Ordre du jour

— Modification de la dénomination sociale en DNXCORP ;

— Modification de l’article 3 des statuts sociaux ;

— Questions diverses ;

— Pouvoirs.

Modalités de participation

Dépôt de projets de résolutions

Lorsqu’il détient au moins 5 % du capital social, tout actionnaire peut requérir l’inscription de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécommunication électronique adressée à la Société dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au BALO. Les associations d’actionnaires jouissent du même droit sous réserve que leurs membres justifient d’une inscription nominative depuis au moins deux ans et détiennent ensemble au moins 5 % des droits de vote.

Questions écrites

Tout actionnaire peut poser des questions écrites se rapportant aux questions figurant à l’ordre du jour qu’il adresse à la Société à son siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, afin qu’il y soit répondu par le président au cours de l’assemblée générale, sous réserve qu’elles soient reçues au plus tard le quatrième jour avant la date de ladite assemblée.

Participation et vote

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée générale, de s’y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.

Pour pouvoir participer ou se faire représenter à l’assemblée générale :

- les titulaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte trois jours au moins avant la date de l’assemblée générale ;

- les titulaires d’actions au porteur devront, en respectant le même délai, justifier à la Société de l’immobilisation de celles-ci auprès de l’intermédiaire habilité teneur de leur compte par la remise au siège social de la Société d’un certificat constatant l’indisponibilité des actions inscrites dans ce compte jusqu’à la date de l’assemblée générale.

La Société tient à la disposition des actionnaires des formulaires de vote par procuration et de vote par correspondance. Les actionnaires souhaitant utiliser la faculté de vote par procuration ou de vote par correspondance pourront en faire la demande à la Société à son siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, parvenue au plus tard six jours avant la date de l’assemblée générale.

Le formulaire de vote par correspondance dûment rempli devra parvenir à la Société à son siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée générale.

Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire de vote par procuration ou de vote par correspondance une attestation établie par l’intermédiaire habilité teneur de compte justifiant de l’immobilisation desdites actions.

L’actionnaire ayant voté par procuration ou par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée générale ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.