AGO - 26/12/19 (COURBET)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
COURBET SA
|
| 26/12/19 |
Lieu
|
| Publiée le 27/11/19 |
3 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
- Rapport de gestion du conseil d’administration,
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 et suivants
du Code de commerce ; approbation de ces conventions,
- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2019 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat.
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Modalités de participation
Le présent avis fait courir le délai ouvert aux actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71
du Code de commerce, pour adresser par lettre recommandée, au siège social de la société, une demande
d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée.
Les actionnaires titulaires d’actions nominatives n’ont pas à produire le certificat constatant l’indisponibilité des
actions inscrites en compte pour avoir droit de participer à l’assemblée.
Tout actionnaire propriétaire d’une action a le droit d’assister personnellement à cette assemblée, de voter par
correspondance ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint dans les conditions
légales et statutaires.
Tout actionnaire pourra participer à l’assemblée à condition que ses titres soient inscrits en compte nominatif pur
ou administré, trois jours ouvrés avant la date de réunion de l’assemblée. Les actions devront demeurer
immobilisées jusqu’à la date de l’assemblée ou de toute autre assemblée convoquée sur le même ordre du jour,
faute de quorum lors de la première.
Nous vous rappelons qu’il ne sera tenu compte d’aucun transfert de propriété des titres intervenant pendant ce
délai de trois jours ouvrés.
Des formules de procuration sont à votre disposition au siège social ainsi qu’à l’adresse électronique suivante :
f.serusier@sjuridique.com Si vous souhaitez voter par correspondance, vous pouvez demander à la société, par
lettre simple ou recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, à l’adresse indiquée cidessus, un formulaire de vote par correspondance, au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus
au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée.
Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration.
Le présent avis vaut avis de convocation. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites
adressées à l’organe dirigeant et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par
la loi et les statuts de la société, et qui pourront être envoyées à l’adresse électronique ci-dessus au plus tard le
quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil
d’administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice
clos le 30 juin 2019 lesquels font apparaître une perte de 609.067 €. Elle approuve également les opérations
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour
ledit exercice.
L’assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses
non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter la
perte de l’exercice clos le 30 juin 2019, s’élevant à 609.066,60 € au compte report à nouveau débiteur.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’assemblée générale rappelle
qu’aucun dividende n’a été versé au titre des trois exercices précédents.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du
commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce,
prend acte dudit rapport et l’approuve dans son intégralité.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
