Première résolution. — L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur la marche des affaires sociales de la société au cours de l’exercice 2013 clos le 31 décembre 2013 et du rapport des commissaires aux comptes sur le bilan et les comptes sociaux de cet exercice, approuve lesdits rapports dans toutes leurs parties et sans réserve, ainsi que le bilan et les comptes de cet exercice qui se soldent par une perte nette de (17 036 452,24) €.

Deuxième résolution. — L’assemblée générale ordinaire donne acte au conseil d’administration du compte rendu spécial, annexé au rapport de gestion, qu’il lui a présenté sur les opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine Monégasque du 5 mars 1895 et approuve lesdites opérations en tant que de besoin.

Elle maintient l’autorisation donnée aux administrateurs de prendre ou de conserver des intérêts directs ou indirects dans les entreprises ou marchés faits avec la Société, sous réserve d’en rendre compte à la prochaine assemblée générale annuelle.

Troisième résolution. — L’assemblée générale ordinaire donne quitus au conseil d’administration pour sa gestion au cours de l’exercice 2013.

Quatrième résolution. — L’assemblée générale ordinaire constate que la perte nette de l’exercice 2013 s’élève à la somme de (17 036 452,24) €.

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale, décide d’affecter ce montant au compte « report à nouveau » qui passera de la somme de 102 063 310,26 € à 85 026 858,02 €.

L’assemblée générale constate qu’après cette affectation, le bilan présente un fonds social positif de 116 915 246,62 €.

Cinquième résolution. — L’assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes et du réviseur, approuve les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2013, tels qu’ils lui ont été présentés.

Sixième résolution. — L’assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d’administration, de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Claude PALMERO pour la vérification des comptes 2014, 2015 et 2016, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016.

Septième résolution. — L’assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d’administration, de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, Monsieur François BRYCH pour la vérification des comptes 2014, 2015 et 2016, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016.

Huitième résolution. — L’assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d’administration, de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Jean-Paul SAMBA pour la vérification des comptes 2014, 2015 et 2016, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016.

Neuvième résolution. — L’assemblée générale ordinaire, conformément à la législation en vigueur, donne pouvoir au conseil d’administration de fixer, annuellement, la rémunération des commissaires aux comptes.

Dixième résolution. — L’assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie certifiée conforme du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités subséquentes.