PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, du Président du Conseil d’administration, et des Commissaires aux
comptes, ainsi que des comptes annuels de la société (compte de résultat, bilan et annexe), approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels
qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 quitus de leur gestion à tous les Administrateurs.

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes consolidés du
Groupe (compte de résultat, bilan et annexe), approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

TROISIEME RESOLUTION
L’exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 2 542 945 € que nous vous proposons d’affecter de la façon suivante :
Bénéfice de l’exercice 2 542 945,35 €
Autres réserves 11 216 742,85 €
Soit un bénéfice distribuable de 13 759 688,20 €
A titre de dividendes aux actionnaires 1 203 916,00 €
Affectation au poste « Autres réserves » 12 555 772,20 €
Soit 0,35 € pour chacune des 3 439 760 actions composant le capital social.
La mise en paiement des dividendes interviendra le 27 août 2021.
Pour se conformer aux dispositions de l’article 243 bis du CGI, les actionnaires ont décidé de ventiler le montant des dividendes distribués dans le tableau ci-dessous :
Exercice clos le
Revenus éligibles à l’abattement Revenus non éligibles à
l’abattement
Dividendes Autres revenus distribués
31/12/2020 0,35 € Néant Néant
31/12/2019 Néant Néant Néant
31/12/2018 0,27 € Néant Néant
31/12/2017 0,27 € Néant Néant

Frais généraux – dépenses somptuaires
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas
en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.
Frais généraux – dépenses somptuaires
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas
en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de
commerce, approuve les conclusions dudit rapport et approuve successivement, les personnes intéressées ne prenant pas part au vote, dans les conditions de l’article
L.225-40 du Code de commerce, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration, à l’issue de la présente Assemblée, du mandat de :
 la société HANS & ASSOCIES AUDIT sise 2 Square du Château 67300 SCHILTIGHEIM,
 Monsieur Denis CLOR, 3c Rte de Guebwiller 68540 BOLLWILLER,
en qualité, respectivement, de co-Commissaire aux Comptes titulaire et co-Commissaire aux Comptes suppléant,
et décide de :
- renouveler la société HANS & ASSOCIES AUDIT dans sa fonction de co-Commissaire aux Comptes titulaire ;
- nommer la société HANS ET ASSOCIES AUDIT ET REVISION, sise 21B rue Aristide Briand, 90300 OFFEMONT, en qualité de co-Commissaire aux
Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2026.
Les commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu’ils acceptaient ces mandats et qu’ils satisfaisaient à toutes les conditions requises par les lois et les
règlements pour exercer ces fonctions.

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après discussion, renouvelle l’autorisation donnée au Conseil d’Administration lors de sa réunion annuelle du 15 juin 2009, d’acheter
un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société, conformément aux dispositions de
l’article L225-209 du Code de Commerce.
Ledit renouvellement est fait aux mêmes conditions et viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2021.

SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale ordinaire fixe à la somme de 35 000 € le montant global des jetons de présence que le Conseil d’administration répartira entre ses membres pour
l’exercice en cours.

HUITIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration pour assurer l’exécution des résolutions ci-dessus et accomplir toutes les formalités nécessaires.

NEUVIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.