AGO - 27/01/20 (ONE EXPERIENC...)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
ONE EXPERIENCE
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| 27/01/20 |
Au siège social
|
| Publiée le 23/12/19 |
4 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion
Avis de convocation
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Voir les modalités de participation
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Ordre du jour
– Prise d’acte de la démission du cabinet Mazars de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire de la
Société ;
– Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes titulaire de la Société en remplacement du cabinet Mazars
démissionnaire ;
– Désignation du Commissaire aux comptes nouvellement nommé à l’effet de certifier les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2019 ;
– Questions diverses ;
– Pouvoirs pour les formalités.
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Modalités de participation
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale, s’y faire représenter ou voter à distance, devront justifier de
la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris par
l’inscription en compte de leurs actions à leur nom, conformément aux conditions prévues à l’article R. 225-85 du code de
commerce.
B) Modes de participation à l’assemblée générale
Les actionnaires nominatifs désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront :
– se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité
– demander une carte d’admission auprès de BNP PARIBAS Securities Services – CTO – Assemblées Générales –
Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Les actionnaires nominatifs n’assistant pas personnellement à l’assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être
représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée générale, ou à toute autre personne pourront renvoyer le
formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui leur sera adressé avec la convocation, à l’adresse
suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTO – Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société ou le service
Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du
code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTO – Assemblées Générales – Les
Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours
calendaires avant la date de l’assemblée
C) Questions écrites par les actionnaires
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de
son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante 8,
rue Barthélémy Danjou – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIÈRE RÉSOLUTION
(Prise d’acte de la démission du Commissaire aux Comptes)
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration prend acte de la
démission du Commissaire aux Comptes titulaire ci-après désigné :
MAZARS
Commissaire aux Comptes
61 RUE HENRI REGNAULT – TOUR EXALTIS
92400 COURBEVOIE – France
784 824 153 R.C.S. Nanterre
L’Assemblée Générale Ordinaire rappelle que le cabinet MAZARS a initialement été nommé par décision des associés en
date du 2 juin 2017 pour une durée de six (6) exercices, à savoir jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes à clôturer le 31 décembre 2022.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
(Nomination d’un Commissaire aux Comptes)
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer
en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée restant à courir du mandat du Commissaire aux comptes
démissionnaire à savoir jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes à clôturer le 31
décembre 2022 :
BCRH & ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
35, rue de Rome – 75008 PARIS
RCS PARIS 490.092.574
Représentée par M. Paul GAUTEUR
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
(Désignation du Commissaire aux comptes titulaire nouvellement nommé à l’effet de certifier les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2019)
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de désigner
le cabinet BCRH & ASSOCIES nouvellement nommé en tant que Commissaire aux comptes titulaire à l’effet de certifier
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour les formalités)
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour accomplir
toutes formalités de droit.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
