Ordre du jour

— Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-42 du code de commerce,

— Approbation des conventions visées à l’article L.225-42 du code de commerce.

Modalités de participation

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée générale, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par son conjoint ou un autre actionnaire, soit en votant par correspondance, à condition de justifier de sa qualité d’actionnaire par l’enregistrement comptable des actions à son nom (ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte) au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris :

— soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,

— soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par cet intermédiaire en annexe au formulaire de vote par correspondance ou procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les demandes de formulaire de vote par correspondance ou procuration doivent être adressées par courrier à Guillemot Corporation S.A., à l’attention de Nathalie Etienne, BP 2, 56204 La Gacilly Cedex, ou par fax au 02.99.93.20.40. Les actionnaires au nominatif recevront par courrier, sans formalité de leur part, une carte d’admission et un formulaire de vote par correspondance ou procuration.

Le formulaire de vote par correspondance ou procuration, dûment complété et signé, devra, pour être pris en compte, être parvenu à l’adresse suivante trois jours au moins avant la date de l’assemblée : Guillemot Corporation, à l’attention de Nathalie Etienne, BP 2, 56204 La Gacilly Cedex. Pour les actionnaires propriétaires de titres au porteur, ce formulaire devra être accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte titres.

Les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront adressés aux actionnaires, sans frais, sur demande de leur part et seront tenus à leur disposition à l’adresse suivante : 2 rue du Chêne Héleuc, 56910 Carentoir.

Les formulaires de vote par correspondance ou procuration reçus par la société pour l’assemblée générale du 22 mai 2008 restent valables pour l’assemblée réunie sur deuxième convocation.