’article 158-3, 2° du Code Général des Impôts (article 158-3,
3° b bis du Code Général des Impôts).
La distribution sera soumise au prélèvement forfaitaire non libératoire prévu à l’article 117 quater du Code général des impôts et à la
retenue à la source de l’article 119 bis du même Code.
Le dividende est soumis lors de son versement à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % lorsqu’il est perçu par
des personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui ne détiennent pas les titres dans le cadre d’un plan d’épargne en
actions, conformément à l’article 117 quater du Code général des impôts.
Lorsqu’il est distribué à des actionnaires personnes physiques non domiciliés en France, le dividende est soumis à une retenue à la
source au taux de 12,8 . Ce taux est porté à :
- 15 % si le dividende est versé (i) à des organismes sans but lucratif ayant leur siège dans un Etat de l’Union européenne, en
Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l’article 206 du Code
général des impôts s’ils avaient leur siège en France ou (ii) à des organismes de placement collectifs français (notamment
OPCVM, OPCI ou SICAF) ou étrangers comparables,
- 75 % si le dividende est payé hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0A 1. et 2 bis
1° du Code général des impôts, ou
- 28 % (pour l’exercice 2020) dans les autres cas (articles 119 bis et 187 du Code général des impôts).
Le taux de cette retenue à la source peut toutefois être réduit par la convention fiscale conclue entre la France et le pays de résidence
de l’actionnaire. Dans ce cas, l’actionnaire non-résident devra fournir à la société un certificat de résidence afin de bénéficier du taux
réduit de retenue à la source prévue par ladite convention.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un actionnaire personne morale détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des droits à
dividendes, et que les dividendes ou distributions qu’il perçoit ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à
l’étranger, la société doit verser au Trésor Public français un impôt égal à 20 % du montant des dividendes ou distributions générés
par ses activités dans le cadre du régime SIIC et distribués à un actionnaire répondant aux conditions susvisées. Afin d’éviter ce
prélèvement, l’actionnaire non-résident devra fournir à la société une attestation selon laquelle les dividendes qui seraient distribués
par la société au titre des bénéfices générés par le régime SIIC seraient soumis à une imposition au titre de l’impôt étranger dont le
montant ne serait pas inférieur de plus des deux tiers à celui de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû en France dans les conditions
de droit commun (article 208 C, II ter du Code général des impôts).
En application de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les dividendes distribués au titre des trois exercices
précédents étaient les suivants :
Exercice Dividende
par action
Montant du
dividende
éligible à
l’abattement de
40
Montant du dividende
non éligible à
l’abattement de 40%
pour les personnes
domiciliées en France
Montant ayant la
nature d’un
remboursement
d’apport
Montant total distribué 1
2016 1,05 € 2
- – 1,05 € 48 855 422,70 €
1,05 € – - 1,05 € 48 855 422,70 €
2017 2,30 € – 2,30 € – 107 016 640,20 €
2018 2,65 € – 2,65 € – 123 301 781,10 €
1 Ces montants ne tiennent pas compte des sommes non versées à raison des actions auto-détenues.
2 Distribution exceptionnelle de prime de 1,05 euro par action décidée par l’Assemblée générale du 15 novembre 2016.

QUATRIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Renouvellement du mandat de Madame Alexandra ROCCA,
Administrateur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant
que le mandat d’administrateur de Madame Alexandra ROCCA vient à expiration, décide de le renouveler pour une durée de trois
années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

CINQUIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Renouvellement du mandat de Madame Carmina GANYET I CIRERA,
Administrateur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant
que le mandat d’administrateur de Madame Carmina GANYET I CIRERA vient à expiration, décide de le renouveler pour une durée
de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

SIXIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Renouvellement du mandat de Monsieur Juan José BRUGERA CLAVERO,
Administrateur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant
que le mandat d’administrateur de Monsieur Juan José BRUGERA CLAVERO vient à expiration, décide de le renouveler pour une
durée d’une année, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020.

SEPTIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Renouvellement du mandat de Monsieur Carlos KROHMER, Administrateur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant
que le mandat d’administrateur de Monsieur Carlos KROHMER vient à expiration, décide de le renouveler pour une durée de trois
années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

HUITIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Renouvellement du mandat de Monsieur Luis MALUQUER TREPAT,
Administrateur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant
que le mandat d’administrateur de Monsieur Luis MALUQUER TREPAT vient à expiration, décide de le renouveler pour une durée
de trois années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

NEUVIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Renouvellement du mandat de Monsieur Anthony WYAND, Administrateur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant
que le mandat d’administrateur de Monsieur Anthony WYAND vient à expiration, décide de le renouveler pour une durée d’une
année, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

DIXIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux
conformément à l’article L.225-37-2 II du Code de commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux
articles L.225-37-2 II et R.225-29-1 du Code de commerce, la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que décrite au
paragraphe 4 du rapport sur le gouvernement d’entreprise présenté par le Conseil d’administration au titre de l’exercice clos au
31 décembre 2019.

ONZIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Approbation de l’ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 conformément à l’article L.225-100 II du Code de
commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux
dispositions de l’article L.225-100 II du Code de commerce, les informations qui y sont mentionnées relatives aux rémunérations
versées ou attribuées aux mandataires sociaux au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, telles que décrites au paragraphe 5 du
rapport sur le gouvernement d’entreprise présenté par le Conseil d’administration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019.

DOUZIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Juan José BRUGERA CLAVERO, Président du Conseil d’administration)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article
L.225-100 III du Code de commerce, les éléments de rémunérations fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Juan José BRUGERA CLAVERO, en sa qualité de Président du
Conseil d’administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels que décrits au paragraphe 5.2.1 du rapport sur le
gouvernement d’entreprise présenté par le Conseil d’administration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019.

TREIZIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Nicolas REYNAUD, Directeur général)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article
L.225-100 III du Code de commerce, les éléments de rémunérations fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Nicolas REYNAUD, en sa qualité de Directeur général au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels que décrits au paragraphe 5.2.2 du rapport sur le gouvernement d’entreprise présenté par
le Conseil d’administration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019.

QUATORZIEME RESOLUTION ORDINAIRE (Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de faire
racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce, durée de
l’autorisation, finalités, modalités, plafond)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d’administration :
1. Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale mixte du 5 avril 2019 par
sa dix-neuvième résolution ordinaire, d’acheter des actions de la Société.
2. Autorise, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, le Conseil d’administration à
acheter, conserver ou transférer, en une ou plusieurs fois, des actions de la Société, dans la limite de 10 % du montant du capital
social existant au jour de la présente Assemblée le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation
ou de réduction de capital pouvant intervenir postérieurement à la présente Assemblée dans les conditions suivantes :
- le prix unitaire maximum d’achat ne devra pas excéder, hors frais, 100 euros par action, étant précisé qu’en cas
d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves suivie de la création et de l’attribution gratuite
d’actions, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix sera ajusté en conséquence ;
- en conséquence, le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat s’élève, à titre indicatif et sur la base du
capital social au 31 décembre 2019, à 465 289 700 euros correspondant à 4 652 897 actions ordinaires, ce montant
maximum pouvant être ajusté pour tenir compte du montant du capital au jour de la présente Assemblée ou d’opérations
ultérieures.
3. Fixe à dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de la présente autorisation.
4. Prend acte que les acquisitions réalisées par la Société en vertu de la présente autorisation ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir,
directement ou indirectement, plus de 10 % des actions composant le capital social.
L’acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué à tout moment, y compris en période d’offre publique (sous réserve que
celle-ci soit intégralement réglée en numéraire, dans les conditions et limites, notamment de volumes et de prix, prévues par les textes en
vigueur à la date des opérations considérées), par tous moyens, sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation,
auprès d’un internalisateur systématique ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs ou par le recours à des options ou à
des bons, ou par la remise d’actions par suite de l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, par prêts de titres ou autres
transferts temporaires de titres, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseil d’administration ou
la personne agissant sur la délégation du Conseil d’administration appréciera. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation
de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme.
Ces achats d’actions pourront être effectués en vue de toute affectation permise par la loi, les finalités de ce programme de rachat
d’actions étant notamment :
- d’allouer des actions au profit des salariés et mandataires sociaux ou à certains d’entre eux, de la Société et/ou des sociétés
ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés ou lui seront liés dans les conditions et selon les modalités prévues
par la loi pour pouvoir bénéficier des régimes concernés, et notamment dans le cadre (i) de la participation aux résultats de
l’entreprise, (ii) de tout plan d’achat ou d’attribution gratuite d’actions au profit des membres du personnel dans les
conditions prévues par la loi, en particulier par les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ou (iii) de tout plan
d’options d’achat ou d’attribution gratuite d’actions au profit des salariés et mandataires sociaux ou de certains d’entre
eux, notamment dans les conditions des articles L.225-177 et suivants et L.225-197-1 et suivants du Code de commerce,
- d’assurer la liquidité de l’action Société Foncière Lyonnaise par un prestataire de services d’investissement dans le cadre
d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la règlementation,
- de remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des titres donnant accès par exercice,
remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière, immédiatement ou à terme, à des
actions de la Société, et de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs
mobilières,
- d’annuler tout ou partie des titres ainsi rachetés, dans les conditions prévues à l’article L.225-209 du Code de commerce et
sous réserve de l’adoption par la présente Assemblée de l’autorisation de réduire le capital social proposée dans la
première résolution extraordinaire ci-après,
- et, plus généralement, de réaliser toute opération afférente aux opérations de couverture et toute autre opération admise, ou
qui viendrait à être autorisée, par la réglementation en vigueur.
Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % des actions composant le capital social
correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation.
Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée générale des opérations réalisées dans le cadre de la présente
résolution, conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce.
5. Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour mettre en œuvre la présente autorisation, pour en
préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités dans les conditions légales et de la présente résolution, notamment pour
passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, établir
tous documents notamment d’information, effectuer toutes formalités, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux
différentes finalités poursuivies, et toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tous organismes et, d’une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

