PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du conseil d’administration décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Mme Céline DOURDAN, pour une
durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2022.

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du conseil d’administration décide de renouveler le mandat d’Administrateur de M. Thierry FANOST, pour une durée
de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2022.

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du conseil d’administration décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Mme Arlette PATIN, pour une durée
de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2022.

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du conseil d’administration décide de renouveler le mandat d’Administrateur de M. Christian ROVEYAZ, pour une
durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2022.

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du conseil d’administration décide de renouveler le mandat d’Administrateur de M. Jean-Louis CHAMBAUD.
Il est précisé que conformément à l’article 17 des statuts, son mandat prendra fin de façon automatique lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2020.

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, régulièrement convoquée et constituée, après avoir entendu le rapport de gestion et les rapports des Commissaires aux Comptes :
 Approuve le Bilan et le Compte de résultat de l’exercice 2019 tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées
dans ces rapports.
Lesdits comptes se soldent par un bénéfice de 287 300 000.41 euros.
 Donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l’année écoulée.

SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du conseil d’administration, décide de distribuer :
- A chaque Part Sociale (PS) de 4,00 euros, un intérêt à un taux fixé à 2.81% du montant nominal des parts, qui sera mis au paiement à compter du 05 mai
2020.
- A chaque Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) un dividende de 3,70 euros qui sera mis au paiement à compter du 05 mai 2020.
- A chaque Certificat Coopératif d’Associés (CCA) un dividende de 3,70 euros, qui sera mis au paiement à compter du 05 mai 2020.

HUITIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, approuve l’affectation du résultat distribuable de l’exercice 2019 correspondant au résultat net social de 287 300 000,41 euros, telle
qu’elle lui est proposée par le conseil d’Administration.
Elle constate par ailleurs le report à nouveau créditeur au bilan du 31 décembre 2019 pour 439 611 ,80 euros.
Elle décide, en conséquence, de distribuer les résultats comme suit :
 de verser 2 114 296,60 euros au titre de l’intérêt à payer aux parts sociales, calculé prorata temporis, correspondant à un taux fixé à 2.81% du montant
nominal des parts. Cet intérêt sera payable à partir du 05 mai 2020 ;
 de verser 31 598 025,90 euros, au titre du dividende à verser aux certificats coopératifs d’investissement, représentant un dividende de 3,70 euros pour
chacun des 8 540 007 certificats, d’une valeur nominale de 4 euros. Le dividende sera payable à partir du 05 mai 2020 ;
 de verser 3 428 290,50 euros, au titre du dividende à verser aux certificats coopératifs d’associés, représentant un dividende de 3,70 euros pour chacun des
926 565 certificats, d’une valeur nominale de 4 euros. Le dividende sera payable à partir du 5 mai 2020.
Lors de la mise en paiement des dividendes si la Caisse Régionale détient certains de ces certificats, le bénéfice correspondant aux dividendes non versés en raison de
ces certificats auto-détenus sera affecté au report à nouveau.
Les sommes distribuées, intérêts aux parts et dividendes, sont éligibles à l’abattement de 40%, conformément aux dispositions de l’article 158 du Code général des
impôts.
 d’affecter 75% du solde des bénéfices à la réserve légale, soit une somme de 187 949 249,41 euros ;
 de verser à la réserve facultative la somme de 62 649 749,80 euros.
Montants des distributions effectuées au titre des trois exercices précédents :
. Intérêts aux parts :
2016 ………………………. 1 354 360,03 euros
2017 ………………………. 1 354 360,60 euros
2018 ………………………. 1 504 845,76 euros
. Certificats coopératifs d’investissement :
A titre de l’exercice Total des sommes
en euros
Nombre de certificats Dividende
hors fiscalité
2016
2017
2018
32 017 272,90
32 017 272,90
32 017 272,90
8 653 317
8 653 317
8 653 317
3,70
3,70
3,70
. Certificats coopératifs d’associés :
A titre de l’exercice Total des sommes
en euros
Nombre de certificats Dividende
hors fiscalité
2016
2017
2018
3 428 290,50
3 428 290,50
3 428 290,50
926 565
926 565
926 565
3,70
3,70
3,70

NEUVIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire constate que le capital social de la Caisse Régionale s’élève au 31 décembre 2019 à 113 108 160 euros contre 113 561 816 euros à
l’issue de l’exercice précédent, d’où une diminution de 453 656 euros.
Celui-ci se décompose de la manière suivante :
- 75 241 872 euros correspondant aux 18 810 468 parts sociales d’une valeur nominale de 4 euros ;
- 34 160 028 euros correspondant aux 8 540 007 certificats coopératifs d’investissement d’une valeur nominale de 4 euros ;
- 3 706 260 euros correspondant aux 926 565 certificats coopératifs d’associés d’une valeur nominale de 4 euros.
L’Assemblée Générale approuve le(s) remboursement(s) de parts opérés au cours de l’exercice.

DIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, régulièrement convoquée et constituée, après avoir entendu le rapport de gestion et les rapports des Commissaires aux Comptes :
 Approuve le Bilan et le Compte de résultat consolidés de l’exercice 2019 tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou
résumées dans ces rapports. Lesdits comptes se soldent par un bénéfice consolidé part du groupe de 295 888 milliers d’euros ;
 Donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l’année écoulée.

ONZIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, sur le rapport du conseil d’administration statuant en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, approuve le
montant global s’élevant à 119 609 euros de charges non déductibles, visées à l’article 39-4 de ce Code ainsi que le montant s’élevant à 41 185 euros de l’impôt sur les
sociétés, acquitté sur ces dépenses.

DOUZIEME RESOLUTION
Connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, l’Assemblée
Générale Ordinaire approuve lesdites conventions.

TREIZIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport
du conseil d’administration, autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdéléguer dans les conditions prévues par la loi, à opérer sur les certificats
coopératifs d’investissement (CCI) de la Caisse Régionale conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce.
La présente autorisation, qui se substitue à celle conférée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2019, est donnée au conseil d’administration jusqu’à la date de
son renouvellement par une prochaine Assemblée Générale Ordinaire et, dans tous les cas, pour une période maximale de dix-huit (18) mois à compter de la date de la
présente Assemblée.
Les achats de CCI de la Caisse Régionale qui seront réalisés par le conseil d’administration en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas amener la
Caisse Régionale à détenir plus de dix pour cent (10%) du nombre de CCI composant son capital social.
Les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat de CCI mis en place par la Caisse Régionale pourront être effectuées, en une ou plusieurs fois, par tous
moyens, c’est-à-dire sur le marché ou de gré à gré ou encore par le recours à des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré
(telles des options d’achat et de vente ou toutes combinaisons de celles-ci) et ce, dans les conditions autorisées par les autorités de marché compétentes et aux époques
que le conseil d’administration ou la personne qui agira sur la délégation du conseil d’administration appréciera. Il est précisé que la part du programme de rachat
réalisée par acquisition de blocs de titres pourra atteindre l’intégralité dudit programme.
Les achats pourront porter sur un nombre de CCI qui ne pourra excéder 10% du nombre total de CCI composant le capital social à la date de réalisation de ces achats,
ce qui à ce jour correspond à un nombre maximal de 854 000 (huit cent cinquante quatre mille) CCI, et le nombre maximal de CCI détenus après ces achats ne pourra
excéder 10% du nombre de CCI composant le capital de la Caisse Régionale. Toutefois, lorsque les CCI sont rachetés pour favoriser la liquidité dans les conditions
définies par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, le nombre de CCI pris en compte pour le calcul de la limite de 10% prévue ci-dessus correspond
au nombre de CCI achetés, déduction faite du nombre de CCI revendus pendant la durée de l’autorisation.
Le Conseil d’administration veillera à ce que l’exécution de ces rachats soit menée en conformité avec les exigences prudentielles telles que fixées par la règlementation et par la Banque Centrale Européenne.
Le montant total des sommes que la Caisse Régionale pourra consacrer au rachat de ses CCI dans le cadre de la présente résolution ne pourra excéder 111 020 000
(cent onze millions vingt mille) euros. L’acquisition de ces CCI ne pourra être effectuée à un prix supérieur à 130 (cent trente) euros par CCI.
Cette autorisation est destinée à permettre à la Caisse Régionale d’opérer en bourse ou hors marché sur ses CCI en vue de toute affectation permise ou qui viendrait à
être permise par la loi ou la réglementation en vigueur. En particulier, la Caisse Régionale pourra utiliser la présente autorisation en vue :
1) d’assurer l’animation du marché des CCI par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité, dans le respect de la
pratique de marché admise par l’Autorité des marchés Financiers;
2) de procéder à l’annulation totale ou partielle des CCI acquis, sous réserve dans ce dernier cas de l’adoption de la 14ème résolution.
Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers, et
plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Caisse régionale informera les porteurs
de CCI par voie de communiqué.
Les opérations effectuées par le Conseil d’administration en vertu de la présente autorisation pourront intervenir à tout moment, dans les limites autorisées par les
dispositions légales et règlementaires en vigueur.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour décider la mise en
œuvre de la présente autorisation et en fixer les modalités, à l’effet notamment de passer tous ordres en bourse, signer tous actes, conclure tous accords, affecter ou
réaffecter les CCI acquis aux différents objectifs poursuivis, effectuer toutes déclarations et formalités, notamment auprès de la Banque Centrale Européenne et de
l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement faire tout lenécessaire.

QUATORZIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance du
rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le conseil d’administration, conformément à l’article L. 225-209 du
Code de commerce :
1. à annuler, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, tout ou partie des CCI acquis par la Caisse Régionale en vertu de l’autorisation de rachat par la
Caisse Régionale de ses propres CCI faisant l’objet de la 13ème résolution ou d’autorisations ultérieures, dans la limite de 10% du nombre de CCI composant le capital
par période de vingt-quatre (24) mois à compter de la présente assemblée ;
2. à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence entre la valeur de rachat des CCI annulés et leur valeur nominale sur les primes et
réserves disponibles de sonchoix.
La présente autorisation, qui se substitue à celle conférée par l’Assemblée Générale mixte du 28 mars 2019 en la privant d’effet à partir de ce jour, est donnée pour une
durée de vingt-quatre (24) mois à compter de ce jour au conseil d’administration, avec faculté de délégation, à l’effet d’accomplir tous actes, formalités ou déclarations
en vue d’annuler les actions, de rendre définitives la (ou les) réduction(s) de capital, d’en constater la réalisation, de procéder à la modification corrélative des statuts et,
généralement, de faire le nécessaire.

QUINZIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, décide d’approuver les éléments fixes et variables de la rémunération
dus ou attribués au Directeur Général au titre de l’exercice 2019 tels qu’ils lui sont exposés dans le rapport du Conseil d’Administration et conformément aux
dispositions de l’article 26 du Code AFEP-MEDEF.

SEIZIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d’entreprise, décide d’approuver les éléments d’indemnisation du
Président au titre de l’exercice 2019 tels qu’ils sont exposés dans le rapport du Conseil et conformément aux dispositions de l’article 26 du Code AFEP-MEDEF.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance de la proposition faite par le Conseil d’administration à ce sujet et en application de l’article 6 de la loi
du 10 septembre 1947 modifiée, décide de fixer à 550.000 euros la somme globale allouée au titre de l’exercice 2020 au financement des indemnités des administrateurs et donne tous pouvoirs au Conseil d’administration de la Caisse pour déterminer l’affectation de cette somme conformément aux recommandations de la FNCA.

DIX-HUITIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des indications du Conseil d’Administration à ce sujet, émet un avis favorable relatif à l’enveloppe
globale des rémunérations de toutes natures versées aux personnes identifiées, à savoir le Directeur Général, les membres permanents du Comité de direction et les
responsables des fonctions de contrôle à hauteur d’un montant égal à 3.706.240 euros au titre de l’exercice 2019.

DIX-NEUVIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de l’Assemblée pour l’accomplissement des formalités légales.