Ordre du jour

- Présentation de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et marche des affaires sociales depuis le
début de l’exercice ;
- Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur l’activité et la
situation de la Société et sur l’activité et la situation du Groupe au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2018 ;
- Présentation du rapport du Président du Conseil d’Administration sur les travaux du
Conseil d’Administration, les procédures internes et la gestion des risques pour l’exercice
clos le 31 décembre 2018 ;
- Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et les
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des comptes sociaux et opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2018 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées
aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites
conventions ;
- Fixation du montant des jetons de présence 2018 et 2019 ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Modalités de participation

A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son
conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire
représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code
de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à
l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de
commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée, soit le 15 juin 2019, à zéro heure, heure de
Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans
les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers
est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec
renvoi de l’article R.225-61 du même Code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à
l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à
zéro heure, heure de Paris.
B) Mode de participation à l’Assemblée Générale
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une
carte d’admission de la façon suivante :
- pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet
spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte
d’admission à VERNEUIL FINANCE – 49/51 rue de Ponthieu – 75008 Paris ;
- pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de
son compte titres qu’une carte d’admission lui soit adressée.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par
correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur
conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre
personne pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer à la société le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration qui lui sera adressé avec la convocation ;
—pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses
titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée. Le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation
délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à la société.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la
société au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles
R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée la société.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la
désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie
électronique, selon les modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revêtu d’une signature
électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique
suivante : verneuilparticipationsag@gmail.com, en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur
identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, prénom et adresse du
mandataire désigné ou révoqué ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu
d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à
l’adresse électronique suivante : verneuilparticipationsag@gmail.com, en précisant leurs nom,
prénom, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à
leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation
écrite à la société.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être
valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille
de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées
par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de
l’Assemblée.
C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires

Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les
actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de commerce
doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à
l’adresse suivante VERNEUIL FINANCE – 49/51 rue de Ponthieu – 75008 Paris ou par
télécommunication électronique à l’adresse suivante : verneuilparticipationsag@gmail.com, dans
un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à l’article
R 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une
nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour
précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance,
les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à
l’adresse suivante VERNEUIL FINANCE – 49/51 rue de Ponthieu – 75008 Paris ou par
télécommunication électronique à l’adresse suivante : verneuilparticipationsag@gmail.com. Cet
envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée
Générale.
D) Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent
être consultés sur le site de la société : www.verneuil.eu, à compter du vingt et unième jour
précédant l’Assemblée.
E) Avis de réunion valant avis de convocation
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à
l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de
résolutions dans le délai susvisé. En cas de modification du présent avis ou d’ajouts de projets de
résolution à l’ordre du jour, un nouvel avis de convocation sera publié dans les délais légaux.