Première Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la marche des affaires sociales de la Société au cours de l’exercice 2007 clos le 31 décembre 2007 du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de cet exercice, approuve lesdits rapports dans toutes leurs parties et sans réserve, ainsi que le bilan et les comptes de cet exercice qui se soldent par un bénéfice net de 1 566 065,66 €.

Deuxième Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire donne acte au Conseil d’Administration du compte rendu spécial qu’il lui a présenté sur les opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 et approuve lesdites opérations en tant que de besoin.

Elle maintient l’autorisation donnée aux Administrateurs de prendre ou de conserver des intérêts directs ou indirects dans les entreprises ou marchés faits avec la Société, sauf à rendre compte à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

Troisième Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif au Conseil d’Administration pour sa gestion au cours de l’exercice 2007.

Quatrième Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire constate que le bénéfice de l’exercice 2007 s’élevant à 1 566 065,66 € augmenté du report des exercices antérieurs, soit 5 891 401,27 € forment un total disponible de 7 457 466,93 € Sur proposition du Conseil d’Administration, elle décide d’affecter ce montant en report à nouveau.

L’Assemblée Générale constate qu’après cette affectation, le bilan présente un fonds social positif de 39 013 325,98 € et rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été respectivement :

- exercice 2006 : 8 741 666,30 €, soit 5,30 € par action

- exercice 2005 : pas de dividende

- exercice 2004 : pas de dividende

Cinquième Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport des Commissaires aux Comptes et du Réviseur, approuve les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés.

Sixième Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation par le Conseil d’Administration du 3 mai 2007 de Mme Marie-Pierre Gramaglia en qualité d’Administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

L’Assemblée Générale décide en conséquence que le mandat de Mme Marie-Pierre Gramaglia viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera invitée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice 2010.

Septième Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation par le Conseil d’Administration du 27 février 2008 de la société Lagardère Active en qualité d’Administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

L’Assemblée Générale décide en conséquence que le mandat de la société Lagardère Active viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sera invitée à statuer en 2010 sur les comptes de l’exercice 2009.

Huitième Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de M. Claude Palméro, pour la vérification des comptes 2008, 2009 et 2010.

Neuvième Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire nomme M. François Brych en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour la vérification des comptes 2008, 2009 et 2010.

Dixième Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire nomme M. Jean-Paul Samba en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant pour la vérification des comptes 2008, 2009 et 2010.

Onzième Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la législation en vigueur, donne pouvoir au Conseil d’Administration de fixer, annuellement, la rémunération des Commissaires aux Comptes.

Douzième Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs à M. Didier Quillot ou à un porteur d’un original ou d’une copie certifiée conforme du présent procès-verbal pour l’accomplissement des formalités légales.