QUINZIEME ORDINAIRE (Pouvoirs en vue des formalités)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes
formalités qui seront nécessaires.

PREMIERE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le
capital social par annulation d’actions auto-détenues, dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de
commerce, durée de l’autorisation, plafond)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément
à l’article L.225-209 du Code de commerce :
1. Autorise le Conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que
la Société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par
l’Assemblée générale au Conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par périodes de vingt-quatre mois, du nombre total
des actions composant le capital social à la date de l’opération, étant précisé que cette limite de 10 % s’applique à un nombre
d’actions ajusté, le cas échéant, pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente
Assemblée.
2. Autorise le Conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale
sur tous postes de primes ou réserves disponibles.
3. Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la
ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, arrêter le montant
définitif de la ou des réductions de capital et en constater la réalisation, impartir de passer les écritures comptables
correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale accomplir toutes formalités
nécessaires.
4. Fixe à dix-huit (18) mois à compter du jour de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive
d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.

DEUXIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre
immédiatement ou à terme par la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le
cadre d’une offre au public, à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée
de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et
constaté la libération intégrale du capital social, et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du
Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 dudit Code, ainsi qu’aux dispositions des
articles L.228-91 et suivants du même Code :
1. Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 5 avril 2019 par
sa deuxième résolution extraordinaire.
2. Délègue au Conseil d’administration, pour une durée de quatorze (14) mois à compter du jour de la présente Assemblée, sa
compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera,
tant en France qu’à l’étranger par voie d’offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire
et financier, par émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires de la Société
et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la
Société, dont la souscription pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation de créances ; il est précisé que l’émission
d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de préférence est exclue.
Les offres au public, décidées en vertu de la présente résolution pourront être associées, dans le cadre d’une même émission ou de
plusieurs émissions réalisées simultanément, à des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier.
3. Décide que le plafond du montant nominal des augmentations de capital de la Société, susceptibles d’être réalisées, immédiatement
ou à terme, en vertu de la présente délégation est fixé à 100 000 000 d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal des actions ordinaires de la Société à émettre au titre des ajustements effectués, conformément à la loi et aux stipulations
contractuelles applicables, pour protéger les droits des titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires.
4. Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la Société ainsi émises pourront consister en
des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles
pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en
devises étrangères, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs devises.
Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 2 000 000 000 d’euros ou la contre-valeur de ce
montant à la date de la décision d’émission, étant précisé (i) que ce montant ne comprend pas la ou les primes de
remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu, (ii) que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont
l’émission est prévue par la troisième résolution extraordinaire soumise à la présente Assemblée et les première, sixième et
septième résolutions extraordinaires votées lors de l’Assemblée générale mixte du 5 avril 2019 (iii) mais que ce montant est
autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil
d’administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce.
5. Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront
donner droit.
6. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières à émettre, étant entendu que le
Conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de priorité irréductible et/ou réductible, pour souscrire les
actions ordinaires ou les valeurs mobilières, dont il fixera, dans les conditions légales, les modalités et les conditions d’exercice sur
tout ou partie de l’émission, sans donner lieu à la création de droits négociables. Les titres non souscrits en vertu de ce droit feront
l’objet d’un placement public en France et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international.
7. Décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission d’actions
ou de valeurs mobilières, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des
facultés ci-après mentionnées à l’article L.225-134 du Code de commerce :
- limiter l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de
l’augmentation décidée, ou
- répartir librement tout ou partie des actions et/ou valeurs mobilières non souscrites.
8. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions et valeurs mobilières donnant accès au
capital émises ou à émettre dans le cadre de la présente délégation, après prise en compte, en cas d’émissions de bons de
souscription, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions légales et/ou
règlementaires applicables au jour de l’émission et ce, que les valeurs à émettre de manière immédiate ou différée soient ou non
assimilables aux titres de capital déjà émis ;
9. Décide que :
a) le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal au montant minimum prévu par les lois et règlements en vigueur
au moment de l’utilisation de la présente délégation, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la
différence de date de jouissance ;
b) le prix d’émission des valeurs mobilières autres que des actions ordinaires sera tel que la somme perçue immédiatement par
la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action
ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égal au montant visé à l’alinéa “a)” cidessus, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance.
10. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, et notamment de :
- Déterminer les caractéristiques, montants et modalités des émissions ainsi que des titres émis, déterminer la catégorie des
titres émis et fixer, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime,
les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les
valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires à émettre par
la Société ;
- Passer toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou
plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le
marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et
procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir
toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;
- Prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits
donnant accès au capital et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les
stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;
- Imputer le cas échéant les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et,
s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau
capital après chaque émission ;
- Faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé des actions ordinaires, des valeurs
mobilières à émettre ou des actions qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital à
émettre.
Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, subdéléguer au Directeur général ou, en
accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués, le pouvoir qui lui est conféré au titre de la présente
résolution.

TROISIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre
immédiatement ou à terme par la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une
offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, prix d’émission)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et
constaté la libération intégrale du capital social, et statuant conformément aux articles L.225-129 et suivants du Code de
commerce, notamment les articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et aux articles L.228-91 et suivants dudit Code, et du 1° de
l’article L.411-2 du Code monétaire et financier :
1. Met fin avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 5 avril 2019 par
sa troisième résolution extraordinaire.
2. Délègue au Conseil d’administration, pour une durée de quatorze (14) mois à compter du jour de la présente Assemblée, sa
compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à
l’étranger, par voie d’offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, à l’émission, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires de la Société et de valeurs mobilières donnant accès par tous
moyens, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la Société, dont la souscription pourra être opérée soit en
numéraire, soit par compensation de créances ; il est précisé que l’émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant
accès immédiatement et/ou à terme à des actions de préférence est exclue.
3. Décide que le plafond du montant nominal des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à
terme, en vertu de la présente délégation est fixé à 100 000 000 d’euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal
des actions ordinaires de la Société à émettre au titre des ajustements effectués, conformément à la loi et aux stipulations
contractuelles applicables, pour protéger les droits des titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires.
4. Prend acte que les émissions susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation sont limitées à 20 % du capital
social par an, étant précisé que le délai d’un an précité courra à compter de chaque émission réalisée en application de la présente
délégation. Le Conseil d’administration vérifiera si le plafond de 20 % précité n’a pas été atteint au cours des douze (12) mois
précédant l’émission envisagée, en tenant compte des modifications du capital de la Société affectant le dénominateur.
5. Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la Société ainsi émises pourront consister en
des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles
pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en
devises étrangères, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs devises.
Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 2 000 000 000 d’euros ou la contre-valeur de ce montant à la
date de la décision d’émission, étant précisé (i) que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du
pair, s’il en était prévu, (ii) que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est prévue par la deuxième
résolution extraordinaire soumise à la présente Assemblée et les première, sixième et septième résolutions extraordinaires votées
lors de l’Assemblée Générale mixte du 5 avril 2019, (iii) mais que ce montant est autonome et distinct du montant des titres de
créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’administration conformément à l’article L.228-40 du Code de
commerce.
6. Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront
donner droit.
7. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières à émettre.
8. Décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le
Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, l’une ou l’autre des facultés ci-après mentionnées à
l’article L.225-134 du Code de commerce :
- limiter l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de
l’augmentation décidée,
- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, sur le marché français ou à l’étranger, ou
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
9. Décide que :
a) le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal au montant minimum prévu par les lois et règlements en vigueur
au moment de l’utilisation de la présente délégation, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la
différence de date de jouissance ;
b) le prix d’émission des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas
échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque action ordinaire émise en
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa “a)” ci-dessus, après
correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance.
10. Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, et notamment de :
- Déterminer les caractéristiques, montants et modalités des émissions ainsi que des titres émis, déterminer la catégorie des
titres émis et fixer, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime,
les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les
valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires à émettre par
la Société ;
- Passer toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou
plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le
marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et
procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir
toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;
- Prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits
donnant accès au capital et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les
stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;
- Imputer le cas échéant les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et,
s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau
capital après chaque émission ;
- Faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé des actions ordinaires, des valeurs
mobilières à émettre ou des actions qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital à
émettre.
Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, subdéléguer au Directeur général ou, en
accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui est conféré au titre de la présente
résolution.

QUATRIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (Autorisation au Conseil d’administration, en cas d’émission, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires, par offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code
monétaire et financier, ou par offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, de fixer le prix
d’émission selon les modalités fixées par l’Assemblée générale)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et
statuant conformément à l’article L.225-136 du Code de commerce,
1. Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 5 avril 2019 par
sa quatrième résolution extraordinaire.
2. Autorise le Conseil d’administration, pour une durée de quatorze (14) mois à compter du jour de la présente Assemblée, pour
chacune des émissions décidées en application des deuxième et troisième résolutions extraordinaires et dans la limite de 10% du
capital de la Société (tel qu’existant à la date de la présente Assemblée) par période de 12 mois, à déroger aux conditions de fixation
du prix prévues par lesdites résolutions et à fixer le prix d’émission des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières émises, par
une offre au public, à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, ou par une offre visée
au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, selon les modalités suivantes :
a) le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de
bourse de l’action Société Foncière Lyonnaise précédant le début de l’offre au public, éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 10% ;
b) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires sera tel que la somme perçue immédiatement
par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société, soit, pour chaque
action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa “a)”
ci-dessus, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance.
Le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera
sur le plafond d’augmentation de capital fixé par les deuxième et troisième résolutions extraordinaires.
Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur général ou, en accord
avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui est conféré au titre de la présente résolution.

CINQUIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (Autorisation au Conseil d’administration, en cas d’augmentation de
capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter le nombre de titres à
émettre)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et
statuant conformément à l’article L.225-135-1 du Code de commerce,
1. Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 5 avril 2019 par
sa cinquième résolution extraordinaire.
2. Autorise, pour une durée de quatorze (14) mois à compter de la présente Assemblée, le Conseil d’administration à décider, pour
chacune des émissions décidées en application de la première résolution extraordinaire de l’Assemblée générale mixte du 5 avril
2019 et des deuxième et troisième résolutions extraordinaires de la présente Assemblée et s’il constate une demande excédentaire de
souscription, notamment en vue d’octroyer une option de sur-allocation conformément aux pratiques de marché, d’augmenter le
nombre de titres à émettre, dans les conditions de l’article L.225-135-1 susvisé et sous réserve du respect du plafond prévu dans la
résolution en application de laquelle l’émission est décidée.
Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur général ou, en accord
avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui est conféré au titre de la présente résolution.

SIXIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (Limitation globale des autorisations)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, décide
de fixer à 100 000 000 d’euros, le montant nominal maximum des augmentations de capital social, immédiates et/ou à terme,
susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations conférées par les première, sixième et septième résolutions de l’Assemblée
Générale mixte du 5 avril 2019 et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième résolutions extraordinaires de la présente
Assemblée, étant précisé qu’à ce montant nominal s’ajoutera, éventuellement, le montant nominal des actions ordinaires de la
Société à émettre au titre des ajustements effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires.

SEPTIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de
consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société, renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale
de l’option)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,
1. met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale mixte du 24 avril
2017, dans sa douzième résolution extraordinaire ;
2. et autorise le Conseil d’administration, conformément aux articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, avec faculté
de subdélégation aux personnes habilitées par la loi, à consentir, en une ou plusieurs fois, des options de souscription ou
d’achat d’actions ordinaires de la Société dans les conditions ci-dessous.
Les bénéficiaires seront les salariés ou mandataires sociaux (au sens de l’article L.225-185 alinéa 4 du Code de commerce) de la
Société ou de sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce. Les options pourront
être consenties par le Conseil d’administration à tout ou partie de ces personnes.
Cette autorisation est consentie pour une durée de trente-huit (38) mois à compter du jour de la présente Assemblée générale.
Chaque option donnera droit à la souscription ou à l’acquisition d’une action ordinaire nouvelle ou existante selon le cas. Le
nombre total des options pouvant être consenties au titre de la présente résolution ne pourra donner droit à souscrire ou acquérir un
nombre d’actions ordinaires représentant, à la date d’attribution, plus de 3 % du capital de la Société à la date de la présente
Assemblée, étant précisé qu’à l’intérieur de ce plafond, le nombre total d’options pouvant être consenties à des mandataires sociaux
en vertu de la présente autorisation ne pourra donner droit à souscrire ou acquérir un nombre total d’actions représentant plus de
0,2% du capital de la Société à la date de la présente Assemblée et qu’aux plafonds ci-dessus s’ajoutera, le cas échéant, le montant
nominal des actions à émettre éventuellement pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital.
Les actions ordinaires pouvant être obtenues par exercice des options d’achat d’actions consenties au titre de la présente résolution
devront être acquises par la Société, dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par la quatorzième résolution
ordinaire soumise à la présente Assemblée au titre de l’article L.225-209 du Code de commerce ou de tout programme de rachat
d’actions applicable précédemment ou postérieurement.
Le prix d’exercice des options consenties au titre de la présente résolution sera fixé par le Conseil d’administration selon les
modalités suivantes :
- le prix d’exercice des options de souscription ou d’achat d’actions ne pourra pas être inférieur à 95 % de la moyenne des
cours cotés de l’action Société Foncière Lyonnaise, sur Euronext Paris, aux vingt séances de bourse précédant le jour où
les options sont consenties, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le
détachement des actions ordinaires d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital ;
- en outre, le prix d’exercice des options d’achat d’actions ne pourra pas être inférieur à 80 % du prix moyen d’achat des
actions ordinaires détenues par la Société au titre du programme de rachat d’actions autorisé par la quatorzième résolution
ordinaire soumise à la présente Assemblée au titre de l’article L.225-209 du Code de commerce ou de tout programme de
rachat d’actions applicable précédemment ou postérieurement.
Pendant la durée des options attribuées, leur prix ne pourra être modifié, sauf si la Société vient à réaliser une ou des opérations
financières ou sur titres pour lesquelles la loi impose à la Société de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des
bénéficiaires des options. Dans cette hypothèse, le Conseil d’administration prendra, dans les conditions réglementaires, les
mesures nécessaires pour tenir compte de l’incidence de la ou des opérations intervenues et pourra décider de suspendre
temporairement, le cas échéant, le droit de lever les options en cas de réalisation d’une opération financière donnant lieu à
ajustement conformément à l’article L.225-181 alinéa 2 du Code de commerce ou de toute autre opération financière dans le cadre
de laquelle il jugerait utile de suspendre ce droit.
Les options allouées devront être exercées dans un délai de 10 ans à compter de la date de leur attribution par le Conseil
d’administration.
L’Assemblée générale prend acte et décide, en tant que de besoin, que la présente autorisation comporte, au profit des
bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions qui seront émises au fur et à mesure des levées de ces options.
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation aux personnes habilitées
par la loi, et avec la faculté de se faire assister par un comité composé de membres de son choix, dans les limites fixées ci-dessus,
à l’effet notamment de :
- fixer les conditions, notamment de performance, dans lesquelles les options seront consenties et pourront être exercées ;
- fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles seront consenties les options ;
- déterminer la liste des bénéficiaires d’options, le nombre d’options allouées à chacun d’eux, les modalités d’attribution et
d’exercice des options ; fixer les conditions d’exercice des options et notamment limiter, restreindre ou interdire
(a) l’exercice des options ou (b) la cession des actions obtenues par exercice des options, pendant certaines périodes ou à
compter de certains événements, sa décision pouvant (i) porter sur tout ou partie des options et (ii) concerner tout ou partie
des bénéficiaires ;
- prendre, dans les cas prévus par la loi, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options
dans les conditions prévues à l’article L.228-99 du Code de commerce ;
- plus généralement, conclure tous accords, établir tous documents, le cas échéant constater les augmentations de capital à la
suite des levées d’options, modifier les statuts en conséquence, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de
tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire.

HUITIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de
procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, sans droit
préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et
statuant conformément aux articles L.225-129-2, L.225-129-6, L.225-138 I et II et L.225-138-1 du Code de commerce et aux
articles L.3332-18 et suivants du Code du travail,
1. Met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 5 avril
2019 par sa dixième résolution extraordinaire.
2. Délègue au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente Assemblée, sa
compétence pour décider d’augmenter le capital social sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon
les modalités qu’il déterminera, par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires à émettre par la Société réservée aux salariés et anciens salariés adhérents du plan d’épargne d’entreprise du
Groupe Société Foncière Lyonnaise, ou encore par l’attribution gratuite d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires à émettre par la Société, notamment par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou
primes, dans les limites légales et réglementaires.
3. Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société, immédiat ou à terme, résultant de l’ensemble des
émissions réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 500 000 euros, étant précisé que ce plafond est fixé (i) compte
non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement, au titre des ajustements effectués pour
protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires et (ii) de façon
autonome et distincte de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital.
Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission de titres, l’augmentation de capital ne sera réalisée qu’à
concurrence du montant des titres souscrits.
4. Décide de supprimer au profit de ces salariés et anciens salariés adhérents du plan d’épargne d’entreprise du Groupe Société
Foncière Lyonnaise le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires à émettre dans le cadre de la présente délégation, et de renoncer à tout droit aux actions ou
autres valeurs mobilières attribuées gratuitement sur le fondement de la présente délégation.
5. Décide :
- de fixer la décote offerte dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise à 30 % de la moyenne des premiers cours cotés de
l’action Société Foncière Lyonnaise sur Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision
fixant la date d’ouverture des souscriptions, et à 40 % de la même moyenne lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le
plan en application de l’article L.3332-25 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans ; étant précisé que le
Conseil d’administration pourra réduire cette décote s’il le juge opportun, notamment en cas d’offre aux adhérents à un
plan d’épargne d’entreprise de titres sur le marché international et/ou à l’étranger afin de satisfaire les exigences des droits
locaux applicables. Le Conseil d’administration pourra également substituer tout ou partie de la décote par l’attribution
d’actions ou d’autres valeurs mobilières en application des dispositions ci-dessous ;
- que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à titre gratuit, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires de la Société, étant entendu que l’avantage total résultant de cette attribution et, le
cas échéant, de la décote mentionnée au tiret ci-dessus ne peut pas dépasser l’avantage dont auraient bénéficié les
adhérents au plan d’épargne d’entreprise si cet écart avait été de 30 % ou de 40 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue
par le plan en application de l’article L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans ; et sous réserve que
la prise en compte de la contre-valeur pécuniaire des actions ordinaires attribuées gratuitement, évaluée au prix de
souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les limites légales.
6. Décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution, et
notamment :
- arrêter les caractéristiques, montants et modalités de toute émission ou attribution gratuite de titres ;
- déterminer que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes
collectifs ;
- arrêter, dans les conditions légales, la liste des sociétés, ou groupements, dont les salariés et anciens salariés pourront
souscrire aux actions ordinaires ou valeurs mobilières émises et, le cas échéant, recevoir les actions ordinaires ou valeurs
mobilières attribuées gratuitement ;
- déterminer la nature et les modalités de l’augmentation de capital, ainsi que les modalités de l’émission ou de l’attribution
gratuite ;
- fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires des actions ordinaires ou valeurs mobilières
nouvelles à provenir de la ou des augmentations de capital ou des titres objet de chaque attribution gratuite, objet de la
présente résolution ;
- fixer les conditions et modalités des émissions d’actions ou de valeurs mobilières qui seront réalisées en vertu de la
présente délégation et notamment leur date de jouissance, et les modalités de leur libération ;
- arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;
- constater la réalisation de l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires à concurrence du montant des actions
ordinaires qui seront effectivement souscrites ;
- déterminer, s’il y a lieu, la nature des titres attribués à titre gratuit, ainsi que les conditions et modalités de cette
attribution ;
- déterminer, s’il y a lieu, le montant des sommes à incorporer au capital dans la limite ci-dessus fixée, le ou les postes des
capitaux propres où elles sont prélevées ainsi que la date de jouissance des actions ainsi créées ;
- sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes
afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième
du nouveau capital après chaque augmentation ;
- prendre toute mesure pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux formalités consécutives à celles-ci,
notamment celles relatives à la cotation des titres créés, et apporter aux statuts les modifications corrélatives à ces
augmentations de capital, et généralement faire le nécessaire.
Le Conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au Directeur général ou, en accord
avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs généraux délégués, le pouvoir qui lui est conféré au titre de la présente résolution.

NEUVIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (Ratification de la décision du Conseil d’administration du 6 février 2020
portant sur la mise en harmonie des statuts de la Société avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, ratifie la mise en harmonie des statuts avec les dispositions
légales et réglementaires en vigueur, décidées par le Conseil d’administration en date du 6 février 2020, à savoir :
1) Concernant la procédure de titres au porteur identifiable
- mise en harmonie de l’article 10 II des statuts de la société avec les dispositions de l’article L.228-2 I du Code de
commerce, tel que modifié par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 (dite « loi Pacte ») qui permet désormais que les
demandes d’informations soient effectuées directement auprès d’un ou plusieurs intermédiaires habilités et non plus
exclusivement auprès du dépositaire central,
- modification en conséquence et comme suit de l’article 10 II des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :
« II. La Société peut faire usage à tout moment, notamment par une demande au dépositaire central qui assure la tenue
du compte émission de ses titres ou directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L.211-3 du
Code Monétaire et Financier, de toutes dispositions légales et réglementaires permettant l’identification des détenteurs
de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées générales d’actionnaires, ainsi
que la connaissance de la quantité de titres détenus par chacun d’eux et, le cas échéant, des restrictions dont les titres
peuvent être frappés ».
2) Concernant la rémunération des administrateurs
- mise en harmonie des articles 20 bis, 22 et 30 des statuts de la société avec les dispositions de l’article L.225-45 du Code
de commerce tel que modifié par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 (dite « loi Pacte ») qui a supprimé la notion de jetons
de présence,
- modification en conséquence et comme suit :
o de l’article 20 bis alinéa 4 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :
« Les Censeurs doivent être propriétaires d’au moins 25 actions de la Société. Le Conseil d’Administration peut
décider de reverser aux Censeurs une quote-part de la rémunération qui lui est allouée par l’Assemblée Générale et
autoriser le remboursement des dépenses engagées par les Censeurs dans l’intérêt de la Société »
o de la première et de la dernière phrase de l’article 22 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :
« L’Assemblée Générale peut allouer aux Administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe
annuelle que cette Assemblée Générale détermine sans être liée par des décisions antérieures ».
« Le Conseil d’Administration répartit librement entre les membres la somme globale allouée aux Administrateurs
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur».
o de l’article 30 alinéa 5 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :
« Elle détermine la rémunération des administrateurs »
3) Concernant le rôle du Conseil d’administration
- Mise en harmonie de la première phrase de l’article 20 des statuts avec les dispositions de l’article L.225-35 al. 1 du Code
de commerce tel que modifié par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019,
- Modification en conséquence et comme suit de la première phrase de l’article 20 des statuts, le reste de l’article
demeurant inchangé :
« Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre
conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son
activité ».
4) Concernant les modalités de réponse aux questions écrites des actionnaires en Assemblée
- Mise en harmonie de l’article 24 alinéa 4 des statuts avec les dispositions de l’article L.225-108 alinéa 3 du Code de
commerce tel que modifié par la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019,
- Modification en conséquence et comme suit de l’article 24 alinéa 4 des statuts :
« A compter de la communication prévue au troisième alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des
questions auxquelles le Conseil d’Administration, ou sur autorisation de ce dernier, l’un de ses membres, le Directeur
Général ou le Directeur Général Délégué, est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune peut
être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu ».
Le reste de l’article 24 des statuts demeure inchangé.

DIXIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (Suppression de l’article 17 des statuts de la Société relatif à la détention
d’actions par les administrateurs et renumérotation corrélative des articles suivants)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de supprimer l’article 17 des statuts de la Société
relatif à l’obligation pour chaque administrateur d’être propriétaire d’au moins 25 actions, et de procéder à la renumérotation
corrélative des articles suivants.

ONZIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (Modification de l’article 20 bis des statuts de la Société aux fins de
suppression de l’obligation de détention d’actions par les censeurs)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de supprimer la première phrase du dernier alinéa de
l’article 20 bis des statuts de la Société relatif à l’obligation pour chaque censeur d’être propriétaire d’au moins 25 actions.

DOUZIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (Délégation au Conseil d’administration à l’effet d’apporter les
modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires, sous
réserve de ratification de ces modifications par la prochaine Assemblée générale extraordinaire)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, donne tous pouvoirs au Conseil afin de mettre les statuts en
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine
assemblée générale extraordinaire.

TREIZIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE (Pouvoirs en vue des formalités)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour
accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.