Première résolution. — L’Assemblée Générale, ayant pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes, autorise, au titre de la délégation de compétence consentie aux termes de la huitième résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juin 2007, pour une durée de 18 mois, dans la limite d’un plafond nominal maximum de 8,04% du capital social, soit à hauteur de 127.663,24 euros, le Conseil d’Administration à supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux augmentations de capital qui pourront être décidées par lui en vertu de ladite délégation, au profit de la catégorie de bénéficiaires désignées ci-après :

— Salariés, Dirigeants et Administrateurs du Groupe GEOREX : à hauteur de 8,04 % du capital social, soit 100 % de la ou les augmentations de capital autorisées, correspondant à 209.284 actions au maximum.

L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’administration le soin de fixer précisément les bénéficiaires du droit préférentiel de souscription au sein de cette catégorie et le nombre de titres à leur attribuer.

Le Conseil d’administration sera tenu de rendre compte à l’assemblée de l’utilisation qu’il aura fait de la délégation consentie en établissant un rapport complémentaire au rapport général annuel sur la gestion de la Société, comportant les mentions requises par la réglementation en vigueur ainsi qu’un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité dont il dispose et l’utilisation qui en a été faite, joint au rapport de gestion ou annexé à celui-ci.