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AGO - 31/03/21 (FIDUCIAL OFF....)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS
31/03/21	Lieu Lieu LYON (69009) - 38, Rue Sergent Michel Berthet Fermer
Publiée le 15/02/21	7 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion
Avis de convocation

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Modalités de participation

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette Assemblée et aux
délibérations, s’y faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix ou voter par
correspondance.
Le droit de participer à l’Assemblée est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire
ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte si l’actionnaire réside à l’étranger, au deuxième jour ouvré précédant
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, (« Date d’Enregistrement ») soit dans les comptes de titres nominatifs
tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier qui
gère son compte titres.
Seuls peuvent participer à l’assemblée les actionnaires qui remplissent à la Date de l’Enregistrement les conditions
de l’article R. 22-10-28 du Code de commerce.
Des formulaires de vote, outre annexes, sont adressés aux actionnaires, sur demande faite par écrit et reçue ou
déposée, à la Direction Nationale Administrative – Direction Juridique – 38, rue Sergent Michel Berthet – CS
50614 – 69258 LYON CEDEX 09, au plus tard six (6) jours avant la date de la réunion.
Ils devront impérativement parvenir à la Société au plus tard trois (3) jours avant l’Assemblée, dûment remplis et
signés (accompagnés de l’attestation de participation pour les actionnaires au porteur).
A toutes fins utiles, il est précisé qu’un formulaire de vote est téléchargeable sur le site internet
http://investisseurs.fiducial-office-solutions.fr/ dans l’ « espace actionnaires ».
Dans la mesure où il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de communication, aucun site internet
visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce n’est organisé.
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites en les adressant au Président du Conseil d’administration,
au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard le 4ème jour
ouvré précédant la date de l’Assemblée. Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2020 – Rapport de
gestion – Déclaration de Performance Extra-Financière – Rapport sur le gouvernement d’entreprise – Rapports
des Commissaires aux Comptes – Rapport de l’organisme de vérification – Quitus aux administrateurs). —
L’Assemblée Générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
Après avoir pris connaissance :
 des comptes annuels de la société arrêtés au 30 septembre 2020 comprenant le bilan, le compte
de résultat et l’annexe,
 des rapports du Conseil d’Administration, des Commissaires aux Comptes et de l’organisme de
vérification,
Approuve les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2020 tels qu’ils lui ont été présentés faisant apparaître
un bénéfice de 37.779,94 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces
rapports.
L’Assemblée Générale constate qu’aucune dépense et charge visée par les articles 223 quater et 39-4 du Code
général des impôts n’a été engagée au titre de l’exercice écoulé.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution
de leur mandat pour ledit exercice.