PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, du Président du Conseil
d’administration, et des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes annuels de la société (compte de résultat ,
bilan et annexe), approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu’ils lui ont été présentés,
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 quitus de leur gestion à tous les Administrateurs.

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires
aux comptes, ainsi que des comptes consolidés du Groupe (compte de résultat, bilan et annexe), approuve les comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

TROISIEME RESOLUTION
L’exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 2 314 291 € que nous vous proposons d’affecter de la façon suivante :
Bénéfice de l’exercice 2 314 291,74 €
Autres réserves 18 805 376,23 €
Soit un bénéfice distribuable de 21 119 667,97 €

La mise en paiement des dividendes interviendra le 05 septembre 2025.
Pour se conformer aux dispositions de l’article 243 bis du CGI, les actionnaires ont décidé de ventiler le montant des
dividendes distribués dans le tableau ci-dessous :
Exercice clos le
Revenus éligibles à l’abattement Revenus non
éligibles à
l’abattement Dividendes Autres revenus distribués
31/12/2024 0,09 € Néant Néant
31/12/2023 0,18 € Néant Néant
31/12/2022 0,38 € Néant Néant
31/12/2021 0,38 € Néant Néant
Frais généraux – dépenses somptuaires :
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des Impôts, nous vous précisons que
les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les
conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et approuve
successivement, les personnes intéressées ne prenant pas part au vote, dans les conditions de l’article L.225-40 du
Code de commerce, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale ordinaire fixe à la somme de 50 000 € le montant global de la rémunération des administrateurs
que le Conseil d’administration répartira entre ses membres pour l’exercice en cours.

SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale a décidé de nommer à compter de ce jour :
Monsieur Jacques JENN, né le 20/06/1973 et domicilié 32 rue Boecklin, 67000 STRASBOURG
En qualité d’Administrateur de la société pour une durée de six années ; mandat qui prendra fin à l’issue de la réunion
de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2030.

SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale a décidé de nommer à compter de ce jour :
Madame, Constance, Léa, Béatrice, Caroline HAGENBACH, née le 22 avril 1988 et domiciliée 146 Cours Lieutaud à
MARSEILLE (13006).
En qualité d’Administrateur de la société pour une durée de six années ; mandat qui prendra fin à l’issue de la réunion
de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2030.

HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale a décidé de nommer à compter de ce jour :
Madame Jeanne, Colette, Odile, Françoise HAGENBACH, née le 2 novembre 1982 et domiciliée 11A rue du Moulin
Vert à PARIS (75014).
En qualité d’Administrateur de la société pour une durée de six années ; mandat qui prendra fin à l’issue de la réunion
de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2030.

NEUVIEME RESOLUTION
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation et dans les conditions législatives et réglementaires
applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions et obligations de l’article L.22-
10-62 du Code de commerce, pour une durée de dix-huit (18) mois à compte de la présente Assemblée Générale, à
acquérir ou faire acquérir en une ou plusieurs fois aux époques qu’il appréciera, des actions de la Société en vue :
1. D’annuler tout ou partie des actions ainsi achetées en vue de réduire le capital social par voie d’annulation
d’actions,
2. De satisfaire aux obligations découlant des programmes de rachat d’actions sur actions, ou autres allocations
d’actions, aux salariés ou aux membres des organes d’administration ou de gestion de la Société ou des
sociétés qui lui sont liées,
3. D’assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire
de service d’investissement conforme à une charte déontologique reconnue par l’Autorité des marchés
financiers, et dans le respect des pratiques de marché admises par cette dernière,
4. De conserver les actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissances externes, fusion, scission ou apport,
Ou plus généralement, de réaliser toutes opérations ne faisant pas expressément l’o bjet d’une interdiction légale,
notamment si elle s’inscrit dans le cadre d’une pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers,
Décide que les achats, cessions, transferts ou échanges des actions pourront être effectués et payés par tous m oyens
et notamment par l’utilisation de produits dérivés, en une ou plusieurs fois, dans le respect de la réglementation
boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’Autorité des marchés financiers, sur le marché
ou hors marché, notamment de gré à gré ou par bloc, et à tout moment, y compris en période d’offre publique,
Décide que le nombre maximum d’actions susceptibles d’être achetées en vue de la présente résolution ne pourra, à
aucun moment, excéder 10% du nombre total d’actions composant le capital social et existant à la date de ces achats,
étant précisé que lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société, le
nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d’actions achetées déduction
faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation.
Décide que le nombre d’actions susceptibles d’être achetées en vertu de la présente délégation en vue de leur
conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de
scission ou d’apport, ne pourra excéder 5% du capital social existant à la date de ces achats,
Décide de fixer le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) à dix (10) euros, dans la limite
d’un montant maximum global (hors frais et commissions) susceptible d’être payé par la Société pour l’acquisition de
ses propres actions dans le cadre de la présente autorisation qui fait ressortir un maximum d’achat autorisé d’actions
de 3.439.760 euros, étant précisé que ce prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) pourra,
le cas échéant, faire l’objet d’ajustements afin de tenir compte des opérations sur la capital (notam ment en cas
d’incorporations de réserves et attributions gratuites d’actions, de division ou de regroupement d’actions) qui
interviendraient pendant la durée de validité de la présente autorisation,
Donne tous pouvoir au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et
les règlements en vigueur, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité
de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, passer tous ordres de bourse, signer tous actes de
cession ou transfert, conclure tous contrats de liquidité, tous accords en vue notamment de la tenue des registres
d’achats et de ventes d’actions, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, effectuer toutes
déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités et
d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre la présente autorisation,
Décide que la présente autorisation rend caduque à compter de ce jour et remplace l’autorisation consentie par
l’assemblée générale des actionnaires du 19 juin 2024 en sa cinquième résolution.

DIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide que la limite d’âge des administrateurs sera portée à 75 ans.
A la suite de cette modification, il a été décidé de modifier l’article 12 des Statuts comme suit :
« Article 12. CONSEIL D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres
au plus, sous réserve de l’exception prévue par la loi en cas de fusion.
La durée des fonctions des administrateurs est de 6 années, ils sont toujours rééligibles. Etant précisé que la limite
d’âge afin d’être nommé administrateur est de 75 ans.
Toutefois, les premiers administrateurs seront désignés pour une durée de trois années »

ONZIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide que la limite d’âge du Président du Conseil d’Administration sera portée à 75 ans.
A la suite de cette modification, il a été décidé de modifier l’article 15 des Statuts comme suit :
« Article 15. PRESIDENCE
Le Président du Conseil d’Administration organise et dirige les travaux, ) à charge d’en rendre compte à l’Assemblée
Générale (article L.225-51 du Code de Commerce).
La limite d’âge du Président du Conseil d’Administration est de 75 ans, à défaut il sera réputé démissionnaire d’office ».

DOUZIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide que la limite d’âge du Directeur Général sera portée à 75 ans.
A la suite de cette modification, il a été décidé de modifier l’article 16 des Statuts comme suit :
« Article 16. DIRECTEUR GENERAL
La direction Générale de la société est assumée par le Directeur Général. Il est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la société et représenté la société dans ses rapports avec les tiers (articles
L.225-51-1 et L.225-56 du Code du Commerce).
La fonction de Directeur Général peut être assurée par le Président du Conseil d’Administration ou par une personne
physique distincte nommée à cet effet par le Conseil d’Administration (article L.225-51-1 du Code du Commerce).
Le choix entre ces deux modalités d’exercice est fait sur décision du Conseil d’Administration.
La limite d’âge du Directeur Générale est de 75 ans, à défaut il sera réputé démissionnaire d’office ».

TREIZIEME RESOLUTION
L’assemblée Générale décide de modifier l’objet social de la société comme suit :
« Article 3. OBJET SOCIAL
La société a pour objet, en France et dans tous pays :
- l’acquisition et la gestion de portefeuilles de participations et de valeurs mobilières et les opérations y
afférentes ;
- la création, la mise en valeur, l’exploitation, la direction, la gérance de toutes affaires ou entreprises industrielles,
commerciales, immobilières ou financières ;
- la participation directe ou indirecte à toutes opérations ou entreprises par voie de création de société,
établissement ou groupement ayant un caractère industriel, commercial, immobilier ou financier ;
- la propriété et la gestion de tous immeubles ;
- la fourniture de prestations de services et d’une manière générale, l’assistance et le conseil en matière
industrielle, commerciale et économique ;
- ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières, financières, industrielles ou commerciales, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet ou facilitant la réalisation de cet objet.
Par ailleurs, la société participera activement à la conduite de la politique générale du groupe et au contrôle des filiales,
auxquelles elle rend le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques,
comptables, financiers et immobiliers. Dans ce cadre, la société holding animatrice du groupe a la charge de la gestion
stratégique du groupe et décide des orientations qui engagent celui-ci sur le long terme ».

QUATORZIEME RESOLUTION
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes,
Sous condition suspensive de la précédente et neuvième résolution ;
Autorise le Conseil d’administration conformément à l’article L.22-10-62 du Code de commerce, pour une durée de
vingt-quatre (24) mois à compter de la présente Assemblée générale, à annuler sans autres formalités, en une ou
plusieurs fois, dans la limite maximum de 10% du capital société existant à la date de l’Assemblée générale, par
périodes de vingt-quatre (24) mois, tout ou partie des actions acquises par la Société dans le cadre de toute autorisation
donnée par l’Assemblée générale en application de l’article L.22-10-62 du Code de commerce et à procéder, à due
concurrence, à une réduction du capital social,
Décide que l’excédent éventuel du prix d’achat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur tous postes de
réserves et primes disponibles, y compris sur la réserve légale, sous réserve que celle-ci ne devienne pas inférieure à
10% du capital de la Société,
Confère tous pouvoir au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi
et les règlements en vigueur, à l’effet d’accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre définitive les
réductions de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation et à l’effet de modifier en
conséquence les statuts de la Société,

QUINZIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration pour assurer l’exécution des résolutions ci-dessus et accomplir
toutes les formalités nécessaires.

SEIZIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Mixte délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes l’effet
d’accomplir toutes les formalités légales.