AGO - 17/03/09 (DIALZO)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
DIALZO
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| 17/03/09 |
Au siège social
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| Publiée le 13/02/09 |
9 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Correctif
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Voir les modalités de participation
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Ordre du jour
Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007
Quitus aux membres du Directoire
Affectation du résultat de l’exercice
Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce
Questions diverses
Pouvoirs à donner
Décision à prendre quant à la modification du mode de direction et d’administration de la société et la nomination de nouveaux administrateurs décidées par l’Assemblée Générale du 7 mars 2007,
Constat de la démission de membres du Conseil de Surveillance
Constat de la démission d’un membre du Directoire
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Modalités de participation
Les actionnaires qui peuvent justifier qu’ils possèdent ou peuvent représenter la fraction du capital requise par l’article 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 peuvent envoyer par lettre recommandée au siège social de la société dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis une demande d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour.
Cette demande sera accompagnée du texte de ces projets et éventuellement d’un bref exposé des motifs.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée les titulaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte cinq jours avant la date fixée pour cette assemblée.
La société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoirs et de vote par correspondance.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.
Si le quorum n’est pas atteint, les actionnaires sont convoqués à une seconde Assemblée Générale Ordinaire délibérant sur le même ordre du jour au même lieu et à la même heure le mardi 24 Mars 2009.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, et des rapports des commissaires aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, arrêtés le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.
En conséquence, elle donne au Directoire quitus de sa gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2007.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . – L’assemblée générale constate que les comptes de l’exercice font apparaître une perte de 497 677 € qu’elle décide d’affecter en report à nouveau.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution . – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du nouveau Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution . – L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution . – L’assemblée générale décide d’annuler les résolutions relatives au changement du mode de direction et d’administration de la société et la nomination de nouveaux administrateurs prises au cours de l’assemblée générale en date du 7 mars 2007 et décide de conserver la formule à Directoire et Conseil de Surveillance.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution . – L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François GONTIER de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance intervenue en date du 7 mars 2007 et décide de ne pas procéder à son remplacement.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution . – L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Joël MARCHAND de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance intervenue en date du 7 mars 2007 et décide de ne pas procéder à son remplacement.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution . – L’assemblée générale prend acte de la démission de la Société DUC de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance intervenue en date du 7 mars 2007 et décide de ne pas procéder à son remplacement.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Neuvième résolution . – L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre CHAREYRON de ses fonctions de membre du Directoire et décide de ne pas procéder à son remplacement.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
