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AGO - 29/09/22 (WIZIBOAT)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire WIZIBOAT
29/09/22 Lieu
Publiée le 17/08/22 6 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion établi par le Conseil
d’administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31
mars 2022, approuve les comptes annuels dudit exercice, à savoir le bilan, le compte de résultat et
l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par une perte de (450 143) €.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne au Conseil d’administration quitus entier et sans réserve de sa gestion.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée générale constate, en application des dispositions de l’article 223 quater du Code général
des impôts, que les comptes ne prennent pas en charge de dépense non déductible du résultat fiscal au
regard des dispositions de l’article 39-4 du C.G.I ou de frais généraux excessifs visés à l’article 39 -5
du Code général des impôts exclus des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés
au titre de l’exercice clos le 31 mars 2022.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Conseil
d’administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31
mars 2022, décide de reporter à nouveau la totalité de la perte de l’exercice écoulé s’élevant à
(450 143) €.
RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’assemblée générale
constate qu’il n’a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents
exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les
conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve la conclusion, au cours de
l’exercice clos le 31 mars 2022, de la convention suivante, telle que décrite dans ledit rapport :
- Convention de prestations de services conclue avec la société ARTHELEO, Associé et
Administrateur, en date du 19 juillet 2021, avec effet rétroactif au 1er avril 2021, moyennant
un honoraire au cours de l’exercice d’un montant de 106 000 € HT.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les
conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve la conclusion, au cours de
l’exercice clos le 31 mars 2022, de la convention suivante, telle que décrite dans ledit rapport :
- Convention de prestations de services conclue avec la société FINAPLC, Associé et
Administrateur, en date du 1er juillet 2021, avec effet rétroactif au 1er avril 2021, moyennant
un honoraire au cours de l’exercice d’un montant de 106 000 € HT.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du
présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il
appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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