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AGM - 29/12/25 (EURASIA FONC...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte	EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS - EFI
29/12/25	Lieu Lieu 6, rue Emile Reynaud 75019 Paris – salle de réunion Louvre Fermer
Publiée le 01/12/25	16 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

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Ordre du jour

- Présentation par le Conseil d’Administration du rapport de gestion sur la Société et son groupe
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Présentation par le Conseil du rapport sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de
contrôle interne et de gestion des risques ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2024, sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle
interne et de gestion des risques et sur les conventions règlementées visées à l’article L. 225-
38 du Code de Commerce ;
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Approbation des Conventions visées à articles L. 225-38 du Code de Commerce et du rapport
spécial des Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur WANG Hsueh Sheng
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur WANG Ken
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur HUANG Chun
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame WANG Meihua
- Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration, en
application de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce ;
- Approbation des informations relatives à la rémunération des administrateurs en application de
l’article L. 22-10-9 du Code de commerce ;
- Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature,
versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. WANG Hsueh Sheng, Président
du Conseil d’administration, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce ;
- Approbation des conventions réglementées
- Nomination du Commissaire aux comptes en fin de mandat au 31 décembre 2024.
POUVOIRS
Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.

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Modalités de participation

A. Participation à l’Assemblée Générale
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister à l’assemblée.
Les actionnaires, sont informés que la participation à ladite assemblée est subordonnée à
l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire bancaire ou
financier inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale soit le 25
décembre 2025 au plus tard, zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs
tenus pour la Société par CM-CIC Securities – 6, avenue de Provence 75441 Paris Cedex 9, soit dans
les comptes des titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité qui gère leur
compte titres. Cette inscription ou l’enregistrement comptable doit être constaté par une attestation de
participation délivrée par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité et annexée au formulaire de
vote par correspondance ou de procuration, ou à la demande de carte d’admission établie au nom de
l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront demander une carte
d’admission de la façon suivante :
- Les actionnaires nominatifs pourront en faire la demande directement à la Société EURASIA
FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI – Service Actionnaires – 6, rue Emile Reynaud
75019 Paris ;
- Les actionnaires au porteur pourront également en faire la demande directement à la Société
EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI – Service Actionnaires – 6, rue Emile
Reynaud 75019 Paris ; mais ils devront obligatoirement joindre, à leur demande de carte
d’admission, l’attestation de participation qu’ils pourront obtenir auprès de l’intermédiaire
bancaire ou financier habilité qui assure la gestion de leurs comptes-titres.
Les actionnaires souhaitant assister à l’assemblée et n’ayant pas reçu leur carte d’admission le
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, devront présenter une
attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier habilité conformément à la
réglementation.
A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir l’une
des trois formules suivantes :
- Soit donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint. Dans ce cas, tout actionnaire
devra adresser à la Société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI – Service
Actionnaires – 6, rue Emile Reynaud 75019 Paris, une procuration écrite et signée indiquant
son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagné d’une copie d’une
pièce d’identité de l’actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat, s’effectue dans les
mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution ;
- Soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, ce qui équivaut à
donner pouvoir au Président de l’assemble générale qui émettra un vote favorable aux
résolutions présentées ou agréées par le Conseil d’Administration ;
- Soit voter par correspondance.
Pour donner pouvoir, se faire représenter ou voter par correspondance, les actionnaires
devront :
- Soit adresser une demande d’envoi du formulaire de vote par correspondance/procuration à la
Société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI – Service Actionnaires – 6, rue
Emile Reynaud 75019 Paris ; la demande devant parvenir à la Société EURASIA FONCIERE
INVESTISSEMENTS – EFI – Service Actionnaires – 6, rue Emile Reynaud 75019 Paris, six
(6) jours avant la date de l’Assemblée Générale soit le 22 décembre 2025 au plus tard ;
- Soit se procurer ledit formulaire de vote par correspondance/procuration sur le site internet de
la Société à l’adresse suivante : www.eurasiafonciereinvestissements.com ;
Les formulaires de vote par correspondance/procuration, accompagnés de leurs annexes, ne seront pris
en compte qu’à la condition d’être parvenus à la Société EURASIA FONCIERE
INVESTISSEMENTS – EFI – Service Actionnaires – 6, rue Emile Reynaud 75019 Paris, trois (3)
jours avant la date de l’Assemblée Générale soit le 24 décembre 2025 au plus tard et être
accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d’une attestation de participation.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, l’actionnaire ayant exprimé son vote à
distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, ne
pourra plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée mais pourra néanmoins céder à tout
moment tout ou partie de ses actions. Cependant, si cette cession intervient avant le deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation
de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifiera la cession à la Société
ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires.
Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure,
heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte par l’intermédiaire
habilité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Il ne sera pas prévu de vote ou de modalités de participation par des moyens électroniques de
télécommunication pour cette assemblée et, en conséquence, aucun site visé à l’article 225-61 du Code
de commerce ne sera aménagé à cette fin.
B. Questions écrites
Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires qui souhaiteraient poser
des questions écrites au Président du Conseil d’Administration adresseront ces questions (i) soit par
lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la Société, à l’attention du Président
du Conseil d’Administration (ii) soit par voie électronique à l’adresse suivante :
contact@eurasiagroupe.com et ce à compter de la présente publication et jusqu’au quatrième (4) jour
ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale soit le 23 décembre 2025 au plus tard, zéro heure,
heure de Paris. Pour être prises en compte, ces questions écrites devront être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.
C. Documents mis à la disposition des actionnaires
Conformément à la Loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à l’Assemblée
Générale ont été mis à la disposition des actionnaires, à compter du 26 décembre 2025, sur le site
internet de la Société : www.eurasiafonciereinvestissements.com et au siège social de la Société. Ces
documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à la
Société EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI – Service Actionnaires – 6, rue Emile
Reynaud 75019 Paris. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires, le cas échéant,
seront publiés sans délai sur ce site.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution : (Approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre
2024 et approbation des charges non déductibles fiscalement)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration sur l’activité de la
Société au cours de l’exercice social clos le 31 décembre 2024, et sur les comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que celle du rapport général du commissaire aux comptes,
approuve les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2024 tels qu’ils lui ont été
présentés qui font apparaître un résultat de 601.557euros ainsi que toutes les opérations traduites dans
ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulés comprennent des charges non
déductibles à hauteur de la somme de 39.214 €.